Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Anxi, Phúc Kiến, bị tình nghi có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore. Ông đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc. Đối tác của anh ta, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông và đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào tháng 7 năm 2024.Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa lại bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án.Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá thành công vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44 và đều đến từ Phúc Kiến. Họ được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.Theo kết quả điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh không chỉ có khối tài sản khổng lồ ở bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của ông đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ và sở hữu các nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; tại Hạ Môn, ông sở hữu hai căn hộ có tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; ông có 2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và số tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo trên tài khoản công Huo Xiaolu, Tòa án nhân dân quận Yubei, Trùng Khánh đã kết án bị cáo He ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Lý do là He hoạt động trái pháp luật. một nền tảng giao dịch tiền ảo Tham gia vào hoạt động thanh toán và thanh toán quỹ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Sau bản án sơ thẩm, ông He kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh. Trong quá trình kháng cáo, ông cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và quyết toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án tối cao Thiểm Tây đã đưa ra một vụ án điển hình là trấn áp tội phạm gây quỹ bất hợp pháp, trong đó chỉ ra rằng các bị cáo Shi và Zhu đã thành lập văn phòng tại Tây An, sử dụng nền tảng BRTR tự xây dựng của họ để phát hành và giao dịch USDT , QC và BRTR và khoe khoang với xã hội Sức mạnh của công ty, triển vọng hư cấu của việc đầu tư vào tiền ảo cũng như lời hứa về lãi suất cao và quyền sử dụng ô tô hạng sang được dùng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ công cộng. Theo kiểm toán, tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng cộng 114 người tham gia gây quỹ đã báo cáo vụ việc và tổng số tiền huy động được là hơn 6,34 triệu nhân dân tệ, trong đó hơn 5,16 triệu nhân dân tệ đã được trả lại.Sau khi xét xử, tòa án cho rằng bị cáo đã thu tiền từ công chúng dưới hình thức trá hình bằng cách phát hành và giao dịch tiền ảo, gây rối trật tự tài chính. Hành vi của anh ta cấu thành tội nhận tiền gửi công cộng một cách bất hợp pháp và bị kết án bốn năm tù. và bị phạt tiền.