Daren Li, một công dân Trung Quốc liên quan đến vụ rửa tiền điện tử trị giá 73 triệu USD, nhận tội ở Mỹ và có thể bị kết án lên tới 20 năm tù
2024-11-13 12:08:02
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Daren Li, một công dân có hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội một tội âm mưu rửa tiền vì anh ta tham gia vào một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử để rửa tiền chương trình với số tiền thu được lên tới hàng triệu đô la. Daren Li và đồng phạm đã sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế để rửa hơn 73 triệu USD từ các nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Daren Li dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025. Lee phải đối mặt với án tù 20 năm
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã ngủ đông trong 3 năm đã chuyển 3.000 ETH đến Kraken cách đây 50 phút
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, người dùng cá voi 0xaDd đã nạp 3.000 ETH (trị giá 5,53 triệu đô la) vào Kraken. Những ETH này được mua trong ICO và đã nằm im trong 3 năm trước khi được nạp thêm.Hiện tại, con cá voi này vẫn còn 2.000 ETH (khoảng 3,69 triệu đô la Mỹ) trong ví.
chỉ
Bộ Thương mại Trung Quốc: Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ hy vọng đàm phán về các vấn đề thuế quan
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc nhận thấy các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về vấn đề thuế quan. Đồng thời, gần đây, Hoa Kỳ đã chủ động chuyển thông tin tới Trung Quốc thông qua các bên liên quan nhiều lần, với hy vọng có thể bắt đầu đàm phán với Trung Quốc.Trung Quốc hiện đang tiến hành đánh giá về vấn đề này. Lập trường của Trung Quốc là nhất quán: nếu phải chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng; nếu chúng ta muốn nói chuyện thì cửa luôn mở. Cuộc chiến thuế quan và chiến tranh thương mại được Hoa Kỳ khởi xướng một cách đơn phương. Nếu Hoa Kỳ muốn đàm phán, họ phải thể hiện sự chân thành và chuẩn bị hành động để sửa chữa những hành vi sai trái của mình và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương. Chúng tôi nhận thấy rằng Hoa Kỳ liên tục rò rỉ thông tin về việc điều chỉnh các biện pháp thuế quan gần đây.Điều Trung Quốc muốn nhấn mạnh là trong bất kỳ cuộc đối thoại hay đàm phán nào, nếu Hoa Kỳ không sửa chữa các biện pháp thuế quan đơn phương sai lầm của mình thì có nghĩa là Hoa Kỳ không hề có sự chân thành nào và sẽ làm tổn hại thêm lòng tin lẫn nhau giữa hai bên. Nói một đằng làm một nẻo, hoặc thậm chí cố gắng sử dụng đàm phán làm cái cớ để ép buộc và tống tiền, sẽ không hiệu quả ở Trung Quốc.
chỉ
Metaplanet thông báo phát hành trái phiếu phổ thông không có phiếu giảm giá trị giá 3,6 tỷ yên để tăng lượng nắm giữ BTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, công ty niêm yết Metaplanet của Nhật Bản đã thông báo rằng họ sẽ phát hành 3,6 tỷ yên (khoảng 25 triệu đô la Mỹ) trái phiếu phổ thông không lãi suất để tăng Bitcoin nắm giữ.
chỉ
Doanh thu quý 1 Kraken đạt 472 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo The Block , doanh thu của Kraken trong quý đầu tiên năm 2025 đã tăng vọt lên 472 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sự gia tăng biến động của thị trường trong quý đầu tiên (100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump). Lợi nhuận điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao tài sản cố định (EBITA) của công ty tăng 17% so với cùng kỳ năm trước lên 187,4 triệu đô la, trong khi tổng khối lượng giao dịch tăng 29% trong cùng kỳ.
chỉ
Cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Thuế quan của Trump sẽ có tác động tiêu cực rất lớn và khả năng suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng lên rất nhiều
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Jinshi trích dẫn tờ Financial Times, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo rằng thuế quan của Trump sẽ có tác động "tiêu cực rất lớn" đến nền kinh tế Hoa Kỳ vì chúng "cản trở" các công ty phụ thuộc vào nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng của Trung Quốc, và việc Trump đánh thuế cao đối với các đối tác thương mại có thể khiến Hoa Kỳ rơi vào suy thoái. "(Chiến lược thuế quan) sẽ có tác động cực kỳ tiêu cực đến Hoa Kỳ, đến người tiêu dùng, đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp phụ thuộc vào đầu vào nhập khẩu. Khoảng 40% hàng hóa mà Hoa Kỳ nhập khẩu là đầu vào cho sản xuất trong nước. Tôi chưa sẵn sàng để nói rằng tôi đang dự đoán một cuộc suy thoái, nhưng chắc chắn khả năng xảy ra suy thoái đã tăng lên đáng kể."
