SEC buộc tội NovaTech và công ty chủ quản của nó tội gian lận tiền điện tử trị giá 650 triệu USD

SEC buộc tội NovaTech và công ty chủ quản của nó tội gian lận tiền điện tử trị giá 650 triệu USD

2024-08-13 06:57:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, SEC đã đệ đơn tố cáo Cynthia Petion, Eddy Petion và công ty của họ, NovaTech Ltd., cáo buộc họ đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo nhằm lừa gạt các nhà đầu tư từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Haiti. 650 triệu đô la tài sản tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley về việc quảng bá NovaTech tới các nhà đầu tư.

Theo cáo buộc của SEC, Petions đã vận hành NovaTech như một dự án đầu tư tài sản tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) từ năm 2019 đến năm 2023. Họ tuyên bố rằng NovaTech sẽ thu hút các nhà đầu tư bằng cách đầu tư tiền của họ vào tài sản tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Cynthia Petion đảm bảo với các nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ sẽ an toàn, đồng thời hứa rằng “trong dự án này, bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên vì bạn sẽ có quyền truy cập lại vào quỹ”.

Trên thực tế, NovaTech sử dụng phần lớn quỹ đầu tư của mình để trả cho các nhà đầu tư hiện tại và trả hoa hồng cho những người quảng bá, đồng thời chỉ sử dụng một phần nhỏ quỹ đầu tư để giao dịch. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Petions đã bỏ túi hàng triệu đô la tài sản của nhà đầu tư. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng khi NovaTech sụp đổ, hầu hết các nhà đầu tư không thể rút khoản đầu tư của mình, dẫn đến thua lỗ lớn.

NovaTech SEC Gian lận tiền điện tử

Tin tức

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-16 07:09

Nhà phân tích ETF của Bloomberg: Tôi nghe nói rằng mẫu đơn đăng ký S-1 của Litecoin ETF đã nhận được phản hồi từ SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF đã đăng vào X 5 trở thành quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt tiếp theo. Điều đó cho thấy, chủ tịch mới của SEC vẫn chưa nhậm chức, đây là một biến số rất lớn ”.

Tin tức 2024-05-18 10:51

‘Vua tiền điện tử’ của Ontario đối mặt với gian lận lớn, cáo buộc rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Tin tức 2024-09-25 07:53

BNY Mellon có thể cung cấp dịch vụ lưu ký cho các quỹ ETF tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, BNY Mellon(BNY) đang hướng tới việc cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin và Ethereum cho các khách hàng của quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) nới lỏng các quy định gây tranh cãi về việc tuân thủ Kế toán tiền điện tử. Yêu cầu về tiêu chuẩn.Văn phòng Kế toán trưởng của SEC đã kết luận trong một cuộc đánh giá vào đầu năm nay rằng các ngân hàng không bắt buộc phải tuân thủ Bản tin Kế toán Nhân viên của SEC, SAB 121.SAB 121 yêu cầu các công ty liệt kê tài sản tiền điện tử của khách hàng mà họ bảo vệ là nợ phải trả trong kế toán của họ. Đây là một câu hỏi hóc búa đối với ngành công nghiệp tiền điện tử Hoa Kỳ kể từ khi ra mắt vào tháng 4 năm 2022.

Tin tức 2024-10-23 18:43

Người sáng lập DRW: Sự mơ hồ của SEC trong các quy tắc thực thi là nhằm mục đích cản trở sự phát triển của tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập DRW Venture Capital, Don Wilson, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Coindesk rằng một số nhà lập pháp và cơ quan quản lý, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, v.v., Họ là thù địch với tiền điện tử vì họ “thực sự tin tưởng vào sức mạnh của nhà nước” và tiền điện tử làm suy yếu sức mạnh đó.Don Wilson nói: "Nếu thế giới quan của họ cho rằng sự kiểm soát của chính phủ nhiều hơn sẽ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, thì họ sẽ cảm nhận được bất cứ điều gì bạn làm làm chậm sự phát triển của tiền điện tử sẽ khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, ngay cả khi bạn làm điều đó theo cách có chút không công bằng đối với những người tham gia thị trường.”Cố vấn pháp lý của DRW Chelsea Pizzola cũng cho biết công ty đã đăng ký kinh doanh với FINRA, cơ quan cũng quản lý thị trường Hoa Kỳ. Nỗ lực của nhà môi giới-đại lý tiền điện tử Cumberland Securities LLC cũng bị từ chối, và công ty không phải là tổ chức duy nhất cho biết họ đã cố gắng đăng ký và mua lại các đại lý môi giới và đã cố gắng đi theo con đường tuân thủ trong nhiều năm. với SEC Liên hệ với nhân viên thị trường.