Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện kiểm sát hàng ngày, ngày 18 tháng 11, Viện kiểm sát huyện Kiến Hồ, tỉnh Giang Tô đã phối hợp xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo, đồng thời tổ chức cảnh sát đi vào các cộng đồng và đường phố để phát tờ rơi giải thích các tội phạm liên quan đến tiền ảo. các hình thức chính, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo. Trong trường hợp này, 3 thanh niên “hậu 95” đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để “kinh doanh” mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng, họ đã thực hiện hơn 650 giao dịch và trao đổi được gần 30 triệu đồng. đồng nhân dân tệ trong ngoại hối. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.Lin và các công dân Nigeria đã sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên Sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển nó vào tài khoản của Lin trên Sàn giao dịch Binance. Lin đã bán Tether cho nội địa. Đại lý tiền tệ sẽ chuyển đổi nó thành RMB. rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do công dân Nigeria cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch.Công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã làm rối loạn trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hoạt động kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, trong 3 năm qua Bốn con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trị giá 7,46 triệu USD.0xF973...0798 đã mua $1,91 triệu VIRTUAL với giá $0,77 với giá $1,47 triệu.0x015C...A631 đã mua một chiếc ẢO trị giá 1,55 triệu đô la với giá 1,1 tỷ đô la với giá 1,71 triệu đô la.0x696B...6Ca5 đã mua VIRTUAL với giá 1,21 triệu USD với giá 0,89 USD với giá 1,08 triệu USD.0xe7CE...241B đã mua một chiếc VIRTUAL trị giá 1,2 triệu USD với giá 0,91 USD với giá 1,09 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Kinh tế hàng ngày", Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) có kế hoạch đề xuất dự thảo luật đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào tháng 6 năm 2025, cho phép các ngân hàng lần đầu tiên phát hành tiền ổn định.Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết stablecoin sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo, cung cấp cho các nhà đầu tư một lối vào giao dịch. Tất cả các stablecoin được phát hành tại Đài Loan phải được Ủy ban Giám sát Tài chính phê duyệt, bao gồm các tiêu chuẩn phát hành và yêu cầu dự trữ. Chính sách này sẽ được quản lý với sự phối hợp của ngân hàng trung ương để làm rõ sự khác biệt với CBDC và đánh giá ứng dụng của stablecoin trong nền kinh tế thực.