Đăng nhập/ Đăng ký
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 225 triệu đô la vào tháng trước, nâng tổng số tài sản kỹ thuật số được thu hồi lên 400 triệu đô la trong thập kỷ qua
2025-07-06 07:42:48
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, Trung tâm điều tra toàn cầu (GIOC) của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ (TSA) đã tịch thu 225 triệu đô la tiền điện tử vào tháng trước sau một cuộc điều tra lớn có sự tham gia của FBI và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ.

Trong thập kỷ qua, nhóm GIOC của TSA đã thu hồi được 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ tội phạm. Hầu hết các khoản tiền thu hồi được, tổng cộng khoảng 400 triệu đô la, "được lưu trữ trong ví lạnh".

Ngoài các vụ tịch thu, GIOC cũng tổ chức một khóa đào tạo miễn phí kéo dài một tuần tại hơn 60 quốc gia để hướng dẫn các quan chức thực thi pháp luật địa phương cách xác định và ngăn chặn các vụ lừa đảo và tội phạm dựa trên tiền điện tử.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ Matrixport đã rút 15 triệu USDT khỏi Binance trong giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Arkham, địa chỉ Matrixport đã rút 15 triệu USDT từ Binance trong gần một giờ, sau đó chuyển đến địa chỉ liên quan theo ba đợt.
chỉ
Mã thông báo nền tảng Hash Epoch HEST sẽ có sẵn để giao dịch vào ngày 9 tháng 7
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng cạnh tranh Web3 Hash Epoch thông báo rằng token gốc nền tảng HEST của họ đã hoàn thành thành công IDO và phân phối token, và hiện đang trong giai đoạn đăng ký cuối cùng. HEST sẽ chính thức bắt đầu lưu hành trên toàn bộ mạng vào ngày 9 tháng 7, hỗ trợ người dùng tự do giao dịch và tham gia vào nền tảng trong hệ sinh thái đa chuỗi.Lần ra mắt này đánh dấu Hash Epoch đã chính thức bước vào giai đoạn thị trường mở, thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc đẩy nhanh quá trình hạ cánh của hệ sinh thái.
chỉ
Ấn Độ triệt phá 'đường dây ma túy dark web lớn nhất' sử dụng Monero để rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đã bắt giữ một kỹ sư Kerala 35 tuổi vì bị cáo buộc điều hành đường dây ma túy darknet lớn nhất nước này và sử dụng tiền điện tử riêng tư Monero (XMR) để che giấu các giao dịch. Trong chiến dịch có tên mã là "MELON", chính quyền đã thu giữ 1.127 miếng LSD, 131,66 gam ketamine và hơn 82.027 đô la tài sản tiền điện tử.Nghi phạm, Edison, đã hoạt động dưới biệt danh "Ketamelon" trong hai năm qua, lấy nguồn ma túy từ các nhà cung cấp toàn cầu và rửa tiền thu được thông qua Monero, vận chuyển ma túy trên khắp Ấn Độ. Mặc dù bản chất tập trung vào quyền riêng tư của Monero, các chuyên gia lưu ý rằng tiền riêng tư không hoàn toàn ẩn danh và bằng chứng về các giao dịch tội phạm vẫn có thể bị theo dõi.
chỉ
ZachXBT: Chúng tôi sẽ không chấp nhận các trường hợp liên quan đến hệ sinh thái Sui và hệ sinh thái này không được hỗ trợ
Theo tin tức từ BitouchNews, Crypto Detective ZachXBT đã đăng trên X rằng anh ấy sẽ không tiếp nhận các vụ án trong hệ sinh thái Sui vì anh ấy không nhận được sự hỗ trợ trong hệ sinh thái. Anh ấy đã nhiều lần yêu cầu quỹ đầu tư vào các công cụ phân tích phù hợp (TRM, trình duyệt khối Etherscan , v.v.), nhưng không có nhiều tiến triển.
chỉ
Dữ liệu: Sau hai năm im lặng, cá voi đã chuyển 230 ETH đến Kraken , trị giá khoảng 579.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một địa chỉ cá voi đã im lặng trong hai năm đã gửi 230 ETH vào Kraken hôm nay, trị giá khoảng 579.000 đô la. Địa chỉ này đã mua 1.000 ETH với giá khoảng 1.250 đô la 10 năm trước và hiện vẫn giữ 271 ETH, trị giá khoảng 681.000 đô la.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?