UBS, Citigroup và 9 tổ chức khác bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la

UBS, Citigroup và 9 tổ chức khác bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la

2025-07-06 07:17:09

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm và áp dụng tổng mức phạt 21,5 triệu đô la Mỹ đối với chín tổ chức tài chính bao gồm Credit Suisse (nay là UBS) và Citigroup, chủ yếu là do thiếu sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm từ Phúc Kiến, với tổng số tiền liên quan là 2,2 tỷ đô la Mỹ và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền điện tử, tiền mặt và nhà sang trọng.

Mười người liên quan đến vụ án đã bị kết án và hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính có liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục.

Ngân hàng UBS Tập đoàn Citigroup Cơ quan tiền tệ Singapore

Tin tức

Chan Mo-po: Hiện tại có hơn 210 ETP được niêm yết tại Hồng Kông và các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đã chỉ ra trong bài luận mới nhất của mình "Khám phá thị trường mới, phát triển lĩnh vực mới và thúc đẩy phát triển theo hướng gia tăng" rằng thị trường Sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (ETP) đã phát triển nhanh chóng. Hiện tại, có hơn 210 sản phẩm ETP được niêm yết, bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu, thu nhập cố định, hàng hóa, tiền tệ và Digital Asset.Paul Chan cho biết thị trường nhìn chung lạc quan về hiệu suất của cổ phiếu Hồng Kông và các thị trường chứng khoán mới trong nửa cuối năm và các sản phẩm ETP đã trở thành động lực quan trọng trong việc hỗ trợ tính thanh khoản của cổ phiếu Hồng Kông. Vào tháng 3 năm nay, Hồng Kông đã chào đón lô sản phẩm đòn bẩy và đảo ngược đầu tiên tại Châu Á, bao gồm các sản phẩm theo dõi các cổ phiếu phổ biến của Hoa Kỳ như Nvidia, Tesla, Coinbase và MicroStrategy. Các sản phẩm này tập trung vào những thay đổi trong xu hướng đòn bẩy của một ngày, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều công cụ giao dịch và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn hơn, làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm của thị trường Hồng Kông.

Dữ liệu: Bitcoin đã khai thác một khối trống ở độ cao 904263

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Mempool, mạng Bitcoin đã khai thác một khối trống ở độ cao khối 904263 (chỉ chứa các giao dịch Coinbase, không có dữ liệu giao dịch nào khác) và khoảng thời gian giữa khối này và khối trước đó chỉ là 29 giây.

Dữ liệu: Arkham tuyên bố rằng 80.000 BTC cá voi đã chuyển hoặc chỉ để nâng cấp địa chỉ

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng phân tích chuỗi Arkham đã xuất bản một bài viết trên nền tảng X chỉ ra rằng con cá voi cổ đại đã chuyển hơn 80.000 BTC trước đó có thể chỉ đang nâng cấp địa chỉ của mình thay vì có kế hoạch bán nó. Con cá voi này đã di chuyển địa chỉ cũ bắt đầu bằng "1-" sang một địa chỉ mới bắt đầu bằng "bc1q-". Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy con cá voi cổ đại đã bán Bitcoin.

Toncoin hợp tác với UAE để cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người tham gia TON Stakers

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Toncoin đã hợp tác với UAE để bắt đầu cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người cam kết TON.Trang liên quan cho thấy những người cam kết TON chỉ cần trả một khoản phí một lần là 35.000 đô la để có được thị thực vàng 10 năm. "Bạn chỉ cần đầu tư 100.000 đô la vào TON trong 3 năm để kiểm soát hoàn toàn tiền điện tử của mình."Có thông tin cho rằng kế hoạch này nhằm mục đích thu hút những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và các nhà đầu tư tiền điện tử hỗ trợ mạng lưới TON thông qua các cam kết dài hạn trong khi vẫn tận hưởng quyền cư trú và sự thuận tiện trong kinh doanh của UAE.

Bitget Onchain Trading (Onchain) ra mắt token AIN và PROPHECY

Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt token MEME AIN và PROPHECY của Solana và BNB Smart Chain. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong mục giao dịch Onchain.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu kết nối liền mạch CEX và DEX, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch onchain thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-10-30 17:10

Cơ quan tiền tệ Singapore hợp tác với các cơ quan quản lý của Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh để thúc đẩy đổi mới tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) Tài liệu phát hành cho biết họ đã hợp tác với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA), Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) và Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) để thúc đẩy thí điểm tài sản kỹ thuật số cho thu nhập cố định, ngoại hối và quản lý tài sản. các sản phẩm.MAS được thành lập Nhóm ra quyết định Project Guardian (một sáng kiến hợp tác trong ngành do MAS dẫn đầu), bao gồm FSA, FCA và FINMA, nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc thảo luận về cách xử lý pháp lý, chính sách và kế toán đối với tài sản kỹ thuật số và xác định các chính sách hiện có liên quan đến các giải pháp và tiềm năng token hóa rủi ro về quy định, v.v.

Tin tức 02-11 15:48

Citi: ETH đã giảm hơn 20% tính đến thời điểm hiện tại, nhưng các yếu tố cơ bản đang được cải thiện

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, báo cáo mới nhất của Citibank chỉ ra rằng giá Ethereum (ETH) đã giảm hơn 20% trong năm nay, nhưng yếu tố cơ bản của đồng tiền này đang được cải thiện. Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên mạng Ethereum đã tăng mạnh, trong khi Ethereum ETF tiếp tục thu hút dòng vốn đổ vào, với tổng dòng vốn đổ vào đạt 3,2 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào tháng 7. Ngoài ra, mức độ phổ biến của các tìm kiếm liên quan cũng đang tăng lên.Bất chấp sự biến động gần đây trong hoạt động của người dùng, các nhà phân tích của Citi cho biết các yếu tố cơ bản của Ethereum không hoàn toàn bi quan. Báo cáo cũng đề cập rằng Công ty World Liberty Financial của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump nắm giữ hơn 200 triệu đô la Ether, điều này có thể được coi là động lực bổ sung để Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khi đó, hiệu suất yếu của Ethereum trùng hợp với sự gia tăng tỷ lệ thống trị Bitcoin, Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm là trên 60%.

Tin tức 2024-02-28 19:26

HashKey OTC đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc từ Cơ quan tiền tệ Singapore để triển khai dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, HashKey Group , đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và nhận được giấy phép của tổ chức thanh toán lớn (MPI).HashKey OTC hiện hoạt động theo giấy phép miễn trừ để cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số trong một khoảng thời gian nhất định, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức và nhà đầu tư đủ điều kiện. Phạm vi kinh doanh của nó bao gồm hỗ trợ giao dịch giao ngay, dịch vụ gửi và rút tiền cho gần 40 mã thông báo thanh toán kỹ thuật số, quy mô lớn giao dịch, thanh toán T+0 nhanh nhất và dịch vụ khách hàng qua giọng nói và tin nhắn tức thời.

Tin tức 06-09 13:37

Citi: Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (tổng cộng) vào tháng 1 và tháng 3 năm 2026

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, Citigroup dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (tổng hợp) vào tháng 1 và tháng 3 năm 2026.