JUAN TACURI, một trong những người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử Forcount, bị kết án 240 tháng tù
2024-10-16 21:35:16
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam New York đã thông báo rằng vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, JUAN TACURI, một trong những người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử Forcount (sau này gọi là Weltsys), đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Analisa Torres kết án và kết án anh ta mức án tối đa 240 tháng tù.
Có thông tin cho rằng trò lừa đảo này đã lan rộng khắp thế giới và hàng nghìn nhà đầu tư nạn nhân ("nạn nhân") đã trở thành nạn nhân của nó. Tại Hoa Kỳ, nó chủ yếu nhắm vào những người nói tiếng Tây Ban Nha. TACURI đã kiếm được hàng triệu đô la lợi nhuận từ việc tham gia vào vụ lừa đảo và tiêu số tiền này vào các hạng mục như bất động sản và hàng hóa xa xỉ ở Florida.
Tin tức
chỉ
Iran cho biết họ muốn giảm leo thang thù địch với Israel
Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức cho biết Iran muốn giảm leo thang thù địch với Israel, tờ The Wall Street Journal đưa tin.
chỉ
Cựu tổng thống Serbia đã ra tuyên bố xác nhận rằng ông là giám đốc điều hành của AB Foundation và đang thực hiện hoạt động từ thiện
Theo tin tức từ BitouchNews, Boris Tadić, cựu Tổng thống Serbia, đã viết trên nền tảng X: “Là giám đốc điều hành của AB Foundation (@ABCharityFund), tôi rất vui khi chia sẻ rằng mặc dù hoạt động từ thiện của AB vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng khoản quyên góp đầu tiên của chúng tôi - tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em nghèo - đã được gửi thành công đến Timor-Leste!”Việc làm tốt đẹp này đã được Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta khen ngợi và trao tặng chứng nhận danh dự. Chúng tôi mong muốn mở rộng sứ mệnh của mình đến mọi nơi trên thế giới, không chỉ riêng Timor-Leste. ”
chỉ
Dữ liệu: SRM Entertainment mở cửa ở mức 6,7 đô la, tăng hơn 300%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu SRM Entertainment của Hoa Kỳ mở cửa ở mức 6,7 đô la và hiện đang giao dịch ở mức 5,9 đô la, tăng hơn 300%, với giá trị thị trường là 110 triệu đô la, mức cao kỷ lục.BitouchNews trước đây đã đưa tin rằng Tron sẽ lên sàn thông qua việc sáp nhập ngược với SRM Entertainment, công ty được niêm yết trên Nasdaq.
chỉ
Dữ liệu: Một người thông minh đã gửi 5.028 ETH vào Coinbase và sẽ mất 1,091 triệu đô la nếu bán
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, "tiền thông minh từng kiếm được 2,34 triệu đô la lợi nhuận từ UNI" đã nạp 5.028 ETH vào Coinbase cách đây 45 phút, trị giá 13,14 triệu đô la.Anh ấy đã mở một vị thế 5.035 ETH với mức giá trung bình là 2.827 đô la khi ETH đạt đỉnh cách đây năm ngày. Nếu anh ấy bán nó lần này, anh ấy sẽ mất 1,091 triệu đô la.
chỉ
Bitget đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn IDOL, SUI và MANA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Bitget tuyên bố rằng họ đã ra mắt hợp đồng vĩnh viễn IDOL dựa trên U và hợp đồng SUI và MANA dựa trên tiền tệ, và BOT giao dịch hợp đồng sẽ được mở đồng thời.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-01-19 23:09
Cựu CEO dự án lừa đảo tiền điện tử IcomTech bị kết án 5 năm tù
Theo tin tức từ BitouchNews, Marco Ruiz Ochoa, cựu Giám đốc điều hành của chương trình Ponzi tiền điện tử lớn "IcomTech", đã bị kết án 5 năm tù, Báo chí Nội thành đưa tin.
Tin tức
2024-11-17 07:12
Những người chơi trong ngành tiền điện tử Nigeria hoan nghênh đề xuất bỏ tù những người điều hành kế hoạch Ponzi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Dự luật Đầu tư và Chứng khoán được đề xuất của Nigeria, trong đó đề xuất án tù đối với những người điều hành chương trình Ponzi, đã được những người chơi trong ngành tiền điện tử hoan nghênh, họ hy vọng rằng động thái này sẽ giúp làm trong sạch danh tiếng của ngành.
Tin tức
2024-03-15 07:57
SEC buộc tội 17 người liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), US SEC đã buộc tội 17 cá nhân liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD. Vụ lừa đảo liên quan đến CryptoFX LLC có trụ sở tại Houston, Texas và nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác. Theo khiếu nại của SEC, CryptoFX tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giao dịch tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, nhưng thực chất đó là một kế hoạch Ponzi. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, 17 cá nhân bị cáo buộc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida đã đóng vai trò là người lãnh đạo mạng CryptoFX và cam kết CryptoFX thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận 15% cho 100%. Có thông tin cho rằng CryptoFX đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích giao dịch có mục đích của mình. Sau khi tòa án ban hành lệnh tạm dừng chương trình CryptoFX vào tháng 9 năm 2022, hai bị cáo tiếp tục kêu gọi đầu tư, với việc Gabriel Ochoa chỉ đạo hai nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC để họ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình.
Tin tức
2024-11-21 19:15
Phân tích: Giá cổ phiếu của MSTR cao hơn 256% so với lượng nắm giữ Bitcoin và hiệu suất giá là không hợp lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Nghiên cứu BitMEX đã đăng trên nền tảng xã hội rằng giá cổ phiếu hiện tại của MicroStrategy (MSTR) đang ở mức cao hơn rất nhiều so với giá trị Bitcoin mà nó nắm giữ, với mức chênh lệch khoảng 256% sau khi pha loãng hoàn toàn. Một phần lý do có thể là do một số cơ quan quản lý tài chính cấm mọi người mua Bitcoin ETF. Nhưng các nhà đầu tư khao khát tiếp xúc Bitcoin đến mức họ đã mua MSTR bất kể phí bảo hiểm là bao nhiêu.Ngoài ra, MSTR còn có "chiến lược lợi nhuận". Vì MSTR giao dịch ở mức giá cao hơn nên công ty có thể phát hành cổ phiếu mới và mua thêm Bitcoin. Điều này sau đó sẽ làm tăng Bitcoin nắm giữ đằng sau mỗi cổ phiếu. Nếu phí bảo hiểm vẫn tiếp tục, công ty có thể tiếp tục phát hành cổ phiếu mới.MSTR Tỷ lệ phí bảo hiểm hiện tại là 256%. Với mức phí bảo hiểm này, khi mỗi MSTR thực sự đại diện cho Bitcoin trị giá 474 USD, MicroStrategy sẽ cần phát hành 157 triệu cổ phiếu (hiện tại là 102 triệu cổ phiếu) để huy động 157 tỷ USD và giá cổ phiếu sẽ tăng ở mức At. 1.685 USD mỗi cổ phiếu, vốn hóa thị trường sẽ đạt 674 tỷ USD và sẽ nắm giữ 1,9 triệu Bitcoin.Nghiên cứu BitMEX Thật vô lý khi cho rằng hiệu suất giá và mô hình tăng trưởng như vậy là một "kế hoạch Ponzi".