Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT tiết lộ trên nền tảng X rằng anh ta đã hỗ trợ thành công một nạn nhân lớn tuổi người Mỹ trong việc lấy lại 275.000 USD số tiền bị đánh cắp. Vụ án này bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi nạn nhân gặp phải một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại ở Ấn Độ giả danh bộ phận hỗ trợ khách hàng Coinbase , dẫn đến phần lớn số tiền tiết kiệm của anh ta bị đánh cắp.

ZachXBT tuyên bố rằng số tiền thu hồi được đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ được trả lại cho các nạn nhân. Trong quá trình điều tra, ZachXBT phát hiện ra rằng phạm vi hoạt động của băng nhóm lừa đảo này đã vượt xa mức đó. Anh ấy lưu ý: “Tôi phát hiện ra rằng băng đảng này đã đánh cắp hơn 5 triệu đô la từ các nạn nhân khác. Số tiền được chuyển từ Ethereum và Bitcoin sang mạng Tron thông qua các sàn giao dịch tập trung và sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch OTC dưới dạng stablecoin Business (OTC)”.