Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng các trường hợp lừa đảo tiền điện tử có lợi nhuận vượt quá 4 triệu USD (khoảng 5 tỷ won) sẽ bị phạt tù chung thân. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Hàn Quốc ban hành Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo vào tháng 7 năm 2024, nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm tiền điện tử và một phần được lấy cảm hứng từ sự cố Do Kwon của người sáng lập Terra /Luna và sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX .Ngoài ra, luật mới còn quy định các hình phạt khác, bao gồm phạt tiền từ 3 đến 5 lần số lợi bất chính và phạt tù lên tới một năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin mà Lee In-young, thành viên Đảng Dân chủ Hàn Quốc từ Cơ quan Giám sát Tài chính, Trung tâm Báo cáo Gian lận Đầu tư Tài sản Ảo (hiện nay là Trung tâm Báo cáo Giao dịch Không công bằng Tài sản Ảo) có được, được thành lập và vận hành vào tháng 6 năm ngoái, đã nhận được tổng cộng 3.036 trường hợp tính đến tháng 7 năm nay. Vào năm 2023, đã nhận được tổng cộng 1.532 báo cáo, 44% trong số đó là các báo cáo khác không liên quan gì đến tài sản ảo hoặc khó phân loại. Tiếp theo là tuyên truyền sai sự thật và phóng đại (15%), lừa đảo qua Internet (14,6%), nhóm hướng dẫn đầu tư (11,9%) và lừa đảo tình yêu (11%).Trong số 1.532 báo cáo nhận được vào năm 2023, chỉ có 36 báo cáo thực sự liên quan đến các giao dịch không công bằng, chỉ chiếm 2,3%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ án nghi vấn trị giá 325,6 tỷ đồng won (232 215 người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Đơn vị điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát khu vực phía Nam tỉnh Kyunggi cho biết các nghi phạm bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber không rõ danh tính với 620.000 người đăng ký. Kế hoạch này được cho là đã lừa đảo hơn 15.000 người từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm ngoái bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào tài sản ảo. Nhắm mục tiêu chủ yếu vào người trung niên và người lớn tuổi, chương trình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp 20 lần và khuyến khích mọi người bán căn hộ của họ và vay vốn để tài trợ cho khoản đầu tư của họ.Bản thân khoản đầu tư này bao gồm 28 phần khác nhau số token, 6 trong số đó được tạo bởi nhóm. 22 giao dịch còn lại với khối lượng thấp hơn và được coi là có ít giá trị. Mười hai người trong số những người bị bắt vẫn bị giam giữ, bao gồm cả YouTuber, người cũng đứng đầu công ty tư vấn. Ban đầu anh ta trốn sang Úc từ Hàn Quốc qua Hồng Kông và Singapore. Có báo cáo không tiết lộ tên người liên quan trong vụ việc.