Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo

2025-02-13 10:16:42

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Viện trưởng Viện kiểm sát tội phạm kinh tế thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Đỗ Học Nghĩa phát biểu vào ngày 13 tháng 2 khi được mời phỏng vấn với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao rằng tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông hiện đang diễn biến phức tạp và tình hình vẫn nghiêm trọng.

Đầu tiên, các băng nhóm lừa đảo là xuyên biên giới và độc quyền. Tội phạm thành lập "khu công nghiệp" và "khu công nghệ" ở nước ngoài, thực hiện quản lý và kiểm soát bằng cách cung cấp an ninh và nơi trú ẩn có vũ trang, và kiếm tiền đánh cắp bằng cách nhận hoa hồng hoặc thu phí, do đó hình thành các tổ chức tội phạm quy mô lớn.

Thứ hai, phương thức lừa đảo đa dạng và phức tạp. “Giết lợn + đầu tư gian dối”, “kết hợp cờ bạc và lừa đảo”, “kết hợp tống tiền”, v.v. là những hành vi lừa đảo hơn và đã dẫn đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng như cố ý gây thương tích.

Thứ ba, các mô-đun tội phạm công nghiệp đen ngày càng trở nên ổn định hơn và phần mềm công cụ tội phạm đơn giản và dễ sử dụng, dẫn đến nhiều người hơn bị thu hút vào các hoạt động tội phạm. Thứ tư, các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo, giúp tội phạm chuyển tiền liên quan đến gian lận với “số lượng nhỏ và nhiều giao dịch”, gây khó khăn cho việc truy tìm.

Tội phạm lừa đảo mạng viễn thông Rửa tiền bằng tiền điện tử

Tin tức

Glassnode: Bitcoin 25 Delta Skew đảo ngược, cho thấy tâm lý tránh rủi ro mạnh mẽ

Theo tin tức từ BitouchNews, Glassnode đã tweet, "Độ lệch Delta 25 của Bitcoin đã đảo ngược trong tuần qua, cho thấy sự sợ rủi ro mạnh mẽ trên thị trường. Độ lệch 1 tuần tăng từ -2,6% lên +10,1% và độ lệch 1 tháng tăng từ -2,2% lên +4,9%, gần với mức trước 'Ngày giải phóng'. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đang ngày càng phòng ngừa hoặc đầu cơ vào rủi ro giảm giá."

Dữ liệu: Ví lạnh FTX nhận được gần 40 triệu đô la SOL từ Coinbase Prime 11 giờ trước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, ví lạnh FTX đã nhận được 252.847 SOL từ Coinbase Prime 11 giờ trước, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ dựa trên giá trị thị trường tại thời điểm đó.

Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã chỉ thị cho nhóm của mình gặp Iran sớm nhất có thể

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CNN, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Trump đã chỉ đạo các thành viên trong nhóm của mình gặp Iran càng sớm càng tốt.

Ark Invest giảm cổ phần của mình Circle xuống 51,7 triệu đô la, với giá cổ phiếu đạt mức cao mới là 151 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Ark Invest của Cathie Wood đã giảm lượng nắm giữ 342.658 cổ phiếu Circle thông qua ba ETF của mình vào thứ Hai, với tổng giá trị là 51,7 triệu đô la.Giá cổ phiếu Circle tăng 13,1% vào ngày hôm đó, đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 151,06 đô la, gần gấp năm lần giá IPO là 31 đô la.

Nền tảng trí tuệ robot PrismaX nhận được 11 triệu đô la tiền tài trợ vòng hạt giống do Andreessen Horowitz dẫn đầu để thúc đẩy việc xây dựng nền tảng AI robot phi tập trung

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng trí tuệ robot PrismaX đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 11 triệu đô la do Andreessen Horowitz crypto CSX dẫn đầu, với sự tham gia của Volt Capital, Stanford Blockchain Accelerator, Symbolic Capital và Virtuals Protocol.PrismaX tập trung vào việc xây dựng cơ chế khuyến khích dữ liệu phi tập trung để thúc đẩy chuẩn hóa dữ liệu thị giác robot và phát triển cơ sở hạ tầng điều khiển từ xa, với mục tiêu đạt được mục tiêu đào tạo hiệu quả và triển khai quy mô lớn các mô hình AI vật lý.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-11 07:52

Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát liên bang Brazil đã phát động "Chiến dịch Alcacaria" vào thứ Tư để trấn áp các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các sàn giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp tính thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, tên công khai vẫn chưa được công bố.Tổng cộng 62 lệnh khám xét và 13 lệnh bắt giữ đã được ban hành trong hoạt động này và tiền trong ngân hàng của các thực thể liên quan đã bị tịch thu.

Tin tức 2024-11-13 12:08

Daren Li, một công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD, nhận tội ở Mỹ và có thể bị kết án lên tới 20 năm tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Daren Li, một công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội một tội âm mưu rửa tiền vì anh ta tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử để rửa tiền chương trình với số tiền thu được lên tới hàng triệu đô la. Daren Li và đồng phạm đã sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế để rửa hơn 73 triệu USD từ các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Daren Li dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Lee phải đối mặt với án tù 20 năm

Tin tức 06-06 08:36

Hoa Kỳ tìm cách thu hồi 7,7 triệu đô la được rửa bằng tiền điện tử ở Triều Tiên liên quan đến một nhân viên CNTT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã có hành động nhằm tìm cách tịch thu 7,74 triệu đô la tiền điện tử. Các loại tiền điện tử này được cho là do các nhân viên CNTT Triều Tiên kiếm được bằng cách sử dụng danh tính giả khi làm việc cho các công ty blockchain.Các khoản tiền này ban đầu bị đóng băng vào tháng 4 năm 2023 như một phần của bản cáo trạng đối với Sim Hyon Sop, một nhân viên ngân hàng làm việc tại Trung Quốc bị cáo buộc đã hỗ trợ các nhân viên CNTT Triều Tiên rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 6.Theo đơn khiếu nại tịch thu dân sự do Bộ Tư pháp đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C. vào ngày 5 tháng 6, Bộ Tư pháp đang tìm cách tịch thu nhiều loại tiền điện tử, bao gồm nhiều loại tiền ổn định và Bitcoin (BTC), cũng như các mã thông báo không thể thay thế (NFT) và các tên miền Ethereum Name Service (Ethereum Name Service ) được lưu trữ trong nhiều ví tự lưu trữ và tài khoản Binance .

Tin tức 06-17 09:48

Glassnode: Bitcoin 25 Delta Skew đảo ngược, cho thấy tâm lý tránh rủi ro mạnh mẽ

Theo tin tức từ BitouchNews, Glassnode đã tweet, "Độ lệch Delta 25 của Bitcoin đã đảo ngược trong tuần qua, cho thấy sự sợ rủi ro mạnh mẽ trên thị trường. Độ lệch 1 tuần tăng từ -2,6% lên +10,1% và độ lệch 1 tháng tăng từ -2,2% lên +4,9%, gần với mức trước 'Ngày giải phóng'. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đang ngày càng phòng ngừa hoặc đầu cơ vào rủi ro giảm giá."