Cảnh sát Thiểm Tây phát hiện vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trị giá 410.000 nhân dân tệ

Tin tức 2023-12-06 16:09

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng về nghi ngờ lừa đảo ảo của HongKongDAO và BitCuped

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo về hành vi gian lận liên quan đến tài sản ảo. Các thực thể liên quan hoạt động dưới tên "Viện nghiên cứu kỹ thuật số Hồng Kông", "HongKongDAO" và "BitCuped". Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã hành động để chặn các trang web của HongKongDAO và BitCuped, đồng thời ban hành thư yêu cầu ngừng hoạt động cho các nhà điều hành các trang web này, yêu cầu họ ngừng cung cấp dịch vụ mua đối với một số mã thông báo nhất định đã phát hành. của HongKongDAO.

Tin tức 2024-12-15 09:22

Người sáng lập công ty khai thác Bitcoin Rhodium của Hoa Kỳ phải đối mặt với một vụ kiện tập thể, bị cáo buộc lừa dối nguyên đơn đầu tư 33 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo BusinessWire, một nhóm nhà đầu tư gần đây đã đệ đơn kiện tập thể chống lại người sáng lập Rhodium Enterprises, một công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Texas, cáo buộc gian lận.Vụ kiện do luật sư của Iacuone McAllister Potter đệ trình, cáo buộc rằng các bị cáo, bao gồm các giám đốc điều hành Rhodium và Imperium Investments Holdings, LLC có trụ sở tại Fort Worth, đã cố tình lừa dối bằng cách giữ lại thông tin quan trọng và tham gia vào giao dịch độc quyền. tổng số tiền đầu tư của nguyên đơn là 33 triệu USD. Vụ việc đã được đệ trình lên Tòa án Quận Tarrant. Đơn kiện nêu rõ: “Bị cáo cố tình đánh lừa và lừa dối Nguyên đơn để đảm bảo khoản đầu tư hàng triệu đô la của họ để Bị đơn có thể làm giàu cho bản thân và làm giàu cho Imperium”.Các nguyên đơn bao gồm hơn chục nhà đầu tư vào Rhodium, những người Cáo buộc rằng các sự thật quan trọng liên quan đến các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh của Rhodium đã bị che giấu một cách có chủ ý. Nổi bật nhất, vụ kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã không tiết lộ việc sắp bán các cơ sở điều hành của Rhodium cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Riot Blockchain, một thỏa thuận trực tiếp gây ra xung đột về một hợp đồng quyền lực quan trọng.

Tin tức 2024-07-08 16:42

Hàn Quốc tìm cách dẫn độ nghi phạm chính trong vụ lừa đảo token KOK trị giá 2,89 tỷ USD từ Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Sisa Journal", một nhân vật chủ chốt liên quan đến vụ lừa đảo token KOK trị giá hàng tỷ đô la đã bị bắt tại Hoa Kỳ và hiện đang bị xét xử tại tòa án nhập cư. Chính quyền Hàn Quốc đang tiến hành dẫn độ người đàn ông này và hai nước đã tổ chức thảo luận về vấn đề này. Bộ Tư pháp Hàn Quốc từ chối bình luận, cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và bao gồm các thông tin liên quan đến quan hệ ngoại giao.Tiền điện tử KOK, ra mắt vào tháng 9 năm 2019, được cho là được sử dụng để gây quỹ thông qua mô hình kim tự tháp, với các chuyên gia trong ngành ước tính rằng chỉ riêng người Hàn Quốc đã mất 4 nghìn tỷ won (2,89 tỷ USD) trong vụ lừa đảo này).

Tin tức 2024-08-28 13:18

Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.