Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, người gốc Anxi, Phúc Kiến, bị tình nghi có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore. Ông đã bị bắt tại Montenegro và sẽ bị dẫn độ trở lại Trung Quốc. Đối tác của anh ta, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo nền tảng tiền điện tử AAX của Hồng Kông và đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào tháng 7 năm 2024.

Vào tháng 11 năm 2022, Atom Asset Exchange đột nhiên không thể rút tiền mặt và sau đó phá sản. Su Weiyi đã bỏ trốn với 16,74 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15,675 triệu nhân dân tệ). Vào tháng 7 năm 2024, Tô Vị Nghĩa lại bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ. Điều đáng nói là Su Weiyi còn đồng sở hữu nhiều công ty khác với các đối tác khác có quan hệ họ hàng với cựu thị trưởng người Philippines gốc Hoa Alice Guo bị kết án.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tiến hành đột kích và phá thành công vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore, liên quan đến 3 tỷ đô la Singapore (khoảng 16 tỷ nhân dân tệ). Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại chỗ. Các nghi phạm có độ tuổi từ 31 đến 44 và đều đến từ Phúc Kiến. Họ được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Họ nắm giữ hộ chiếu của nhiều quốc gia và sử dụng các tài liệu giả, công ty bình phong và tiền điện tử để rửa tiền từ cờ bạc bất hợp pháp và gian lận ở Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp ở Singapore và nước ngoài.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Singapore, Vương Thụy Minh không chỉ có khối tài sản khổng lồ ở bên ngoài Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của ông đã đầu tư tới 32 triệu nhân dân tệ và sở hữu các nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ; tại Hạ Môn, ông sở hữu hai căn hộ có tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ; ông có 2 triệu đô la Hồng Kông trong tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và số tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Mỹ.