Block đang bị điều tra tuân thủ quy định vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố

Block đang bị điều tra tuân thủ quy định vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố

2024-05-02 07:06:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.

Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.

Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .

Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .

Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.

Block tổ chức khủng bố giao dịch tiền điện tử luật chống rửa tiền

Tin tức

Interactive Strength hoàn thành khoản đầu tư ban đầu trị giá 55 triệu đô la, ra mắt chiến lược kho bạc tiền điện tử và bắt đầu mua lại FET

Theo tin tức từ BitouchNews, Interactive Strength (mã chứng khoán TRNR) được niêm yết trên Nasdaq đã hoàn tất khoản đầu tư ban đầu là 55 triệu đô la vào ngày 13 tháng 6, triển khai chiến lược kho bạc tiền điện tử và bắt đầu mua lại FET thông qua đơn vị lưu ký BitGo. Interactive Strength sẽ tiếp tục sử dụng số tiền thu được ròng còn lại từ khoản tài trợ ban đầu để mua lại FET trên thị trường mở và sẽ sử dụng bất kỳ số tiền thu được ròng nào từ khoản tài trợ bổ sung để mua lại FET sau khi khoản tài trợ 500 triệu đô la kết thúc.

SolvBTC Vault chính thức ra mắt, thu nhập AI của hệ sinh thái BTC đã đổ bộ vào Sei

Theo tin tức từ BitouchNews, GAIB, Sei, CIAN, Takara và Solv đã cùng nhau ra mắt SolvBTC Vault, giới thiệu lợi nhuận do AI thúc đẩy cho tài sản Bitcoin.Người dùng chỉ cần gửi SolvBTC vào CIAN Vault một lần và hệ thống sẽ tự động thực hiện quy trình phân bổ quỹ, bao gồm:Cam kết SolvBTC cho TakaraTự động cho vay USDC/USDTSố tiền cho vay sẽ được đầu tư trực tiếp vào kho lưu trữ GAIBKiếm 5x điểm Spice và thu nhập từ sức mạnh tính toán GPU thựcĐồng thời, người dùng có thể nhận được phần thưởng chuỗi Sei tương đương 5%, bao gồm lãi suất cho vay, đạt được hoạt động không mất phí và chồng nhiều lợi nhuận.

Dữ liệu: Kho bạc USDC đã phá hủy hơn 69 triệu USDC trên Solana

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Whale Alert , Kho bạc USDC đã phá hủy 69.801.539 USDC trên Solana .

Dữ liệu: Matrixport đã gửi 12.323 ETH vào Binance, tương đương khoảng 31,8 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi The Data Nerd (@OnchainDataNerd), Matrixport đã gửi 12.323 ETH, tương đương khoảng 31,8 triệu đô la, vào Binance hai giờ trước.

Một cuộc khảo sát mới của những người trong cuộc trước đây của Fed cho thấy quan điểm ôn hòa và bảo thủ về lãi suất

Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu phóng viên kinh tế của tờ Wall Street Journal Jon Hilsenrath đã thu thập quan điểm từ các cựu quan chức và nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang về nền kinh tế Hoa Kỳ và triển vọng của Fed, cho thấy họ dự kiến tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát sẽ tăng trong những tháng tới, điều này có thể làm phức tạp thêm phán đoán của Fed về các quyết định về lãi suất. Những người trả lời cho biết họ dự kiến Fed sẽ duy trì kỳ vọng về hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, mặc dù nhiều cựu quan chức tin rằng chỉ cần một lần cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí không cắt giảm lãi suất có thể phù hợp hơn.Kết quả khảo sát được công bố khi Cục Dự trữ Liên bang sắp tổ chức cuộc họp chính sách vào tuần này, khi các quan chức Fed sẽ công bố dự báo kinh tế, đây sẽ là lần đầu tiên Fed công bố dự báo kinh tế kể từ khi Trump công bố chính sách thuế nhập khẩu rộng rãi. Dự luật ngân sách liên bang đang được Quốc hội thông qua cũng có thể là một trong những cân nhắc quan trọng đối với quyết định của Fed trong tuần này.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-16 07:25

