UBS, Citigroup và 9 tổ chức khác bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la

UBS, Citigroup và 9 tổ chức khác bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la

2025-07-06 07:17:09

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm và áp dụng tổng mức phạt 21,5 triệu đô la Mỹ đối với chín tổ chức tài chính bao gồm Credit Suisse (nay là UBS) và Citigroup, chủ yếu là do thiếu sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm từ Phúc Kiến, với tổng số tiền liên quan là 2,2 tỷ đô la Mỹ và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền điện tử, tiền mặt và nhà sang trọng.

Mười người liên quan đến vụ án đã bị kết án và hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính có liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục.

Ngân hàng UBS Tập đoàn Citigroup Cơ quan tiền tệ Singapore

Tin tức

Ngân hàng Lloyds dự kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 và có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Lloyds của Vương quốc Anh tin rằng biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư tuần tới dự kiến sẽ không thay đổi kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất sẽ không thay đổi tại cuộc họp tháng 7 và việc điều chỉnh lãi suất có nhiều khả năng sẽ được thực hiện vào tháng 9.Biểu đồ chấm của Fed vẫn dự kiến sẽ dự đoán hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa các nhà hoạch định chính sách, từ ba lần cắt giảm lãi suất đến giữ nguyên lãi suất.

BONK đã thay đổi, tăng 19,13% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - BONK giá hiện tại là 0,00002167 đô la, tăng 19,13% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 600 triệu đô la, tăng 108,84%, chỉ để tham khảo

Dữ liệu: Địa chỉ Arthapala bị nghi ngờ đã chuyển thêm 5.850 ETH vào sàn giao dịch, với tổng số tiền chuyển hơn 54.000 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của nhà phân tích chuỗi AI Auntie (@ai_9684xtpa), địa chỉ liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ staking bị nghi ngờ Arthapala đã nạp 5.850 ETH vào nhiều sàn giao dịch trong 5 giờ qua, trị giá khoảng 14,73 triệu đô la Mỹ.Kể từ ngày 27 tháng 6, địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 54.179 ETH vào các sàn giao dịch, với tổng giá trị là 135 triệu đô la Mỹ và giá nạp trung bình là 2.491,25 đô la Mỹ.

Danh sách tìm kiếm phổ biến: Mức độ phổ biến của HFT tăng, 24H giảm 6,65%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy H đứng đầu danh sách mức độ phổ biến và HFT có mức giảm lớn nhất. Bảng xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① H （$0.07344, -24.48%) ② ETH （$2515.01, 0.13%) ③ SOL （$147.56, 0.41%) ④ ARB （$0.3261, 0.12%) ⑤ BCH （$484.93, 0.08%) Các quỹ chính của HFT có sức mua yếu, với dòng tiền ròng trong 24 giờ là 2.8176 triệu đô la và giao dịch trong 24 giờ là 157 triệu đô la, trong đó dòng tiền ròng chính là 55.700 đô la.

Chan Mo-po: Hiện tại có hơn 210 ETP được niêm yết tại Hồng Kông và các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đã chỉ ra trong bài luận mới nhất của mình "Khám phá thị trường mới, phát triển lĩnh vực mới và thúc đẩy phát triển theo hướng gia tăng" rằng thị trường Sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (ETP) đã phát triển nhanh chóng. Hiện tại, có hơn 210 sản phẩm ETP được niêm yết, bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu, thu nhập cố định, hàng hóa, tiền tệ và Digital Asset.Paul Chan cho biết thị trường nhìn chung lạc quan về hiệu suất của cổ phiếu Hồng Kông và các thị trường chứng khoán mới trong nửa cuối năm và các sản phẩm ETP đã trở thành động lực quan trọng trong việc hỗ trợ tính thanh khoản của cổ phiếu Hồng Kông. Vào tháng 3 năm nay, Hồng Kông đã chào đón lô sản phẩm đòn bẩy và đảo ngược đầu tiên tại Châu Á, bao gồm các sản phẩm theo dõi các cổ phiếu phổ biến của Hoa Kỳ như Nvidia, Tesla, Coinbase và MicroStrategy. Các sản phẩm này tập trung vào những thay đổi trong xu hướng đòn bẩy của một ngày, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều công cụ giao dịch và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn hơn, làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm của thị trường Hồng Kông.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-30 13:25

