Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà sáng lập OmegaPro Michael Shannon Sims và nhà tài trợ Juan Carlos Reynoso đã bị buộc tội điều hành và quảng bá một chương trình đầu tư quốc tế lừa đảo các nhà đầu tư hơn 650 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao một cách gian dối.

Matthew R. Galeotti, giám đốc Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cho biết các bị cáo đã lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương và lừa đảo hơn 65 triệu đô la bằng cách tuyên bố rằng tiền của họ an toàn. Luật sư Hoa Kỳ W. Stephen Muldrow cho biết họ cam kết phá vỡ các chương trình tài chính quốc tế nhắm vào các nạn nhân người Mỹ và thu hồi số tiền thu được bất hợp pháp thông qua truy tố hình sự và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Trợ lý Giám đốc Điều tra Hình sự của FBI Joe Perez cho biết FBI sẽ không dung thứ cho việc công chúng Mỹ bị lừa đảo.

Guy Ficco, Trưởng bộ phận Điều tra Hình sự của IRS, cho biết OmegaPro hứa hẹn tự do tài chính nhưng lại dẫn đến phá sản, đánh cắp hơn 650 triệu đô la từ những người dân thường và chuyển số tiền này thành tiền ảo. Ricardo Mayoral, trợ lý giám đốc hoạt động quốc tế của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, cho biết vụ án này nêu bật vai trò quan trọng của các đối tác quốc tế trong việc phá vỡ các âm mưu gian lận tài chính xuyên quốc gia.