Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cẩn thận với XTCQT, CEG và bảy thực thể khác bị nghi ngờ tham gia lừa đảo liên quan đến tài sản ảo

2024-07-06 10:14:45

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cảnh báo công chúng hãy cảnh giác với bảy thực thể bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo được cho là có liên quan đến tài sản ảo. Tên hoạt động của các đơn vị này như sau: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (còn được gọi là "Yomaex"), Bstor (còn được gọi là "Bstorest"), Taurusemex.

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông tuyên bố rằng các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và một số thực thể bị nghi ngờ đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời để hướng dẫn các nhà đầu tư đến trang web tương ứng của họ để đăng ký để đầu tư vào người dùng tiền điện tử. Một số nhà đầu tư báo cáo vấn đề rút tiền từ các đơn vị bị nghi ngờ. Trong một số trường hợp, các thực thể bị nghi ngờ tuyên bố rằng tài khoản của nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc quỹ bất hợp pháp và việc rút tiền đã bị đình chỉ. Các nhà đầu tư phải trả "phí" hoặc "thuế" khổng lồ để xử lý yêu cầu rút tiền hoặc kích hoạt lại tài khoản bị đình chỉ. Một trong những thực thể bị nghi ngờ, Taurusemex, cũng tuyên bố rằng tài khoản của họ được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai quản lý. Cảnh sát đã thực hiện hành động theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai để chặn các trang web có liên quan. Bất chấp hành động của cảnh sát, công chúng nên cảnh giác rằng những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục thiết lập các trang web có tên miền tương tự. Các tổ chức bị nghi ngờ này và các trang web tương ứng của chúng đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. .

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông Lừa đảo tài sản ảo rửa tiền

Tin tức

Dữ liệu: Hầu hết các loại tiền điện tử đều tăng, BTC đã từng đạt gần 109.000 đô la và ETH đã vượt qua 2.500 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của SoSoValue, vì vấn đề Iran-Israel vẫn chưa được giải quyết và các cuộc không kích của cả hai bên vẫn đang diễn ra, nên mức tăng trong ngày của nhiều lĩnh vực khác nhau trên thị trường tiền điện tử đã được điều chỉnh.Trong số đó, Bitcoin (BTC) tăng 1,31% trong 24 giờ, nhưng đã từng đạt gần 109.000 đô la trong phiên và hiện ở mức 107.000 đô la. Ethereum (ETH) tăng 1,36% và vượt qua 2.500 đô la. Ngoài ra, lĩnh vực PayFi tăng 3,25%. Trong lĩnh vực này, Bitcoin Cash(BCH), Monero(XMR) và XRP lần lượt tăng 2,06%, 2,26% và 2,95%.Các lĩnh vực khác có hiệu suất vượt trội bao gồm: Lĩnh vực CeFi tăng 1,89% trong 24 giờ và trong lĩnh vực này, Binance Coin (BNB) và Hyperliquid (HYPE) lần lượt tăng 0,60% và 0,64%; Lĩnh vực DeFi tăng 1,01%, trong đó Uniswap(UNI) tăng 4,19%; Lĩnh vực NFT tăng 0,81% và Pudgy Penguins (PENGU) tăng 2,58%.Ngoài ra, lĩnh vực Layer1 giảm 0,32% trong 24 giờ, nhưng bị ảnh hưởng bởi kế hoạch niêm yết của Tron thông qua sáp nhập ngược với SRM Entertainment được niêm yết trên Nasdaq, TRX tăng 0,77%; Lĩnh vực Layer2 giảm 0,68%, Stacks(STX) tương đối mạnh, tăng 2,35%; Ngành Meme giảm 1,19%, Pepe (PEPE) và Fartcoin (FARTCOIN) lần lượt giảm 6,38% và 9,33%.Cùng lúc đó, chỉ số ngành tiền điện tử, phản ánh xu hướng thị trường lịch sử của ngành, cho thấy các chỉ số ssiPayFi, ssiDeFi và ssiNFT lần lượt tăng 3,31%, 1,46% và 1,39% trong 24 giờ.

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,12 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 7,5 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là 2616,21 đô la, tăng 1,72% trong 24 giờ. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng là 10,12 triệu đô la, chủ yếu là do các lệnh bán khống. Số tiền thanh lý của ETH là 4,46 triệu đô la(chiếm 44,09%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Hôm qua, khối lượng giao dịch của Binance Alpha tiếp tục giảm và khối lượng giao dịch lớn nhất là AB

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo bảng dữ liệu của dune @pandajackson42, khối lượng giao dịch của Binance Alpha tiếp tục giảm vào ngày hôm qua, đạt 749 triệu đô la, trong đó AB là loại tiền được giao dịch nhiều nhất, với khối lượng giao dịch là 343 triệu đô la.