Cơ quan tiền tệ Singapore thành lập mạng lưới tài chính và công nghệ toàn cầu GFTN, giai đoạn đầu tiên sẽ thí điểm tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, đồng thời thúc đẩy áp dụng AI

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố thành lập Mạng lưới tài chính và công nghệ toàn cầu (GFTN) để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái fintech của Singapore và thúc đẩy sự phối hợp lớn hơn với cộng đồng và mạng lưới fintech toàn cầu.Trong số đó, giai đoạn đầu của các biện pháp bao gồm phát triển khuôn khổ hộp cát quy định, thiết lập liên kết thanh toán xuyên biên giới, thí điểm tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI). GFTN sẽ hợp tác với MAS để thúc đẩy đối thoại chính sách và ngành trong lĩnh vực thanh toán, mã thông báo tài sản và AI/lượng tử.

Tin tức 06-03 12:57

UBS: Tiếp tục lạc quan về trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, các chiến lược gia lãi suất của UBS cho biết trong báo cáo mới nhất rằng ngân hàng này vẫn lạc quan về trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm khi rủi ro tăng trưởng kinh tế vẫn còn. "Chúng tôi tin rằng thị trường đang đánh giá thấp rủi ro suy thoái kinh tế và dữ liệu CPI tương đối nhẹ của Hoa Kỳ vào tháng 5 và tháng 6 cũng sẽ hỗ trợ cho hiệu suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm". Các chiến lược gia chỉ ra rằng mặc dù các chỉ số kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình đã tăng, nhưng chúng vẫn chưa chuyển thành áp lực tiền lương rõ ràng. Ngoài ra, họ cũng đề cập rằng nếu Thượng viện Hoa Kỳ điều chỉnh "Dự luật lớn tuyệt đẹp" do Hạ viện đề xuất và cắt giảm chi tiêu hơn nữa, thì cũng dự kiến sẽ làm dịu đi mối lo ngại của thị trường về việc thâm hụt tài chính mở rộng. Tuy nhiên, UBS cũng tin rằng trong những tháng tới, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm có thể khó giảm xuống dưới 4%.

Tin tức 2023-10-06 09:52

Singapore thành lập ủy ban liên ngành để kiểm tra lại cơ chế chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Singapore sẽ thành lập một ủy ban liên ngành để kiểm tra lại hệ thống chống rửa tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất mới được phát hiện gần đây ở Singapore. Các tổ chức như Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ chỉ định các cá nhân có liên quan tham gia ủy ban và Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phát triển Quốc gia thứ hai của Singapore sẽ làm chủ tịch ủy ban.Theo báo cáo, bước tiếp theo của Singapore sẽ là kiểm tra lại hệ thống chống rửa tiền từ góc độ người nước ngoài mua và nắm giữ bất động sản địa phương; đăng ký pháp nhân và hoạt động của công ty.BitouchNews trước đây đã báo cáo rằng số tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore đã lên tới 2,8 tỷ đô la Singapore.

Tin tức 02-08 07:17

Công ty khởi nghiệp RDC của cựu giám đốc điều hành Citigroup có kế hoạch ra mắt chứng khoán được hỗ trợ bởi XRP

Theo tin tức từ BitouchNews, Receipts Depositary Corp. (RDC), một công ty khởi nghiệp được thành lập bởi một nhóm cựu giám đốc điều hành của Citigroup Inc., đang có kế hoạch ra mắt chứng khoán được hỗ trợ bởi XRP, theo những người hiểu rõ vấn đề này.Điều này sẽ cho phép các tổ chức tiếp cận chứng khoán XRP thông qua cơ sở hạ tầng thị trường được quản lý tại Hoa Kỳ.Công ty sẽ cung cấp chứng chỉ lưu ký tương tự như Chứng chỉ lưu ký Hoa Kỳ (ADR), đại diện cho cổ phiếu nước ngoài trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Sản phẩm này chỉ được cung cấp cho các tổ chức mua đủ điều kiện trong các giao dịch được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Do đó, nó không cần sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).