Theo tin tức từ BitouchNews, Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận dự kiến ​​vào thứ Tư về các phần của gói quy định toàn diện nhằm chống rửa tiền, điều này sẽ buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải tiến hành thẩm định khách hàng của họ, CoinDesk đưa tin. Quy định chống rửa tiền (AMLR) là một nỗ lực rộng rãi nhằm chống lại việc trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Nó bao gồm việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất và thành lập một cơ quan quản lý cũng sẽ có thẩm quyền đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nghị viện và Hội đồng Châu Âu - nơi quy tụ các bộ trưởng tài chính từ 27 quốc gia thành viên của khối - đã đồng ý thực hiện một số biện pháp, bao gồm cả yêu cầu tiền điện tử Công ty "thực hiện các biện pháp thẩm định khách hàng khi thực hiện các giao dịch trị giá €1.000 ($1.090) trở lên." Thông báo hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận cũng bổ sung các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến các giao dịch ví tự lưu trữ.

Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem cho biết: "Thỏa thuận này là một phần quan trọng trong hệ thống chống rửa tiền mới của EU. Nó sẽ cải thiện hệ thống hệ thống chống rửa tiền của đất nước. Cách các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố được tổ chức và phối hợp với nhau. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có chỗ cho những kẻ lừa đảo, tội phạm có tổ chức và những kẻ khủng bố hợp pháp hóa số tiền thu được của chúng thông qua hệ thống tài chính."