FCA Anh truy quét gian lận tiền điện tử, hai tội phạm bị kết án hơn 12 năm tù

FCA Anh truy quét gian lận tiền điện tử, hai tội phạm bị kết án hơn 12 năm tù

2025-07-07 16:24:19

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo FinanceFeeds, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã áp dụng thành công các biện pháp trừng phạt tư pháp đối với Raymondip Bedi và Patrick Mawanga, những người đã bị kết án lần lượt là 5 năm 4 tháng và 6 năm 6 tháng tù vì tội gian lận tiền điện tử trị giá 1,5 triệu bảng Anh, tổng cộng hơn 12 năm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, hai tên tội phạm đã sử dụng hình thức bán hàng qua điện thoại để dụ dỗ ít nhất 65 nhà đầu tư đầu tư vào các chương trình tiền điện tử giả mạo liên quan đến các công ty như CCX Capital và Astaria Group LLP. Thẩm phán mô tả họ là "những người tham gia chính vào âm mưu" và vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000.

FCA Anh Quốc Lừa đảo tiền điện tử Tội phạm

Tin tức

Chứng khoán Mỹ mở cửa, Nasdaq giảm hơn 109 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm vào lúc mở cửa, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 82 điểm, Nasdaq giảm 109 điểm và S&P 500 giảm 0,36%.

Aevo: Hoàn tất mua lại token tháng 6, tổng cộng 1 triệu AEVO

Theo tin tức từ BitouchNews, Aevo thông báo trên nền tảng X rằng họ đã hoàn tất việc mua lại token vào tháng 6, tổng cộng là 1 triệu AEVO, với giá mua trung bình là 0,083 đô la.Việc mua lại đã được hoàn tất trên chuỗi và hiện tại 1 triệu AEVO đã được chuyển đến địa chỉ đa chữ ký của kho bạc.

Nền tảng quản lý tài chính Stablecoin "Xinkangjia" sụp đổ, liên quan đến tổng số tiền 13 tỷ nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sing Tao Daily, một nền tảng quản lý tài chính có tên "Xin Kang Jia" gần đây đã sụp đổ, ảnh hưởng đến 2 triệu thành viên và liên quan đến 13 tỷ nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng "Xin Kang Jia" được thành lập tại Quý Châu vào năm 2021, với khẩu hiệu "Kết nối vốn Dubai và xây dựng nền tảng tài sản toàn cầu". Nền tảng này tuyên bố sử dụng công nghệ dữ liệu lớn độc đáo để tiến hành giao dịch tương lai vàng, dầu và ngoại hối tại Trung Đông, đồng thời hứa hẹn với các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận đáng kinh ngạc lên tới 2% lãi suất hàng ngày. Ví dụ, một thành viên có thể kiếm được 2.000 đô la một ngày với khoản đầu tư 100.000 đô la và lợi nhuận hàng tháng đạt 60.000 đô la.Ngoài ra, "Xin Kang Jia" cũng tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chiến lược 5 năm với doanh nghiệp trung ương Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (857) và một số lượng lớn các nhà đầu tư đã tham gia. Trên thực tế, "Xin Kang Jia" chỉ mua thiết bị dầu từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc.Không giống như các chương trình Ponzi truyền thống, "Xin Kang Jia" sử dụng USDT để giao dịch và với đặc điểm lưu thông tự do và phi tập trung của stablecoin, nó chuyển số tiền lớn ra nước ngoài, khiến các cơ quan thực thi pháp luật khó có thể theo dõi.Vào ngày 26 tháng 6, nền tảng "Xinkangjia" đã sụp đổ và các thành viên phát hiện ra rằng họ không thể rút tiền. Có tin đồn rằng nền tảng này đã chuyển 1,8 tỷ USDT (khoảng 12,9 tỷ nhân dân tệ) trong 12 đợt đến 3 địa chỉ mới.

Genius Group có kế hoạch mua 10.000 BTC trong vòng 12-24 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo GlobeNewswire, Genius Group, một công ty niêm yết trên NYSE, đã thông báo rằng họ đã tăng mục tiêu dự trữ kho bạc Bitcoin ban đầu là 1.000 BTC lên 10 lần và có kế hoạch mua 10.000 BTC trong vòng 12-24 tháng.Genius Group cũng tuyên bố rằng công ty đã đạt được mức lợi nhuận BTC là 74% trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 5 năm 2025 đến ngày 4 tháng 7 năm 2025.

Bit Digital bán 280 BTC để đổi lấy ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, công ty tiền điện tử Bit Digital đã chuyển toàn bộ tài sản tiền điện tử của mình sang Ethereum. Công ty đã bán 280 Bitcoin và sử dụng số tiền thu được để mua thêm Ethereum.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-07-07 21:24

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Tin tức 2024-11-01 20:26

Nhà phát triển SHIB: Những kẻ lừa đảo chiếm được tài khoản X của các thành viên cộng đồng mà chúng theo dõi và sau đó phát hành token. Người dùng cần cảnh giác

Theo tin tức từ BitouchNews, Shytoshi Kusama, nhà phát triển chính ẩn danh của dự án Meme Shiba Inu (SHIB), đã cảnh báo người dùng chú ý đến một vụ lừa đảo gần đây. Những kẻ lừa đảo đã mua tài khoản X với giá 1 ETH từ các thành viên cộng đồng mà Shytoshi Kusama đã theo dõi trước đó và đổi tên chúng. là những kẻ lừa đảo và tung ra các token giả, kêu gọi dự án hướng đến cộng đồng. Shytoshi Kusama cho biết các hệ thống Karma và Danh tiếng liên quan đến quản trị DAO sẽ được ra mắt để đảm bảo rằng hành vi tốt sẽ được khen thưởng và hành vi xấu sẽ được ghi lại.

Tin tức 05-09 07:29

Cựu CEO Celsius bị kết án 12 năm tù vì gian lận tiền điện tử, thẩm phán ra lệnh cho ông phải vào tù chậm nhất là ngày 12 tháng 9

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Inner City Press, Alex Mashinsky, cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius , đã bị kết án 12 năm tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử. Thẩm phán ra lệnh cho ông phải tự chịu trách nhiệm và vào tù chậm nhất là ngày 12 tháng 9.Mashinsky, 59 tuổi, trước đó đã nhận tội về hai tội danh gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng giá mã thông báo gốc của công ty (CEL). Các công tố viên cho biết ông ta "đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành tiền điện tử" và đã đề nghị mức án 20 năm tù.

Tin tức 2024-08-26 06:55

Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State bị kết án hơn 24 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị kết án 293 tháng tù liên bang vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD, theo tài liệu của tòa án. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển tiền ngân hàng trái phép vào ví tiền điện tử với tổng trị giá 47,1 triệu USD. Số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo bán thịt khiến Ngân hàng Heartland Tri-State bị phá sản.