Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của ZachXBT, vài giờ trước, 55,4 triệu DAI đã bị đánh cắp từ một người dùng.Băm giao dịch: 0xf70042bf3ae7c22f0680f8afa078c38989ed475dfbe5c8d8f30a50d4d2f45dc4. Địa chỉ bị đánh cắp: 0x5D4b2A02c59197eB2cAe95A6Df9fE27af60459d4.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử chuỗi Ethereum Có hàng trăm dòng tiền chảy ra đáng ngờ, với mỗi giao dịch có giá trị dưới 7.000 USD. Ngay sau đó, nền tảng đã thông báo bảo trì nhưng không đưa ra tuyên bố chính thức về bất kỳ sự cố bảo mật nào. Tiền được kết nối với Ethereum và BSC, sau đó gửi vào Tornado Cash.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tuyên bố trên mạng xã hội rằng một thực thể đã chuyển khoảng 4.800 BTC (trị giá khoảng 144 triệu USD) từ thị trường darknet Abraxas. Thị trường darknet đã tiến hành một vụ lừa đảo rút lui vào tháng 11 năm 2015 và không hoạt động kể từ đó. Thực thể này đã gộp số tiền lại và gửi chúng vào một máy trộn Bitcoin.

Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tiết lộ trên nền tảng X rằng anh ta đã hỗ trợ thành công một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ trong việc lấy lại 275.000 USD số tiền bị đánh cắp. Vụ án này bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi nạn nhân gặp phải một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Ấn Độ giả danh bộ phận hỗ trợ khách hàng Coinbase , dẫn đến phần lớn số tiền tiết kiệm của anh ta bị đánh cắp.ZachXBT tuyên bố rằng số tiền thu hồi được đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ được trả lại cho các nạn nhân. Trong quá trình điều tra, ZachXBT phát hiện ra rằng phạm vi hoạt động của băng nhóm lừa đảo này đã vượt xa mức đó. Anh ấy lưu ý: “Tôi phát hiện ra rằng băng đảng này đã đánh cắp hơn 5 triệu đô la từ các nạn nhân khác. Số tiền được chuyển từ Ethereum và Bitcoin sang mạng Tron thông qua các sàn giao dịch tập trung và sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch OTC dưới dạng stablecoin Business (OTC)”.