Ba nhà điều hành máy trộn tiền xu Blender và Sinbad đã bị buộc tội rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép

Ba nhà điều hành máy trộn tiền xu Blender và Sinbad đã bị buộc tội rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép

2025-01-11 07:40:14

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , một bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Bắc Georgia đã truy tố ba công dân Nga về các tội liên quan đến hoạt động của hai máy trộn tiền điện tử. Theo thông báo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, các bị cáo Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov bị nghi ngờ điều hành hai công ty trộn tiền tệ có tên Blender.io và Sinbad.io. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.

Vào tháng 5 năm 2022, Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Blender sau khi phát hiện ra rằng tin tặc Triều Tiên đã sử dụng Blender để rửa tiền và kiếm được 20,5 triệu USD từ vụ hack Axie Infinity trị giá khoảng 600 triệu USD. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad có thể là phiên bản được đổi thương hiệu của Blender, được điều hành bởi cùng một tổ chức. Blender tuân thủ "chính sách không ghi nhật ký" và xóa chi tiết giao dịch của người dùng.

Công ty hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022, người kế nhiệm Sinbad sẽ ra đời vài tháng sau khi Blender đóng cửa. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật đã hành động để đóng cửa Sinbad. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể bị kết án lên tới 20 năm tù vì tội rửa tiền và lên tới 5 năm tù vì điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Tarasov vẫn chưa bị bắt.

Máy trộn Blender Sinbad rửa tiền

Tin tức

Financial Times: Blockchain Tron của Justin Sun sẽ tìm cách niêm yết tại Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Tron, blockchain thuộc sở hữu của Eric Sun, sẽ tìm cách niêm yết tại Hoa Kỳ sau khi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đình chỉ cuộc điều tra của họ, tờ Financial Times đưa tin.Theo hai người hiểu rõ vấn đề này, Tron sẽ lên sàn thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment được niêm yết trên Nasdaq. Thỏa thuận này đang được điều phối bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở tại New York có quan hệ với Donald Trump Jr. và Eric Trump.Một trong những người này cho biết liên doanh mới sẽ mua và nắm giữ TRX, theo chiến lược của Strategy, trước đây là MicroStrategy. Người này nói thêm rằng Eric Trump dự kiến sẽ đảm nhận một vai trò tại công ty có tên là Tron Inc. Thỏa thuận sẽ bao gồm việc Tron bơm tới 210 triệu đô la tài sản mã thông báo vào công ty mới.

Công ty niêm yết Genius Group đã tích lũy được 100 Bitcoin, với giá trung bình là 100.600 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Genius Group, một công ty niêm yết, đã thông báo rằng họ đã tăng lượng nắm giữ BTC một lần nữa sau khi Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ đưa ra phán quyết có lợi vào ngày 6 tháng 5 để tiếp tục xây dựng dự trữ Bitcoin. Hiện tại, họ đã tăng dự trữ Bitcoin của mình thêm 52% lên 100 Bitcoin, với giá mua là 10,06 triệu đô la Mỹ và giá trung bình là 100.600 đô la Mỹ cho mỗi Bitcoin. Có thông tin cho biết công ty vẫn duy trì mục tiêu mở rộng dự trữ của mình lên 1.000 Bitcoin.

Dữ liệu: Các công ty niêm yết toàn cầu đã mua ròng 1,19 tỷ đô la BTC vào tuần trước và Strategy đã tăng lượng nắm giữ trong 10 tuần liên tiếp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2025, Giờ miền Đông, tổng dòng tiền ròng hàng tuần của phân bổ Bitcoin của các công ty niêm yết toàn cầu (không bao gồm các công ty khai thác) vào tuần trước là 1,19 tỷ đô la Mỹ.Trong số đó, Strategy (trước đây là MicroStrategy) đã tiếp tục tăng lượng nắm giữ trong 10 tuần liên tiếp, đầu tư 1,05 tỷ đô la Mỹ vào tuần trước để tăng lượng nắm giữ thêm 10.100 BTC với mức giá 104.080 đô la, nâng tổng lượng nắm giữ lên 592.100 BTC.Các công ty niêm yết của Nhật Bản Metaplanet và Remixpoint cũng đã thực hiện các giao dịch mua lớn vào tuần trước. Metaplanet đã đầu tư 117 triệu đô la Mỹ để tăng lượng nắm giữ thêm 1.112 BTC với mức giá 105.435 đô la, nâng tổng lượng nắm giữ lên 10.000 BTC. Remixpoint đã đầu tư khoảng 22,7 triệu đô la để tăng lượng nắm giữ của mình thêm 208,4 Bitcoin với mức giá 108.930 đô la, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.038,27 Bitcoin.Ngoài ra, GameStop và Metaplanet đã công bố các kế hoạch tài trợ mới. GameStop có kế hoạch phát hành 1,75 tỷ đô la trái phiếu chuyển đổi không lãi suất (hoặc 2 tỷ đô la nếu quyền chọn được thực hiện đầy đủ) và số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty (bao gồm các khoản đầu tư Bitcoin tiềm năng). Metaplanet đã quyết định phát hành 210 triệu đô la trái phiếu thông thường không lãi suất cho Quỹ EVO và số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mua Bitcoin.Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, tổng số Bitcoin do các công ty niêm yết toàn cầu (không bao gồm các công ty khai thác) nắm giữ trong số liệu thống kê là 649.760 BTC, với giá trị thị trường hiện tại khoảng 69,4 tỷ đô la, chiếm 3,27% giá trị thị trường lưu hành Bitcoin.

