Theo tin tức từ BitouchNews,Tổ chức Hoa Kỳ Poloniex LLC, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex , sẽ trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà quản lý cho biết.OFAC lưu ý rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, nền tảng này đã có gần 66.000 lần vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau, cho phép nội dung từ các khu vực tài phán bị trừng phạt bao gồm Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. Khách hàng trong khu vực thực hiện các giao dịch có tổng giá trị lên tới 15 đô la triệu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ben Hutten, một đối tác tại Công ty luật Orrick, nói rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã chú ý đến tiền điện tử và ngay cả khi các công ty khai thác hiện không được chú ý, họ vẫn có lý do để thận trọng. Nếu người khai thác cung cấp dịch vụ cho một người trong danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), OFAC có thể coi đây là sự hỗ trợ đáng kể cho người bị xử phạt và có thể là cơ sở để trừng phạt nhà cung cấp dịch vụ. Christopher Bendiksen , giám đốc nghiên cứu Bitcoin CoinShares, đồng ý và nói rằng ông tin rằng một số thợ mỏ cuối cùng sẽ bắt đầu kiểm duyệt các giao dịch liên quan đến các địa chỉ trong danh sách OFAC, “điều này sẽ trở thành một chi phí đối với họ khi kinh doanh ở phương Tây”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu cho thấy kể từ khi sáp nhập, tỷ lệ phần trăm Ethereum Ethereum sử dụng Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ để tuân thủ đã giảm từ 79% xuống 27%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã nêu tên hai người Nga, Artur Sungatov và Ivan Kondratyev, bị truy tố vì triển khai ransomware trong một tuyên bố và xác định 10 địa chỉ Bitcoin và Ethereum nằm trong danh sách Được chỉ định Đặc biệt của Hoa Kỳ Nationals (SDN), cấm các thực thể Hoa Kỳ cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ tài chính nào cho hai người đàn ông này. OFAC cho biết cả hai đều là thành viên của nhóm ransomware LockBit, một trong những nhà phân phối ransomware mạnh nhất thế giới bị cáo buộc đã đánh cắp hơn 120 triệu USD từ hơn 2.000 nạn nhân trong vài năm qua.Đầu tuần này, trang web của LockBit và nhiều trang web khác đã bị thu giữ trong một hoạt động quốc tế có sự tham gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Europol, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh và các cơ quan từ một số quốc gia khác. Các cơ quan thực thi pháp luật thông báo rằng họ sẽ phân phối khóa giải mã cho nạn nhân, cho phép họ lấy lại quyền truy cập vào thiết bị của mình.