Đăng nhập/ Đăng ký
Zheng bị tòa án Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì tham gia kinh doanh trao đổi USDT và RMB với doanh thu hơn 14 tỷ nhân dân tệ
2024-07-26 13:41:31
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của tiền ảo. Bị cáo He bị Tòa án nhân dân quận Yubei Trùng Khánh kết án 3 năm tù và phạt 5 triệu nhân dân tệ vì hoạt động kinh doanh trái phép vì tham gia kinh doanh thanh toán và thanh toán quỹ trái phép trên sàn giao dịch tiền ảo và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Đầu năm 2018, Anh đăng ký làm "thương gia" trên một sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng và bắt đầu tham gia các giao dịch trao đổi giữa tiền ảo "USDT" và RMB. Điều này được hiểu rằng trong khu vực giao dịch tùy chọn của sàn giao dịch, các thương gia khác nhau có các kênh thanh toán, số tiền giao dịch và giá giao dịch khác nhau. Trong số đó, giá mua "USDT" chủ yếu vào khoảng 6,85 nhân dân tệ, trong khi giá bán "USDT" chủ yếu là khoảng 7 nhân dân tệ. Sau đó, Zheng mở rộng quy mô kinh doanh, thuê mặt bằng, tuyển dụng nhân viên, đăng ký nhiều tài khoản và mở tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và bạn bè, đồng thời thực hiện một số lượng lớn giao dịch trao đổi tiền ảo và Nhân dân tệ trên nền tảng giao dịch tiền ảo. Tổng số tiền mà He sử dụng để kinh doanh trao đổi đạt 609 triệu nhân dân tệ. Tính đến tháng 5 năm 2019, lưu lượng giao dịch tích lũy của các tài khoản ngân hàng do He kiểm soát đã lên tới hơn 14 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta là 4,77 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã sử dụng số tiền thu được bất hợp pháp này để mua bất động sản, đầu tư vào các sản phẩm tài chính, v.v., nhằm nỗ lực hợp pháp hóa nó.

Tòa án nhân dân quận Yubei, thành phố Trùng Khánh đã kết án anh ta ba năm tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và phạt tiền 5 triệu nhân dân tệ. Không muốn chấp nhận điều này, He đã chọn kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh, cho rằng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo và Nhân dân tệ không cấu thành thanh toán và thanh toán quỹ, do đó không cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Trùng Khánh mới đây đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.

USDTKinh doanh trái phépTiền ảoKinh doanh trao đổi USDT và RMB
[nguồn]
Tin tức
chỉ
HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.
chỉ
Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%
Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến ​​sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).
chỉ
Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 05-10 08:12
Lighthouse ra mắt Base, hỗ trợ truy cập vào kho lưu trữ Filecoin thông qua USDC và USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo chính thức Filecoin , Lighthouse thông báo rằng họ đã chính thức bắt đầu hoạt động trên chuỗi Base , đạt được sự tích hợp chuỗi chéo với Filecoin thông qua mạng Axelar để cung cấp cho người dùng các dịch vụ lưu trữ phi tập trung. Người dùng có thể truy cập dễ dàng vào kho lưu trữ Filecoin thông qua USDC và USDT.
Tin tức 06-13 16:55
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 10 triệu đô la để mua gần 96 WBTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @ai_9684xtpa, địa chỉ cá voi bắt đầu bằng 0xB47 đã chi 10 triệu USDT để mua 95,84 WBTC với giá trung bình là 104.329 đô la trên chuỗi cách đây ba giờ. Hiện tại, phần WBTC này đã kiếm được lợi nhuận thả nổi là 31.700 đô la.
Tin tức 2024-04-20 15:52
Hải quan Hồng Kông phát hiện vụ rửa tiền trị giá 1,8 tỷ đô la Hồng Kông liên quan đến nền tảng giao dịch tiền ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông tuyên bố phát hiện thành công một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tổng số tiền 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra sơ bộ, một nhóm tội phạm gồm ba người đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, bao gồm một số lượng lớn giao dịch từ tiền ảo đáng ngờ từ các sàn giao dịch. Điều này cho thấy bọn tội phạm lợi dụng tính ẩn danh của tiền ảo để cố gắng rửa tiền bất hợp pháp. Hiện cơ quan hải quan đã bắt giữ 3 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm, niêm phong công ty liên quan và thu giữ số lượng lớn công cụ phạm tội bao gồm điện thoại di động, con dấu công ty và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm và không thể loại trừ việc bắt giữ thêm nghi phạm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở ngành công nghiệp tiền ảo phải cảnh giác hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.
Tin tức 2023-06-27 10:47
Cảnh sát Giang Tây phá vụ án MLM của Dự án "Du lịch quốc tế Media Asia" và thu giữ 1,42 triệu USDT
Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Chi nhánh Xiashankou của Sở Công an thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm MLM trực tuyến sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát hành "USEA Coin" và "TVL Coin", bắt giữ 3 nghi phạm chính và tạm giam "TEDA Coin" liên quan đến vụ án. 1,42 triệu coin, 2 máy tính, 12 điện thoại di động, 30 thẻ ngân hàng và hơn 10 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án đã bị thu giữ.Vào tháng 5 năm nay, trong quá trình làm việc, cảnh sát của tiểu cục đã phát hiện ra rằng dự án "Du lịch quốc tế Huanya" do người dân địa phương tham gia bị nghi ngờ là tổ chức và cầm đầu các kế hoạch mạng lưới kim tự tháp. Băng đảng này đã sử dụng công nghệ chuỗi khối để phát triển đồng tiền "TVL", phát hành tiền ảo "USEA" và sử dụng các nền tảng mạng xã hội như WeChat và QQ làm phương tiện để phát triển thành viên bằng cách "đầu kéo" để bán tiền ảo và tính toán các khoản giảm giá, cổ tức và các lợi ích kinh tế khác được sử dụng làm mồi nhử để thu hút đầu tư từ các thành viên, xúi giục và lôi kéo các thành viên ngoại tuyến theo nhiều cách, đồng thời chuyển tiền thông qua việc đập phá và rút tiền mặt để thực hiện tội phạm mô hình kim tự tháp mạng. Trong hơn 3 tháng đã phát triển được 4 cấp thành viên tuyến dưới, với tổng số hơn 3.000 người.Hiện 3 nghi phạm hình sự đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.