Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.

Theo tin tức từ BitouchNews, Block đã công bố báo cáo tài chính mới nhất của mình, cho biết rằng lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh Bitcoin ứng dụng tiền mặt trong quý IV đã giảm một phần tư xuống còn 35 triệu đô la. Doanh thu kinh doanh bitcoin là 1,83 tỷ đô la, giảm 7% so với năm trước.Được biết, sự sụt giảm doanh thu Bitcoin hàng năm và lợi nhuận gộp bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá Bitcoin. Hoạt động kinh doanh Bitcoin cả năm 2022 của Cash App đã tạo ra doanh thu 7,11 tỷ đô la và lợi nhuận gộp là 156 triệu đô la, lần lượt giảm 29% và 28% so với năm trước. Cổ phiếu đã tăng hơn 2 phần trăm sau nhiều giờ.Ngoài ra, vào quý 4 năm 2022, công ty đã ghi nhận khoản lỗ trị giá 9 triệu đô la Bitcoin đối với khoản đầu tư của mình và ghi nhận khoản lỗ 47 triệu đô la Bitcoin trong cả năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , công ty thanh toán Block , Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính của Tiểu bang New York về lỗ hổng trong luật chống rửa tiền.Lệnh chấp thuận, được Sở Dịch vụ Tài chính New York ban hành vào thứ năm, cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng công ty công nghệ tài chính trước đây được gọi là chương trình chống rửa tiền của Square "đã không xem xét đầy đủ những rủi ro đáng kể do quy mô và tính phức tạp của doanh nghiệp" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Cash App.Cơ quan quản lý đặc biệt chỉ ra rằng Block có ba lỗ hổng lớn: thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, không thẩm định khách hàng đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao, dẫn đến một lượng lớn các giao dịch ẩn danh không được xem xét. Đây là lần thứ hai trong năm nay Block phải trả tiền dàn xếp cho các vấn đề chống rửa tiền. Vào tháng 1, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính tại 48 tiểu bang.Người phát ngôn Block cho biết thỏa thuận giải quyết này đánh dấu việc công ty đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp tiểu bang và nhấn mạnh rằng mặc dù công ty không thừa nhận kết quả điều tra nhưng đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để cải thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo thỏa thuận, Block phải thuê một giám sát viên độc lập để thực hiện việc khắc phục.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 do Block , một công ty thanh toán được thành lập bởi người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , lợi nhuận gộp của công ty đã tăng 27% mỗi năm- so với cùng kỳ lên 1,87 tỷ USD. Doanh thu ròng trong quý hai của công ty là 5,5 tỷ đô la, trong đó 2,4 tỷ đô la đến từ Bitcoin, doanh thu Bitcoin tăng 34% so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động kinh doanh Ứng dụng tiền mặt của Block đã ghi nhận 1,16 tỷ đô la doanh thu Bitcoin, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.