Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm mua tiền ảo để rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ 6 nghi phạm hình sự, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi nhận được manh mối: thẻ ngân hàng mang tên Ma có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện Ma đã sử dụng thẻ ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền phạm tội và rút tiền mặt tại quầy ngân hàng, máy ATM nhiều lần để chuyển tiền phạm tội. Đồng thời, Ma còn giới thiệu “Cannon” Wang và Liu để cung cấp thẻ và rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt giữ Ma và ba người khác và đưa họ ra trước công lý. Sau khi thẩm vấn, một băng nhóm "chạy đội xe" với nhiều đối tượng và sự phân công lao động rõ ràng đã xuất hiện. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sở cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ thành công Zhao “trên mạng” của Ma. Zhao đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội rằng anh ta cùng Zhang và Yang âm mưu rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua phương thức “trả lại thẻ cho U”. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được Zhang, thành viên chính của băng đảng và đưa anh ta ra trước công lý ở Thiên Tân. Tại thời điểm này, có một "nhóm điểm đang chạy" có các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, sử dụng "Kanons" và những người có thu nhập thấp khác để rút tiền mặt tại quầy ngân hàng và máy ATM, đồng thời chuyển tiền gian lận thông qua "số tiền nhỏ". và nhiều giao dịch" và "nhận thẻ". "Băng đảng này đều bị tiêu diệt. Hiện 6 người liên quan đến vụ án đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra. (Nhật báo Đại Trung)

Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo Bangkok Post, nhà đầu tư bất động sản, ứng cử viên Tổng thống Thái Lan Srettha Thavisin đã cam kết nếu được bầu vào Tổng thống sau bầu cử ngày 14 tháng 5, sẽ phát hành một loại tiền kỹ thuật số 10.000 baht (khoảng 300 USD) cho mỗi công dân trên 16 tuổi để dùng cho các dự án tăng cường kinh tế địa phương.Paetongtarn Shinawatra, Ủy viên Chính trị Công dân và Sáng tạo của Pheu Thai, mô tả dự án này là một nỗ lực dựa trên công nghệ Blockchain để giúp Thái Lan bán sản phẩm sản xuất của nước này ra nước ngoài và mang tiền kỹ thuật số vào nước đó. Trong giai đoạn đầu của dự án, 10.000 baht sẽ được tiêu dùng trong phạm vi 4 km trong vòng 6 tháng để thu hút tiền kỹ thuật số quốc tế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai của Trường An Tân Cương, Khu tự trị Tân Cương và Quân đoàn Tân Cương đã cùng nhau phát động một chiến dịch đặc biệt để chống lại việc gây quỹ bất hợp pháp. Các lĩnh vực trọng tâm của hành động này bao gồm các lĩnh vực truyền thống như quản lý tài sản của bên thứ ba, quỹ đầu tư tư nhân giả và trao đổi vàng giả, cũng như các lĩnh vực mới nổi như tiền ảo, chuỗi khối, du lịch văn hóa, đầu tư phim ảnh và truyền hình, và dịch vụ xử lý nợ. Được biết, các vụ án trọng điểm bao gồm các vụ án liên quan đến hơn 100 triệu nhân dân tệ và các vụ án hình sự đã được khởi tố trong hơn 5 năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm và thiết lập hệ thống Trang web "Trao đổi phi tập trung Red Bull" Và phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)" trên Internet, phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain", đồng thời thiết lập một "Nhóm giảng viên trường kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ.Theo cơ quan nhận dạng pháp y, có tổng cộng 1.322.474 thông tin về mối quan hệ cấp độ người dùng trên "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng là USDT là 2.0181.988,4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội tổ chức và lãnh đạo các âm mưu đa cấp.