Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) của Nam Phi phải bồi thường hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường vì gian lận ngoại hối, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Phán quyết cho thấy công ty có hành vi gian lận trong giao dịch ngoại hối bán lẻ, hành vi gian lận với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.Người kiểm soát MTI, Steynberg, được hiểu là đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo đa cấp đa cấp quốc tế, bán Bitcoin cho mọi người để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành. Họ khai man rằng họ thực hiện các giao dịch ngoại hối bán lẻ không cần kê đơn thông qua những gì bị cáo mô tả là "robot" hoặc chương trình phần mềm độc quyền. Trong thời gian này, Steynberg, với tư cách là người đứng đầu và đại lý của các cá nhân và MTI, đã thu được ít nhất 29.421 Bitcoin từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn cá nhân trên khắp thế giới, và tòa án phát hiện ra rằng Steynberg đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham ô chúng. từ nhóm hàng hóa. Tất cả Bitcoin kiếm được đều nằm trong tay người tham gia. MTI hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm và thiết lập hệ thống Trang web "Trao đổi phi tập trung Red Bull" Và phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)" trên Internet, phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain", đồng thời thiết lập một "Nhóm giảng viên trường kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ.Theo cơ quan nhận dạng pháp y, có tổng cộng 1.322.474 thông tin về mối quan hệ cấp độ người dùng trên "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng là USDT là 2.0181.988,4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội tổ chức và lãnh đạo các âm mưu đa cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tài khoản chính thức của Công an Xích Phong, Đội điều tra kinh tế của quận Yuanbaoshan Công an thành phố Xích Phong, Nội Mông thuyết phục thành công hai nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn ra đầu thú. Được biết, vào tháng 11 năm 2022, Văn phòng Công an quận Yuanbaoshan nhận được cuộc gọi từ quần chúng nói rằng anh ta đã tải xuống và sử dụng một nền tảng tiền ảo trong một nhóm WeChat và bị lừa 5.600 nhân dân tệ trên nền tảng này. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã tiến hành phân tích sơ bộ và tin rằng nền tảng này bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng nền tảng tiền ảo là một mô hình kim tự tháp có trụ sở tại Bắc Kinh và phục vụ cho cả nước, với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và các phương thức tội phạm mới. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, tổng số thành viên đăng ký trên nền tảng này đã lên tới hơn 18.000, liên quan đến 13 tỉnh, thành phố, với doanh thu giao dịch hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Tháng 5 năm 2023, sau khi triển khai cẩn thận, chi cục đã tổ chức hơn 100 cảnh sát ở Bắc Kinh Với sự hợp tác mạnh mẽ của cảnh sát ở Thượng Hải, Thành Đô và những nơi khác, một mạng lưới tập trung đồng thời đã được ra mắt và tổng cộng 30 nghi phạm đã bị bắt giữ, các loại tiền ảo trị giá khoảng 10 triệu nhân dân tệ, số tiền liên quan đã bị tịch thu và đóng băng, và một số công cụ phạm tội đã bị thu giữ. Với sự hỗ trợ, hỗ trợ đắc lực của Đội Điều tra kinh tế Công an và Đội Điều tra kinh tế Sở Công an thành phố, Đội Điều tra kinh tế Sở đã thuyết phục thành công 2 nghi phạm tội phạm kinh tế bỏ trốn ra đầu thú. Các trường hợp liên quan hiện đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một bài báo trên tài khoản công Huo Xiaolu, Tòa án nhân dân quận Yubei, Trùng Khánh đã kết án bị cáo He ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt anh ta 5 triệu nhân dân tệ. Lý do là He hoạt động trái pháp luật. một nền tảng giao dịch tiền ảo Tham gia vào hoạt động thanh toán và thanh toán quỹ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.Sau bản án sơ thẩm, ông He kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh. Trong quá trình kháng cáo, ông cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và quyết toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp.Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.