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-11 07:52
Cảnh sát Brazil triển khai Chiến dịch Alcacaria để chống rửa tiền điện tử, thực hiện 62 lệnh khám xét
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát liên bang Brazil đã phát động "Chiến dịch Alcacaria" vào thứ Tư để trấn áp các nhà khai thác sử dụng tiền điện tử để cung cấp dịch vụ rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát đang theo dõi và điều tra các sàn giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp tính thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, tên công khai vẫn chưa được công bố.Tổng cộng 62 lệnh khám xét và 13 lệnh bắt giữ đã được ban hành trong hoạt động này và tiền trong ngân hàng của các thực thể liên quan đã bị tịch thu.
Tin tức
02-13 10:16
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Hiện nay, tội phạm lừa đảo viễn thông và Internet đang tràn lan, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Viện trưởng Viện kiểm sát tội phạm kinh tế thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Đỗ Học Nghĩa phát biểu vào ngày 13 tháng 2 khi được mời phỏng vấn với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao rằng tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông hiện đang diễn biến phức tạp và tình hình vẫn nghiêm trọng.Đầu tiên, các băng nhóm lừa đảo là xuyên biên giới và độc quyền. Tội phạm thành lập "khu công nghiệp" và "khu công nghệ" ở nước ngoài, thực hiện quản lý và kiểm soát bằng cách cung cấp an ninh và nơi trú ẩn có vũ trang, và kiếm tiền đánh cắp bằng cách nhận hoa hồng hoặc thu phí, do đó hình thành các tổ chức tội phạm quy mô lớn.Thứ hai, phương thức lừa đảo đa dạng và phức tạp. “Giết lợn + đầu tư gian dối”, “kết hợp cờ bạc và lừa đảo”, “kết hợp tống tiền”, v.v. là những hành vi lừa đảo hơn và đã dẫn đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng như cố ý gây thương tích.Thứ ba, các mô-đun tội phạm công nghiệp đen ngày càng trở nên ổn định hơn và phần mềm công cụ tội phạm đơn giản và dễ sử dụng, dẫn đến nhiều người hơn bị thu hút vào các hoạt động tội phạm. Thứ tư, các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, “rửa tiền” bằng tiền ảo đã trở thành phương thức chủ đạo, giúp tội phạm chuyển tiền liên quan đến gian lận với “số lượng nhỏ và nhiều giao dịch”, gây khó khăn cho việc truy tìm.
Tin tức
05-02 08:41
Dữ liệu: Một con cá voi đã ngủ đông trong 3 năm đã chuyển 3.000 ETH đến Kraken cách đây 50 phút
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, người dùng cá voi 0xaDd đã nạp 3.000 ETH (trị giá 5,53 triệu đô la) vào Kraken. Những ETH này được mua trong ICO và đã nằm im trong 3 năm trước khi được nạp thêm.Hiện tại, con cá voi này vẫn còn 2.000 ETH (khoảng 3,69 triệu đô la Mỹ) trong ví.
Tin tức
05-02 08:25
Bộ Thương mại Trung Quốc: Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ hy vọng đàm phán về các vấn đề thuế quan
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc nhận thấy các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về vấn đề thuế quan. Đồng thời, gần đây, Hoa Kỳ đã chủ động chuyển thông tin tới Trung Quốc thông qua các bên liên quan nhiều lần, với hy vọng có thể bắt đầu đàm phán với Trung Quốc.Trung Quốc hiện đang tiến hành đánh giá về vấn đề này. Lập trường của Trung Quốc là nhất quán: nếu phải chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng; nếu chúng ta muốn nói chuyện thì cửa luôn mở. Cuộc chiến thuế quan và chiến tranh thương mại được Hoa Kỳ khởi xướng một cách đơn phương. Nếu Hoa Kỳ muốn đàm phán, họ phải thể hiện sự chân thành và chuẩn bị hành động để sửa chữa những hành vi sai trái của mình và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương. Chúng tôi nhận thấy rằng Hoa Kỳ liên tục rò rỉ thông tin về việc điều chỉnh các biện pháp thuế quan gần đây.Điều Trung Quốc muốn nhấn mạnh là trong bất kỳ cuộc đối thoại hay đàm phán nào, nếu Hoa Kỳ không sửa chữa các biện pháp thuế quan đơn phương sai lầm của mình thì có nghĩa là Hoa Kỳ không hề có sự chân thành nào và sẽ làm tổn hại thêm lòng tin lẫn nhau giữa hai bên. Nói một đằng làm một nẻo, hoặc thậm chí cố gắng sử dụng đàm phán làm cái cớ để ép buộc và tống tiền, sẽ không hiệu quả ở Trung Quốc.