Paradigm kêu gọi bồi thẩm đoàn thận trọng trong vụ án Tornado Cash

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Paradigm đã đệ trình một ý kiến thân thiện với tòa án lên tòa án New York, ủng hộ người đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm và kêu gọi bồi thẩm đoàn hiểu chính xác định nghĩa pháp lý của "hoạt động chuyển tiền".Paradigm nhấn mạnh rằng Storm, với tư cách là một nhà phát triển phần mềm, không kiểm soát tiền của người dùng và cáo buộc của bên công tố đã vi phạm luật hiện hành và hướng dẫn của FinCEN.Paradigm cảnh báo rằng nếu Storm bị kết tội, điều này có thể gây ra tác động tiêu cực đến mã hóa, trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm nguồn mở.

RootData: REZ sẽ mở khóa token trị giá khoảng 3,86 triệu đô la trong một tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu mở khóa mã thông báo của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, Renzo Protocol (REZ) sẽ mở khóa khoảng 398,17 triệu mã thông báo vào lúc 8:00 giờ Bắc Kinh ngày 24 tháng 6, trị giá khoảng 3,86 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-27 14:10

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông ban hành thông tư về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các tập đoàn được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, v.v

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.

Tin tức 2023-08-30 11:09

Cảnh sát huyện Wugong triệt phá “chuỗi công nghiệp” liên quan đến lừa đảo, rửa tiền liên quan hơn 50 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Hàm Dương, Công an huyện Wugong, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây mới đây đã điều tra một vụ án "liên quan đến thẻ", triệt phá một "chuỗi công nghiệp" cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm lừa đảo điện tử. trong nước, cưỡng chế hình sự theo pháp luật, áp dụng các biện pháp đối với 18 người, 13 người bị xử lý hành chính, thu hồi 70.000 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 70 điện thoại di động và thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án bị thu giữ.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo ở nước ngoài tổ chức và liên hệ từ xa với các băng nhóm "rửa tiền" trong nước do Wang Xing và Liu đứng đầu thông qua phần mềm xã hội trực tuyến, đồng thời sử dụng tính năng rút tiền ngoại tuyến, giao dịch tiền ảo trực tuyến và các nền tảng mua sắm trực tuyến giả mạo để lừa đảo ở nước ngoài. Syndicate chuyển tiền gian lận. Các nạn nhân ở khắp Thiểm Tây, Sơn Đông, Cam Túc, Hà Bắc, Cát Lâm, Giang Tô, Bắc Kinh, Quảng Tây, Phúc Kiến và các tỉnh, thành phố khác, số tiền liên quan lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ. Hiện vụ án đã được chuyển để xem xét, khởi tố.

Tin tức 2024-05-13 15:44

Cảnh báo của Cyvers : Hacker ví đa chữ ký chẵn lẻ đã sử dụng eXch để rửa 3.050 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Cyvers Alerts, ví đa chữ ký Parity đã bị trộm vào năm 2017, dẫn đến mất 150.000 ETH (trị giá khoảng 30 triệu USD vào thời điểm đó). Tin tặc đã sử dụng nhiều địa chỉ được hợp nhất để bắt đầu rửa tiền thông qua eXch ngay hôm nay, liên quan đến 3.050 ETH trị giá 9 triệu USD.Ngoài ra, hacker vẫn kiểm soát 83.017 ETH trên địa chỉ chính, trị giá 246,6 triệu USD.

Tin tức 2024-09-05 16:14

Cảnh sát An Huy triệt phá băng nhóm rửa tiền dùng sàn giao dịch tiền ảo để ghi điểm, liên quan hàng chục triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wuhe, tỉnh An Huy đã đưa ra phán đoán chính xác và hành động nhanh chóng, cắt đứt thành công một đường dây sử dụng sàn giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc nhưng thực chất lại tham gia vào các hoạt động tội phạm chia sẻ điểm số và rửa tiền. Ba nghi phạm cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Nhóm điểm chuẩn đã lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ của công chúng về đầu tư tiền ảo và sử dụng nền tảng giao dịch tiền ảo làm vỏ bọc để tiến hành đầu cơ có vẻ hợp pháp nhưng thực tế lại tham gia vào các hoạt động đo điểm chuẩn và rửa tiền bất hợp pháp. Số tiền mà băng đảng này tham gia lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, gây ra mối đe dọa khôn lường đối với trật tự tài chính và an sinh xã hội.Các nhóm đo điểm chuẩn thao túng phần mềm đo điểm chuẩn được che giấu kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng thanh toán của bên thứ ba và "rửa tiền" có được bất hợp pháp thông qua các giao dịch hư cấu, chuyển khoản phân tán, v.v., khiến chúng hiển thị cho công chúng. Có vẻ như một quá trình thu nhập hợp pháp. Hiện 3 nghi phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.