Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của HK01, một vụ lừa đảo tiền ảo đã xảy ra ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông. Khoảng 4 giờ chiều ngày 26, cảnh sát nhận được trình báo của một người phụ nữ đến quầy đổi tiền ảo (OTC) ở tầng trệt số 55 đường Tai Kok Tsui vào khoảng 1 giờ chiều và muốn đổi tiền. Tether (USDT) để lấy tiền mặt. Sau khi thực hiện chuyển khoản ví trực tuyến cho nam nhân viên, bên kia yêu cầu nạn nhân đợi đồng nghiệp của mình đến mang theo tiền mặt, trong khi anh ta lấy cớ rời đi.Nạn nhân nữ đợi rất lâu nhưng không có ai đến gọi cảnh sát giúp đỡ. Cảnh sát phân loại vụ việc là "lừa đảo" và chưa bắt giữ ai. Được biết, nạn nhân nữ bị mất 12.000 đồng Tether, tương đương tổng giá trị khoảng 93.000 đô la Hồng Kông. Người phụ nữ cho biết, cô bắt đầu chú ý đến cửa hàng thông qua mạng xã hội Instagram từ tháng 8, hình như cửa hàng đã hoạt động được vài tháng, đối phương cũng cho biết có khách hàng giao dịch nên cô tin rằng cửa hàng. đáng tin cậy.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tòa Phúc thẩm Massachusetts tại Hoa Kỳ đã xác nhận trong một phán quyết chưa công bố rằng vụ kiện do nguyên đơn Lourenco Garcia đệ trình chống lại Ngân hàng Santander đã bị bác bỏ. Các nguyên đơn đang tìm cách buộc Santander phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ hơn 750.000 đô la trong vụ lừa đảo tiền điện tử có liên quan đến một nền tảng tiền điện tử gian lận có tên là Coinegg.Tòa Phúc thẩm Massachusetts đã phán quyết rằng mặc dù Santander có thể từ chối hoặc chặn bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch, nhưng họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Trong khi đó, nguyên đơn đã đích thân ủy quyền cho từng giao dịch và không thấy ngân hàng vi phạm bất kỳ điều khoản hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý nào.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, cảnh sát Montenegro đã bắt giữ người đồng sáng lập FutureNet, Roman Ziemian vì nghi ngờ lừa đảo số tiền lên tới 21 triệu USD.Anh ta hiện bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và trộm cắp và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.Trước đây, Roman Ziemian đã đồng sáng lập FutureNet với Stephan Morgenstern vào năm 2018 và bán "gói tham gia" với giá từ 10 đến 10.000 USD, hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ thuyết phục người khác mua vào kế hoạch Cung cấp lợi nhuận.