Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Wu Blockchain, cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 10 nghi phạm, 12 người đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã. để rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm gian lận và đánh bạc trực tuyến, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore; hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính hơn hơn 110 triệu đô la Singapore và 11 tài liệu bao gồm tài sản ảo.Cảnh sát cho biết không ai trong số những người liên quan là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người bị bắt bao gồm một nam công dân Síp 40 tuổi mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 42 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu; một nam 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc và một nam 43 tuổi. một người đàn ông 41 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 35 tuổi quốc tịch Vanuatu có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Dominica; một nam 34 tuổi người Síp mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 31 tuổi quốc tịch Trung Quốc; một nam 31 tuổi quốc tịch Campuchia mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và các tài sản khác có thể bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc lệnh không xử lý được ban hành. Rửa tiền cá nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhật báo Kinh tế đã đăng bài “Kiên quyết cắt đứt chuỗi công nghiệp rửa tiền bằng tiền ảo”, trong đó nêu rõ tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có thể chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền cũng nhiều hơn che giấu và khó theo dõi đã mở ra những kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Nhiều kẻ vi phạm pháp luật trốn ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc thu thập chứng cứ, hồi hương và xử lý chúng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội, đồng thời gây rối loạn trật tự tài chính, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của thị trường tài chính. làm ngơ.Bài báo cho rằng để cắt đứt dây chuyền rửa tiền bằng tiền ảo, cần nắm bắt được đặc điểm mới của kiểu rửa tiền mới, đồng thời thành lập lực lượng chung bằng nhiều cách tiếp cận. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã ban hành thông tư về chống rửa tiền/tài trợ khủng bố, nhắm vào các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các tổ chức liên quan. Thông tư nêu rõ rằng Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) chịu trách nhiệm điều hành chế độ trừng phạt ISIL (Daesh) và Al-Qaida đã loại một cá nhân khỏi danh sách trừng phạt của họ vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 (giờ New York). Người nổi tiếng.Các công ty được cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được SFC cấp phép và các đơn vị liên quan nên cập nhật cơ sở dữ liệu sàng lọc của họ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với khách hàng và các khoản thanh toán.