Theo tin tức từ BitouchNews, Luật sư David Kagel của California đã bị thu hồi giấy phép sau khi thừa nhận chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu đô la. Kagel, 85 tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua robot giao dịch trí tuệ nhân tạo và khai man rằng ông nắm giữ 11 triệu USD Bitcoin để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Anh ta đã sử dụng tư cách luật sư của mình để có được sự tin tưởng và cung cấp những lá thư giả mạo có tiêu đề thư của công ty để hỗ trợ cho những tuyên bố sai sự thật.Kagel và những người đồng mưu không đầu tư mà thay vào đó sử dụng số tiền này để thu lợi cá nhân. Kagel phải đối mặt với mức án 5 năm tù và dự kiến ​​tuyên án vào ngày 10 tháng 9. Đồng phạm David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr. cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong kế hoạch này và đang chờ xét xử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành J.P. Morgan Jamie Dimon cho biết Bitcoin là một "kế hoạch Ponzi" "không có giá trị nội tại".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được lệnh sơ bộ, phong tỏa tài sản và các biện pháp cứu trợ khẩn cấp khác từ tòa án, đồng thời mở cuộc điều tra về Atlanta Drive Planning LLC và người sáng lập cũng như các nhà sáng lập của nó. Giám đốc điều hành Russell Todd Burkhalter.SEC cáo buộc rằng Drive Planning và Burkhalter đã nhận được vốn từ hơn 2.000 nhà đầu tư từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao ("lãi suất 10% cứ sau 3 tháng"). -gọi là đầu tư bất động sản. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là một kế hoạch Ponzi cổ điển, nơi họ sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại. Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Burkhalter biển thủ hàng triệu quỹ của nhà đầu tư để mua du thuyền trị giá 3,1 triệu USD, 4,6 triệu USD tiền thuê chuyến bay và dịch vụ xe hơi hạng sang cũng như 2 triệu USD mua căn hộ sang trọng để thỏa mãn lối sống xa hoa của mình.Nekeia Hackworth-Jones, Giám đốc Bộ phận SEC Atlanta, cho biết Drive Planning và Burkhalter đã thực hiện một kế hoạch Ponzi cổ điển bằng cách lấy được lòng tin của các nhà đầu tư thông thường thông qua những lời hứa hão huyền. Cô kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những người bán quảng cáo quá mức về lợi nhuận cao. Ngoài việc nhận được biện pháp cứu trợ khẩn cấp, SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm vận và các hình phạt dân sự đối với các bị cáo, đồng thời cấm Burkhalter làm nhân viên công ty. Vụ việc hiện đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu giám đốc điều hành IcomTech Marco Ruiz Ochoa đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng, với hình phạt tối đa là 20 năm tù. IcomTech là một công ty giao dịch và khai thác tiền điện tử có mục đích hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận để đổi lấy "các sản phẩm đầu tư có liên quan đến tiền điện tử", trong đó Marco Ruiz Ochoa và những người khác tuyên bố sẽ nhận được lợi nhuận từ công ty. Kiếm tiền lãi hàng ngày từ lĩnh vực giao dịch và khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, các công tố viên lưu ý rằng hoạt động khai thác và giao dịch tiền điện tử của IcomTech không tồn tại và tiền của các nhà đầu tư đã được sử dụng cho các kế hoạch và chi phí cá nhân khác.