Trump: Trump Mobile sẽ áp dụng các dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết Trump Mobile sẽ sử dụng điện thoại di động và dịch vụ "do Mỹ sản xuất". Ngoài ra, Trump Mobile sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ven đường và ra mắt nhiều dịch vụ sản phẩm khác nhau, bao gồm dịch vụ nhắn tin không giới hạn.

Tổ chức Trump ra mắt Trump Mobile

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nguồn tin thị trường, Trump Organization đã công bố ra mắt một loại điện thoại di động mới có tên Trump Mobile, sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-10 08:29

CrypToadz #4030 được bán với giá 1055 ETH, địa chỉ của người mua được liên kết với Tornado Cash

Theo tin tức từ BitouchNews, CrypToadz #4030 được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD) và người mua cũng trả cho OpenSea 41.500 USD phí, trong khi CrypToadz NFT hiện có giá sàn chỉ 0,53 ETH (khoảng 835 USD) trên OpenSea.Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này bị nghi ngờ là là một giao dịch rửa tiền.CrypToadz #4030 đã được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD), người mua cũng phải trả khoản phí 41.500 USD cho OpenSea, trong khi mức giá thấp nhất hiện tại cho một CrypToadz NFT trên OpenSea chỉ là 0,53 ETH (~ 835 USD).Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này có thể là tiền giặt giũ.

Tin tức 2024-05-31 22:16

Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."

Tin tức 2024-09-24 15:02

Cảnh sát Thụy Điển coi sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp là kẻ rửa tiền chuyên nghiệp

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Cointelegraph, một báo cáo gần đây do Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đưa ra đã phân loại một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định là “những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp (PML)” và xác định bốn mô hình rửa tiền điển hình.Báo cáo chia các sàn giao dịch bất hợp pháp này thành các nhà cung cấp giao dịch nút, nhà cung cấp giao dịch Hawala, nhà cung cấp giao dịch tài sản và nhà cung cấp giao dịch nền tảng. Các nhà cung cấp giao dịch nút được tích hợp sâu vào mạng lưới tội phạm và các giao dịch được tiến hành theo cả hai hướng; các nhà cung cấp giao dịch hawala được kết nối với hệ thống ngân hàng ngầm và có ảnh hưởng sâu rộng ở Trung Đông; nhà cung cấp Nó hoạt động trên nền tảng P2P mở và chủ yếu phục vụ những người mua và lừa đảo ma túy quy mô nhỏ.FIU Thụy Điển nhấn mạnh rằng các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp này là mối đe dọa rửa tiền mới nổi và rất quan trọng đối với việc mở rộng tội phạm có tổ chức. Các nhà chức trách kêu gọi giám sát mạnh mẽ hơn các nền tảng giao dịch tiền điện tử, đồng thời công nhận vai trò của các nền tảng hợp pháp trong việc chống rửa tiền và kêu gọi họ chú ý đến các mô hình giao dịch đáng ngờ.

Tin tức 2024-03-12 22:56

Bloomberg: Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog bị kết tội rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết tội tại tòa án liên bang Washington vì giúp rửa hàng chục triệu đô la trên một thị trường darknet nổi tiếng với việc bán ma túy bất hợp pháp, Bloomberg đưa tin.Có thông tin cho rằng bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết hôm thứ Ba rằng các dịch vụ trộn tiền do Roman Sterlingov, 35 tuổi cung cấp đã khiến việc tìm ra nguồn tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn. Chính phủ tuyên bố Bitcoin Fog đã xử lý hơn 400 triệu đô la trong các giao dịch không thể theo dõi, bao gồm một số giao dịch từ các thị trường bất hợp pháp.