Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch bắt giữ "Code Word" và nhận được sự hỗ trợ từ các quan chức của Cục tội phạm công nghệ và an ninh mạng để thu thập bằng chứng liên quan đến giao dịch trực tuyến và tiền điện tử, đồng thời triệt phá thành công một nghi phạm tội phạm địa phương Tổng cộng có 27 người đã bị bắt vì nhóm lừa đảo tiền điện tử, với tổng số tiền lừa đảo liên quan lên tới 3,6 tỷ đô la Hồng Kông. Giám đốc trụ sở tội phạm phía Nam vùng lãnh thổ mới Yiu Wing-kin cho biết nhóm lừa đảo chủ yếu sử dụng các kỹ thuật lãng mạn trực tuyến để lừa nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử. Sau khi lừa tiền của nạn nhân thông qua phương thức này, nhóm này sẽ thuê các chuyên gia công nghệ, bao gồm cả chuyên ngành kỹ thuật số. từ các trường đại học địa phương. Sinh viên tốt nghiệp ngành truyền thông đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cũng làm việc với những kẻ lừa đảo ở nước ngoài để xây dựng một nền tảng tiền điện tử giả.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo độc quyền của Sing Tao Global, các trang web cờ bạc ngoại vi đã nhắm đến Cúp C1 Châu Âu và đang sử dụng tiền điện tử để thu hút cư dân Hồng Kông tham gia cá cược bất hợp pháp. Dữ liệu từ Liên đoàn Đua ngựa Châu Á cho thấy số lượng trang web cờ bạc hiện chấp nhận đặt cược vào 5 loại tiền điện tử lớn nhất thế giới (BTC, ETH, Tether, BNB và Solana) đã tăng từ 648 vào năm 2020 lên 811 vào năm 2024, tăng phạm vi tiếp cận 25%. Và trong số 20 trang web cờ bạc bất hợp pháp phổ biến nhất ở Hồng Kông, 12 trang web chấp nhận tiền điện tử để đặt cược. Một phát ngôn viên của cảnh sát Hồng Kông cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược bốn hướng gồm phòng ngừa, giáo dục, tình báo và thực thi để chống lại mọi hình thức hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Để đối phó với các hoạt động cờ bạc ngoại vi bất hợp pháp có thể xảy ra trong thời gian diễn ra Cúp C1 Châu Âu, cảnh sát đã tăng cường thu thập thông tin tình báo và sẽ kịp thời thực hiện các hành động thực thi pháp luật phù hợp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một hoạt động chung giữa các quan chức thuế Argentina và nhân viên an ninh hải quân đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu thiết bị khai thác Bitcoin quy mô lớn. Trong “chiến dịch lớn” này, Cơ quan Hải quân Argentina (PNA) và Cục Quản lý Doanh thu Công Liên bang (AFIP) đã tiến hành nhiều cuộc đột kích và thu giữ hàng trăm điện thoại di động cao cấp, card đồ họa và linh kiện khai thác mỏ.Các quan chức tiết lộ rằng Băng nhóm này sử dụng "khoản đầu tư tiền điện tử" để rửa tiền và tiến hành buôn lậu ở các thành phố như Malde Plata và Bahia Blanca. Hơn 30 triệu peso (khoảng 31.000 USD) và 19.000 USD tiền mặt đã bị thu giữ trong chiến dịch này, 4 nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn lậu và rửa tiền.