Tin tức
2024-12-29 15:46
Để đối phó với các giao dịch rủi ro như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã ban hành "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)"
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, để phối hợp phát triển và an ninh tốt hơn, đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tài trợ xuyên biên giới, ngăn chặn và hạn chế các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời duy trì lệnh của thị trường ngoại hối, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, phù hợp với "Các biện pháp quản lý triển lãm kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp triển lãm") và các luật và quy định có liên quan. các quy định đã xây dựng "Các biện pháp quản lý báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" (sau đây gọi là "Các biện pháp").Theo Biện pháp, nếu ngân hàng phát hiện hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng các tổ chức và khách hàng cá nhân trong hoặc ngoài nước (sau đây gọi chung là chủ thể giao dịch) có giao dịch rủi ro ngoại hối, ngân hàng sẽ giám sát thông tin và báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối Gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối.Hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối đề cập đến các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến giao dịch giả, đầu tư và tài trợ sai, ngân hàng ngầm, cờ bạc xuyên biên giới, hoàn thuế xuất khẩu gian lận, tiền ảo và các hành vi bị nghi ngờ khác vi phạm pháp luật và các quy định về hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối; thông tin giao dịch rủi ro ngoại hối là thông tin liên quan đến hành vi giao dịch rủi ro ngoại hối. Các ngân hàng phải kịp thời gửi báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối cho Cục Quản lý ngoại hối nhà nước thông qua trụ sở chính hoặc cơ quan do trụ sở chính chỉ định.
Tin tức
2024-12-27 16:28
Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã ban hành các biện pháp quản lý báo cáo đối với các giao dịch có rủi ro cao như hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp của tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã đưa ra thông báo rằng "Các biện pháp quản lý Báo cáo giao dịch rủi ro ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)" đã chính thức được triển khai. "Biện pháp" này là tài liệu hỗ trợ cho "Các biện pháp quản lý phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", nhằm tăng cường quản lý rủi ro ngoại hối của ngân hàng, xác định sớm, cảnh báo sớm và xử lý các giao dịch có rủi ro cao, chẳng hạn như giao dịch giả mạo bị nghi ngờ, ngân hàng ngầm và các hoạt động tài chính tiền ảo xuyên biên giới bất hợp pháp, v.v. Nội dung chính của “Biện pháp” bao gồm: làm rõ trách nhiệm báo cáo của ngân hàng đối với các giao dịch rủi ro ngoại hối, yêu cầu thiết lập hệ thống giám sát và nộp báo cáo quy định phạm vi báo cáo thông tin, bao gồm cả các hoạt động bị nghi ngờ; về các dòng vốn xuyên biên giới bất hợp pháp và bất hợp pháp; làm rõ nội dung Báo cáo, như tình hình cơ bản và các biện pháp dự kiến; tăng cường các biện pháp quản lý nội bộ, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý bảo mật dữ liệu, v.v.
Tin tức
2024-12-07 09:34
Tin TAND: Trộm tiền ảo cấu thành tội trộm cắp, chiếm đoạt trái phép dữ liệu hệ thống máy tính
Theo tin tức từ BitouchNews, Bài báo của Tòa án Dân sự "Đặc điểm pháp lý hình sự của việc đánh cắp trái phép tiền ảo" đã chỉ ra rằng ăn cắp tiền ảo cấu thành tội trộm cắp. Là tài sản kinh tế, tiền ảo phải có giá trị, bao gồm cả tiện ích, tính khan hiếm và khả năng sử dụng một lần. Sự khan hiếm thể hiện ở chỗ tổng số lượng tiền ảo có hạn và không thể cung cấp vô hạn. Tính khả dụng được thể hiện ở chỗ tiền ảo sử dụng công nghệ mã hóa bất đối xứng và được lưu trữ trong ví (tức là địa chỉ). Tiền ảo có thể được kiểm soát bằng cách lấy địa chỉ và khóa riêng. Tiện ích được thể hiện ở chỗ tiền ảo, với tư cách là một mã hóa dữ liệu cụ thể, cần phải được tạo ra thông qua việc "khai thác" và việc khai thác đại diện cho lao động trừu tượng của xã hội.Bài báo cũng chỉ ra rằng ăn cắp tiền ảo cấu thành tội lấy trái phép dữ liệu hệ thống máy tính. Tiền ảo có thuộc tính dữ liệu và việc đánh cắp trái phép tiền ảo là tội lấy dữ liệu hệ thống máy tính một cách bất hợp pháp. Sẽ hợp lý hơn nếu xác định số lượng tiền ảo bị đánh cắp dựa trên số lượng tiền ảo mà bị cáo có khi phạm tội, thay vì số tiền mà nạn nhân đã mua nó.
Tin tức
2024-05-15 22:48
Cables Finance trở thành nhà cung cấp dữ liệu mới cho Python
Theo tin tức từ BitouchNews, Pyth đã công bố Cables Finance là nhà cung cấp dữ liệu mới của mình. Cables Finance đang đóng góp dữ liệu độc quyền về tiền điện tử và FX để giúp đảm bảo phạm vi cung cấp nguồn cấp giá cho Nguồn cấp Price Pyth.
chỉ
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?