Netcom Hà Bắc đã ra lệnh cải chính theo luật đối với các trang web như "Hui Shijie" cung cấp liên kết tải xuống bất hợp pháp cho các nền tảng giao dịch tiền ảo

Tin tức 2024-07-20 09:36

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nghi phạm quản lý sàn giao dịch tiền ảo AAX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Financial Times, sàn giao dịch tiền ảo AAX đã ngừng hoạt động kể từ cuối năm 2022 và khách hàng không thể rút các tài sản ảo liên quan. Cảnh sát Hồng Kông hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông địa phương 39 tuổi vì nghi ngờ quản lý nền tảng này. Cảnh sát cho biết sau khi điều tra sâu hơn, các quan chức của Cục Tội phạm Thương mại đã xác định được một người đàn ông có liên quan đến vụ án. Người đàn ông này rời Hong Kong vào tháng 11 năm 2022 và bị bắt khi vào Hong Kong ngày hôm qua.

Tin tức 2024-09-05 16:14

Cảnh sát An Huy triệt phá băng nhóm rửa tiền dùng sàn giao dịch tiền ảo để ghi điểm, liên quan hàng chục triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Tin tức 2024-11-01 13:12

Tòa án tối cao Thiểm Tây đưa ra vụ án điển hình: Sàn giao dịch tiền ảo tự xây dựng hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án tối cao Thiểm Tây đã đưa ra một vụ án điển hình là trấn áp tội phạm gây quỹ bất hợp pháp, trong đó chỉ ra rằng các bị cáo Shi và Zhu đã thành lập văn phòng tại Tây An, sử dụng nền tảng BRTR tự xây dựng của họ để phát hành và giao dịch USDT , QC và BRTR và khoe khoang với xã hội Sức mạnh của công ty, triển vọng hư cấu của việc đầu tư vào tiền ảo cũng như lời hứa về lãi suất cao và quyền sử dụng ô tô hạng sang được dùng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ công cộng. Theo kiểm toán, tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng cộng 114 người tham gia gây quỹ đã báo cáo vụ việc và tổng số tiền huy động được là hơn 6,34 triệu nhân dân tệ, trong đó hơn 5,16 triệu nhân dân tệ đã được trả lại.Sau khi xét xử, tòa án cho rằng bị cáo đã thu tiền từ công chúng dưới hình thức trá hình bằng cách phát hành và giao dịch tiền ảo, gây rối trật tự tài chính. Hành vi của anh ta cấu thành tội nhận tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp và bị kết án bốn năm tù. và bị phạt tiền.

Tin tức 2024-12-13 10:14

Anhua, Hồ Nam: Dự án EDA bị nghi ngờ là có mô hình kim tự tháp và quỹ của nó chủ yếu dựa vào các nền tảng giao dịch tiền ảo đáng ngờ để thu thập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức do tài khoản công cộng của Anhua đưa ra, dự án EDA của thành phố đã thu hút được sự chú ý lớn. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng dự án có rủi ro tài chính lớn và công chúng được yêu cầu cảnh giác. Điều này được hiểu rằng dự án EDA tuyên bố sẽ được khởi động bởi Hong Kong EDA Group Holdings Co., Ltd. Dự án này nhân danh hoạt động kinh doanh thúc đẩy giao thông phổ biến của cái gọi là "điện tử xuyên biên giới". -các công ty thương mại và hậu cần" và các đơn vị khác, và các thành viên phát triển trả số tiền tham gia. Mua lưu lượng truy cập phổ biến và trở thành "người tuyển dụng". Giá trị của lưu lượng truy cập phổ biến tương đương với giá trị của RMB. Dự án hiện chủ yếu dựa vào các nền tảng giao dịch tiền ảo hoặc tiền ảo ở nước ngoài có độ bảo mật không chắc chắn để thu tiền thanh toán. Quỹ của nền tảng không ổn định và khó giám sát khi xảy ra các hoạt động bất hợp pháp như gian lận tài chính hoặc rửa tiền. bảo vệ quyền lợi của mình sẽ gặp khó khăn. Sau khi phân tích, các kênh thu thập, phương thức hoạt động và hệ thống khen thưởng của dự án EDA bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp, đồng thời các bộ phận liên quan sẽ tiếp tục chú ý và kiên quyết thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại. những hoạt động bất hợp pháp như vậy.