Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền

Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền

2024-05-31 22:16:55

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.

Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."

Bộ Tài chính Hoa Kỳ NFT rửa tiền

Tin tức

Spark: SPK sẽ có sẵn để airdrop vào lúc 16:00 ngày mai

Theo tin tức từ BitouchNews, Spark chính thức thông báo rằng token SPK sẽ được phát hành chính thức vào lúc 8:00 giờ UTC trên X / X (16:00 giờ Bắc Kinh trên X / X ), và đợt airdrop Ignition cũng sẽ được triển khai.

Đặt lệnh ba lần nhấp chuột trên AiCoin: mua, bán, đóng vị thế, nhanh chóng, chính xác và ổn định, loại bỏ ngay các thao tác tẻ nhạt!

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: BTC đang tiến gần đến mốc 107.000 một lần nữa. Liệu đây sẽ là một động thái một lần hay một cú rơi mạnh? Vào thời điểm này, một giây chậm trễ có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt nhất! Lệnh ba chìa khóa của AiCoin áp dụng khái niệm thiết kế tối giản và tập trung vào việc cải thiện hiệu quả giao dịch. Tất cả các chức năng đều được thiết kế xung quanh các nguyên tắc cốt lõi là nhanh chóng, đơn giản và an toàn để cung cấp cho người dùng trải nghiệm đặt lệnh tốt nhất:⚡ Ba phím trên cùng một màn hình: mua dài, bán ngắn và đóng các vị thế cạnh nhau, 0 chuyển đổi, 0 độ trễ!⚡ Đặt lệnh nhanh: tốc độ phản hồi ở mức mili giây, đặt lệnh nhanh bằng một phím và đóng bằng một phím!⚡ Thiết kế tối giản: Giao diện ngưỡng bằng không trực quan và dễ hiểu, đồng thời được điều chỉnh theo thói quen giao dịch tài chính truyền thống!Từ việc nắm bắt đáy đến theo đuổi đà tăng và dừng lợi nhuận, việc đặt lệnh ba phím của AiCoin cho phép bạn nhanh chóng, chính xác và ổn định, đồng thời tối đa hóa cảm giác hiệu quả trong suốt quá trình!

Mục đích XRP ETF được chấp thuận và có kế hoạch niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto vào ngày 18 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Quỹ ETF Purpose XRP của Purpose Investments Inc. đã nhận được biên lai cho bản cáo bạch của ETF Purpose XRP, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) chấp thuận và dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Toronto vào ngày 18 tháng 6 với mã chứng khoán XRPP. ETF này cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với XRP giao ngay.Với sự chấp thuận này, Purpose sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số của các nhà đầu tư thông qua các phương tiện đầu tư được quản lý và minh bạch.

Trump: Thỏa thuận với Canada có thể đạt được trong vài ngày hoặc vài tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết thỏa thuận với Canada có thể đạt được trong vòng vài ngày hoặc vài tuần, và Thủ tướng Canada Carney nói với Tổng thống Hoa Kỳ Trump rằng G7 "không thể đạt được gì nếu không có sự lãnh đạo của Hoa Kỳ".

Công ty đại chúng Davis Commodities sẽ mua 12 triệu đô la BTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Globenewswire, Davis Commodities Limited (Nasdaq: DTCK), một công ty kinh doanh sản phẩm nông nghiệp có trụ sở tại Singapore, đã thông báo rằng họ sẽ phân bổ 40% (12 triệu đô la) trong số 30 triệu đô la tài trợ của mình cho dự trữ Bitcoin theo từng giai đoạn, với khoản đầu tư ban đầu là 4,5 triệu đô la.Ngoài ra, công ty sẽ sử dụng 50% số tiền tài trợ (15 triệu đô la) để mã hóa tài sản vật chất nông nghiệp (RWA), bao gồm các mặt hàng như đường và gạo; công ty kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tạo ra 50 triệu đô la doanh thu hàng năm trong vòng hai năm. 10% số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và xây dựng hệ thống an ninh.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-06-07 07:58

