OFAC của Hoa Kỳ bổ sung 10 địa chỉ trên chuỗi liên quan đến ransomware LockBit vào danh sách trừng phạt

Tin tức 2023-05-02 07:59

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Poloniex đồng ý trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt OFAC

Theo tin tức từ BitouchNews,Tổ chức Hoa Kỳ Poloniex LLC, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex , sẽ trả 7,59 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các nhà quản lý cho biết.OFAC lưu ý rằng từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019, nền tảng này đã có gần 66.000 lần vi phạm các chương trình trừng phạt khác nhau, cho phép nội dung từ các khu vực tài phán bị trừng phạt bao gồm Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. Khách hàng trong khu vực thực hiện các giao dịch có tổng giá trị lên tới 15 đô la triệu.

Tin tức 2023-12-26 18:31

Ben Hutten: Những người khai thác tiền điện tử nên từ chối dịch vụ cho những người nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC

Theo tin tức từ BitouchNews, Ben Hutten, một đối tác tại Công ty luật Orrick, nói rằng các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã chú ý đến tiền điện tử và ngay cả khi các công ty khai thác hiện không được chú ý, họ vẫn có lý do để thận trọng. Nếu người khai thác cung cấp dịch vụ cho một người trong danh sách của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), OFAC có thể coi đây là sự hỗ trợ đáng kể cho người bị xử phạt và có thể là cơ sở để trừng phạt nhà cung cấp dịch vụ. Christopher Bendiksen , giám đốc nghiên cứu Bitcoin CoinShares, đồng ý và nói rằng ông tin rằng một số thợ mỏ cuối cùng sẽ bắt đầu kiểm duyệt các giao dịch liên quan đến các địa chỉ trong danh sách OFAC, “điều này sẽ trở thành một chi phí đối với họ khi kinh doanh ở phương Tây”.

Tin tức 2023-05-10 16:16

Tỷ lệ trình xác thực Ethereum sử dụng chuyển tiếp tuân thủ giảm xuống 27%

Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu cho thấy kể từ khi sáp nhập, tỷ lệ phần trăm Ethereum Ethereum sử dụng Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ để tuân thủ đã giảm từ 79% xuống 27%.

Tin tức 2023-05-24 07:22

OFAC trừng phạt ví tiền điện tử được liên kết với chính phủ Bắc Triều Tiên

Theo tin tức từ BitouchNews, Các quan chức Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến chính phủ Triều Tiên, theo một tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.OFAC cho biết các tài sản như Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC được giữ trong các ví nằm trong danh sách đen do Binance lưu trữ và thuộc sở hữu của một công dân Triều Tiên 58 tuổi tên là Sang Man Kim. Theo dữ liệu blockchain, không có giao dịch nào giữa các địa chỉ này trong năm qua.OFAC cũng tuyên bố rằng Triều Tiên đã lừa đảo có được các cơ hội việc làm để kiếm thu nhập, bao gồm cả tiền ảo, thông qua các hoạt động mạng độc hại nhằm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chính phủ Triều Tiên, chẳng hạn như các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp. Các tin tặc có liên quan đến Triều Tiên đã thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vào ngành tài sản kỹ thuật số.