Đăng nhập/ Đăng ký
SEC buộc tội 17 người liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD
2024-03-15 07:57:30
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), US SEC đã buộc tội 17 cá nhân liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu USD. Vụ lừa đảo liên quan đến CryptoFX LLC có trụ sở tại Houston, Texas và nhắm mục tiêu hơn 40.000 nhà đầu tư chủ yếu là người Latinh ở Hoa Kỳ và hai quốc gia khác.

Theo khiếu nại của SEC, CryptoFX tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư giao dịch tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối, nhưng thực chất đó là một kế hoạch Ponzi. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, 17 cá nhân bị cáo buộc từ Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida đã đóng vai trò là người lãnh đạo mạng CryptoFX và cam kết CryptoFX thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Giao dịch tài sản tiền điện tử và ngoại hối để thu hút các nhà đầu tư sẽ tạo ra lợi nhuận 15% cho 100%.

Có thông tin cho rằng CryptoFX đã huy động được 300 triệu USD từ các nhà đầu tư, nhưng không sử dụng phần lớn số tiền này cho mục đích giao dịch có mục đích của mình. Sau khi tòa án ban hành lệnh tạm dừng chương trình CryptoFX vào tháng 9 năm 2022, hai bị cáo tiếp tục kêu gọi đầu tư, với việc Gabriel Ochoa chỉ đạo hai nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC để họ có thể thu hồi khoản đầu tư của mình.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 14,38 WBTC và mua 758,25 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, sau 2,11 năm im lặng, một cá voi đã bán 14,38 WBTC (1,39 triệu đô la Mỹ) và mua 758,25 ETH với giá trung bình là 1.836 đô la Mỹ.
chỉ
Dữ liệu: Nhà sáng lập Curve đã bán được 3,433 triệu chiếc CRV kể từ ngày 24 tháng 3, thu về khoảng 1,85 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo số liệu giám sát của Spot on Chain , nhà sáng lập Curve Michael Egorov đã bán thêm 343.452 chiếc CRV (khoảng 224.000 đô la Mỹ) kể từ ngày 8 tháng 4. Tính đến ngày 24 tháng 3, tổng khối lượng bán ra đã đạt 3,433 triệu chiếc CRV (khoảng 1,85 triệu đô la Mỹ), với giá bán trung bình là 0,539 đô la Mỹ.
chỉ
Movement Foundation: Hiện đang nắm giữ 8,15 tỷ token MOVE và việc chuyển nhượng phải được nhiều chữ ký chấp thuận
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức mới nhất do Movement Network Foundation công bố, hiện tại quỹ này đang nắm giữ 8,15 tỷ MOVE. Không ai tại Movement Labs, kể cả những người đang bị điều tra hoặc bị tình nghi có hành vi sai trái, có thẩm quyền chuyển tiền của Quỹ. Việc chuyển tiền phải được sự chấp thuận của nhiều chữ ký từ Quỹ. Cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn về các sự kiện gần đây, việc quản lý tiền sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.
chỉ
Binance có kế hoạch điều chỉnh giá tham chiếu vào ngày 5 tháng 5
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, bắt đầu từ 17:00 ngày 5 tháng 5 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8), Binance Futures sẽ điều chỉnh giá tham chiếu và điều chỉnh cơ sở Giá từ 2 đến 1 phút.
chỉ
Bị ảnh hưởng bởi tin tức niêm yết trên Binance, STO đã tăng khoảng 46,6% trong thời gian ngắn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường chịu ảnh hưởng bởi tin tức niêm yết trên Binance, STO đã tăng khoảng 46,6% trong thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 0,1784 đô la Mỹ.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?