Theo tin tức từ BitouchNews, SBF xuất hiện trước tòa lần đầu tiên kể từ khi bị kết tội lừa đảo và âm mưu vào mùa thu năm ngoái để xác nhận rằng anh ta không có vấn đề gì với luật sư mới, CoinDesk đưa tin. Luật sư chính mới của ông, Mark Mukasey. Các luật sư xét xử trước đó là Mark Cohen và Christian Oestlien Everdell sẽ rút khỏi vụ kiện của anh ta. Có thông tin cho rằng luật sư mới cũng chính là luật sư đại diện cho cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Bộ Tư pháp buộc tội anh ta gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng giá token CEL của công ty. Mashinsky dự kiến ​​sẽ bị xét xử vào mùa thu này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Diosnel Alarcon, người đứng đầu Cục Tội phạm mạng của Cảnh sát Quốc gia Paraguay, chỉ ra rằng trong năm 2023 và 2024, các vụ lừa đảo tiền điện tử và mô hình Ponzi đã chuyển hơn 4 tỷ đô la và những kẻ trung gian vô đạo đức đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư về tiền điện tử để tạo điều kiện cho tội phạm. Chúng lập ra các nền tảng giả làm mồi nhử và đầu tiên thêm lợi nhuận nhỏ vào tài khoản của nạn nhân. Các nạn nhân chỉ nhận ra mình đã bị lừa sau nhiều tháng. Con số này bao gồm các nền tảng sử dụng Paraguay làm điểm trung chuyển để chuyển tiền bất hợp pháp. Mặc dù các giao dịch tiền điện tử có thể theo dõi được, nhưng rất khó để thu hồi tiền và xác định những người đứng sau chúng do các thủ tục quan liêu quốc tế. Tuy nhiên, nếu được báo cáo nhanh chóng, chính quyền có thể ngăn chặn được tội phạm và thu hồi được tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, SEC đã đệ đơn tố cáo Cynthia Petion, Eddy Petion và công ty của họ, NovaTech Ltd., cáo buộc họ đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt các nhà đầu tư từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. 650 triệu đô la tài sản tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley về việc quảng bá NovaTech tới các nhà đầu tư.Theo cáo buộc của SEC, Petions đã vận hành NovaTech như một dự án đầu tư tài sản tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) từ năm 2019 đến năm 2023. Họ tuyên bố rằng NovaTech sẽ thu hút các nhà đầu tư bằng cách đầu tư tiền của họ vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ sẽ an toàn, đồng thời hứa rằng “trong dự án này, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên vì bạn sẽ có quyền truy cập lại vào quỹ”.Trên thực tế, NovaTech sử dụng phần lớn quỹ đầu tư của mình để trả cho các nhà đầu tư hiện tại và trả hoa hồng cho những người quảng bá, đồng thời chỉ sử dụng một phần nhỏ quỹ đầu tư để giao dịch. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Petions đã bỏ túi hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút khoản đầu tư của mình, dẫn đến thua lỗ lớn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fenghuang.com, mới đây, cảnh sát Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, trong chiến dịch đặc biệt "Mạng trong sạch 2023" do Bộ Công an phát động, đã phát hiện ra một mạng thông tin thuộc diện trọng điểm do Bộ Công an giám sát, chuyên án đánh bạc xuyên quốc gia và phát tán tài liệu đồi trụy, triệt phá 6 băng nhóm, bắt 64 nghi phạm, thu giữ một lô điện thoại di động và máy tính cũ phạm tội đã bị thu giữ. Sau khi điều tra, nền tảng trực tuyến liên quan đến vụ án đã nhận tổng cộng 1,581 tỷ nhân dân tệ tiền nạp từ các nhân viên bất hợp pháp và nền tảng này đã kiếm được lợi nhuận 516 triệu nhân dân tệ. Được biết, băng nhóm tội phạm thường sử dụng phần mềm hẹn hò ở nước ngoài để liên lạc và tiến hành thanh toán tiền thông qua tiền ảo và các phương thức khác.