FBI buộc tội ba người Anh liên quan đến vụ lừa đảo Ethereum NFT trị giá 3 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm cho biết ba người Anh đã bị buộc tội chủ mưu một vụ lừa đảo trị giá 3 triệu đô la liên quan đến loạt NFT "Evolutionary Ape". Những người bị buộc tội bao gồm Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh và Daood Hassan, những người bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.Các khoản phí này xuất phát từ kế hoạch năm 2021 nhằm cho phép những người thu thập NFT mua "10.000 NFT độc nhất" dựa trên Ethereum được gọi là "Vượn tiến hóa" (Vượn tiến hóa), sau đó có thể được sử dụng trong trò chơi chiến đấu trực tuyến. Các bị cáo đã nhận được tổng cộng 798 ETH, trị giá khoảng 2,7 triệu USD vào thời điểm đó.Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, cho biết trong một tuyên bố: "Như bị cáo buộc trong cáo buộc, các bị cáo đã tìm cách tăng giá tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số bằng cách hứa hẹn gian dối sẽ phát triển một trò chơi điện tử." Họ bị cáo buộc đã lấy tiền của các nhà đầu tư, không bao giờ phát triển trò chơi và giữ số tiền thu được cho riêng mình."

Tin tức 2024-05-29 20:09

Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố đánh giá rủi ro NFT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Politico, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ công bố đánh giá rủi ro NFT.

Tin tức 2024-12-17 23:59

Cuộc đàn áp của Hoa Kỳ đóng cửa mạng lưới rửa tiền tiền điện tử của Triều Tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba thông báo rằng họ đã đóng cửa một mạng lưới rửa tiền bằng tiền điện tử của Triều Tiên. Mạng này là một trong những kẻ tham gia chính vào tội phạm tiền điện tử toàn cầu, rửa tiền hàng triệu đô la. Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, một công ty bình phong có trụ sở tại UAE tên là Green Alpine Trading, LLC đã bị phát hiện đang chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt và cung cấp tiền cho Triều Tiên. Cơ quan trừng phạt của chính phủ Mỹ đã đưa công ty này vào danh sách đen và xử phạt hai công dân Trung Quốc tham gia vào mạng lưới kể từ năm 2022.UAE hợp tác với Hoa Kỳ trong hoạt động này, thông cáo báo chí nêu rõ. Tình trạng hiện tại của hai công dân Trung Quốc bị trừng phạt - Lu Huaying và Zhang Jian - vẫn chưa rõ ràng. Theo thông cáo báo chí, họ đã hợp tác với "điệp viên" Triều Tiên Sim Hyon Sop để tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Tin tức 2022-12-27 15:18

Người trong cuộc cho biết: DeGods đã hỏi Solana Foundation 5 triệu đô la như một điều kiện để ở lại Solana

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo CoinDesk, một đại diện của Solana Foundation đã xác nhận rằng DeGods, dự án NFT sinh thái Solana, đã yêu cầu Solana Foundation cấp 5 triệu đô la để ở lại Solana. Nhóm DeGods từ chối bình luận.Trong khi đó, DeGods cho biết việc chuyển sang Polygon của y00ts đã phải trả giá, "Polygon đã trả tiền cho nó bằng một khoản trợ cấp từ Quỹ đối tác của mình, chi tiết về thỏa thuận cuối cùng sẽ được công khai và khoản trợ cấp này sẽ kéo dài một năm, có thể là hai năm, với không có khoản thanh toán trả trước và không rõ điều gì sẽ xảy ra khi hết các khoản phân bổ."Được biết, DeGods cho biết sẽ kết nối với Ethereum vào quý đầu tiên của năm 2023 và y00ts sẽ kết nối với Polygon vào quý đầu tiên của năm sau. Theo dữ liệu của Magic Eden, doanh số của DeGods và Y00ts chiếm gần 70% tổng doanh số của Solana NFT trong tuần trước khi công bố.