Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

2024-07-06 10:14:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cảnh giác với bảy thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo được cho là có liên quan đến tài sản ảo. Tên hoạt động của các đơn vị này như sau: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là "Yomaex"), Bstor (còn được gọi là "Bstorest"), Taurusemex.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông tuyên bố rằng các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và một số thực thể bị nghi ngờ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký để đầu tư vào người dùng tiền điện tử. Một số nhà đầu tư báo cáo vấn đề rút tiền từ các đơn vị bị nghi ngờ. Trong một số trường hợp, các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc quỹ bất hợp pháp và việc rút tiền đã bị đình chỉ. Các nhà đầu tư phải trả "phí" hoặc "thuế" khổng lồ để xử lý yêu cầu rút tiền hoặc kích hoạt lại tài khoản bị đình chỉ. Một trong những thực thể bị nghi ngờ, Taurusemex, cũng tuyên bố rằng tài khoản của họ được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai quản lý. Cảnh sát đã thực hiện hành động theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai để chặn các trang web có liên quan. Bất chấp hành động của cảnh sát, công chúng nên cảnh giác rằng những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các tổ chức bị nghi ngờ này và các trang web tương ứng của chúng đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. .

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông Lừa đảo tài sản ảo rửa tiền

Tin tức

Công ty tài chính Blockchain Dinari hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 12,7 triệu đô la do Hack VC dẫn đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, công ty tài chính blockchain Dinari đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 12,7 triệu đô la do Hack VC và Blockchange Ventures Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của VanEck Ventures, F-Prime và Avalanche Fund. Tổng số tiền tài trợ của công ty đã đạt 22,65 triệu đô la, với mức định giá năm 2024 là 40,15 triệu đô la. Theo dữ liệu của Pitchbook, Dinari được định giá 40,15 triệu đô la vào năm 2024. Định giá hiện tại của công ty vẫn chưa rõ ràng, nhưng công ty cho biết công ty đang có lãi, mặc dù từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Đơn vị blockchain J.P. Morgan hợp tác với tám ngân hàng lớn để mở rộng sang khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , bộ phận blockchain Kinexys (trước đây là Onyx) của J.P. Morgan đã công bố quan hệ đối tác với tám ngân hàng lớn ở Trung Đông và Bắc Phi (MENA), bao gồm Ngân hàng Quốc gia Qatar, Ngân hàng Quốc gia Saudi, Ngân hàng First Abu Dhabi, Ngân hàng Emirates NBD, Ngân hàng Thương mại Dubai và Ngân hàng ABC. Người phát ngôn J.P. Morgan từ chối nêu tên hai ngân hàng còn lại. Các ngân hàng sẽ sử dụng nền tảng Kinexys để cải thiện thanh toán xuyên biên giới, quản lý quỹ và hiệu quả giao dịch.

Ví Binance: Airdrop token S và tài sản hệ sinh thái Sonic Chain cho các nhà giao dịch Alpha tích cực trên chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Wallet đã thông báo rằng họ đã hỗ trợ Sonic Chain. Các đợt airdrop tài sản độc quyền của hệ sinh thái S Token và Sonic Chain sẽ dành cho các nhà giao dịch tích cực trên Binance Alpha trên Sonic Chain , thông tin chi tiết sẽ được thông báo riêng.

21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho SUI ETF lên US SEC

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , công ty quản lý tài sản Thụy Sĩ 21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho ETF SUI lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). “Kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc trên Sui, chúng tôi tin rằng nó có thể trở thành một trong những blockchain thú vị nhất trong ngành và chúng tôi đang chứng kiến điều đó trở thành hiện thực”, Chủ tịch 21Shares Duncan Moir cho biết tại hội nghị Basecamp thường niên của Sui.

Binance Alpha ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức, Binance Alpha đã ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-27 14:10

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ban hành thông tư về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các tập đoàn được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, v.v

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.

Tin tức 2023-03-24 10:44

Do Kwon thành lập công ty tiền điện tử ở Serbia, các công tố viên đang điều tra xem liệu công ty có được sử dụng để rửa tiền hay không

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Tin tức 2024-04-18 19:18

CertiK: 224 sự cố bảo mật đã xảy ra trong Quý 1, 47 trong số đó tin tặc đã gửi trực tiếp 220 triệu USD tiền đến CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.

Tin tức 2024-08-17 07:22

Luật sư của người sáng lập máy trộn tiền điện tử Bitcoin Fog gọi mức án 20-30 năm tù là ‘không chính đáng’

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , các luật sư đại diện cho Roman Sterlingov, người sáng lập công ty trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, đã phản đối bản án tù “dài” sau khi bị kết án về tội rửa tiền. Trong các tài liệu nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia, nhóm pháp lý của Sterlingov dường như không đưa ra khuyến nghị tuyên án cụ thể đối với yêu cầu của các công tố viên yêu cầu anh ta phải ngồi tù từ 20 đến 30 năm tù, cho rằng khuyến nghị của chính phủ là "vô căn cứ" và đề cập đến các vụ án tương tự.Các báo cáo trước đây cho thấy người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị tòa án liên bang Washington kết tội rửa hàng chục triệu đô la bằng cách giúp thị trường darknet bán ma túy bất hợp pháp.