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ phạt Block and Cash 80 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Block, Inc. sẽ nộp phạt 80 triệu đô la và thực hiện các biện pháp khắc phục để khắc phục các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) trong hành động thực thi phối hợp của các cơ quan quản lý tài chính ở 48 tiểu bang ở Hoa Kỳ, CSBS đã báo cáo.) và luật chống rửa tiền (AML), nhằm bảo vệ hệ thống tài chính khỏi việc sử dụng bất hợp pháp.Theo báo cáo, hơn 50 triệu người tiêu dùng sử dụng dịch vụ thanh toán di động Cash App của Block để tiêu dùng, chuyển tiền, lưu trữ và đầu tư. Trong một thỏa thuận đa bang được ký vào tuần này, Block đã đồng ý trả tiền phạt cho các cơ quan tiểu bang, thuê một nhà tư vấn độc lập để xem xét tính toàn diện và hiệu quả của chương trình BSA/AML của mình và gửi báo cáo cho các tiểu bang trong vòng chín tháng. Sau khi báo cáo được gửi, Block sẽ có 12 tháng để sửa bất kỳ lỗ hổng nào được phát hiện trong quá trình xem xét.

Tin tức 2023-06-08 22:49

Quỹ ARK của Cathie Wood đã tăng lượng nắm giữ cổ phiếu Block thêm khoảng 15 triệu đô la Mỹ vào ngày hôm qua

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu hàng ngày của Ark Invest, vào ngày 7 tháng 6, nhiều quỹ ARK của Cathie Wood đã thêm tổng cộng khoảng 227.000 cổ phiếu của Jack Dorsey 's Block stock, trị giá khoảng 15 triệu USD ở mức 66,24 USD/cổ phiếu. Trong số đó, ARKK tăng vị thế thêm 177.985 cổ phiếu, ARKW tăng vị thế thêm 29.442 cổ phiếu và ARKF tăng vị thế thêm 19.938 cổ phiếu.

Tin tức 2023-12-07 12:43

Robinhood ra mắt ứng dụng giao dịch tiền điện tử miễn phí hoa hồng ở châu Âu, hỗ trợ hơn 25 loại tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Robinhood Markets Inc. sẽ ra mắt miễn phí hoa hồng tại Liên minh Châu Âu một tuần sau khi ra mắt dịch vụ môi giới chứng khoán tại Vương quốc Anh và ra mắt quốc tế , Bloomberg đưa tin về giao dịch tiền điện tử. Tổng giám đốc Robinhood Crypto, Johann Kerbrat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ứng dụng sẽ ra mắt vào thứ Năm và sẽ cho phép các nhà đầu tư châu Âu mua và bán nhiều hơn 25 loại tiền điện tử, bao gồm BTC, ETH và SOL. Công ty sẽ cung cấp chương trình khách hàng thân thiết giống như hoàn lại tiền, ghi có cho mỗi người dùng một phần trăm khối lượng giao dịch hàng tháng của họ dưới dạng Bitcoin. Ngoài ra, Kerbrat tuyên bố rằng Robinhood không có bất kỳ kế hoạch ngay lập tức nào để cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho các nhà đầu tư Vương quốc Anh, với lý do thiếu sự rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số ở đó.

Tin tức 2024-04-26 17:52

Nghị viện EU phê duyệt gói luật chống rửa tiền nhắm vào các dịch vụ và tổ chức tài chính bao gồm cả tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một bộ luật mới thắt chặt các biện pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn EU. Luật nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn, các công ty tiền điện tử và câu lạc bộ bóng đá, cùng nhiều đối tượng khác. Cùng với việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất cho khối 27 quốc gia, gói này được phê duyệt hôm thứ Năm cũng tạo ra một cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt để giám sát việc thực hiện các khuôn khổ liên quan, đặc biệt là những khuôn khổ được EU coi là quan trọng nhất.Luật mới bao gồm các biện pháp thẩm định nâng cao và kiểm tra danh tính khách hàng, sau đó cái gọi là các thực thể có nghĩa vụ (chẳng hạn như ngân hàng, người quản lý tài sản và tài sản tiền điện tử hoặc nhà môi giới bất động sản và bất động sản ảo) phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và những hoạt động khác cho Đơn vị Tình báo Tài chính Cơ quan có thẩm quyền.