Đăng nhập/ Đăng ký
​​​​UBS, Citigroup và 9 tổ chức khác bị Singapore phạt 21,5 triệu đô la vì vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la​
2025-07-06 07:17:09
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm và áp dụng tổng mức phạt 21,5 triệu đô la Mỹ đối với chín tổ chức tài chính bao gồm Credit Suisse (nay là UBS) và Citigroup, chủ yếu là do thiếu sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm từ Phúc Kiến, với tổng số tiền liên quan là 2,2 tỷ đô la Mỹ và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền điện tử, tiền mặt và nhà sang trọng.

Mười người liên quan đến vụ án đã bị kết án và hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính có liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục.

Tin tức
chỉ
Chan Mo-po: Hiện tại có hơn 210 ETP được niêm yết tại Hồng Kông và các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po đã chỉ ra trong bài luận mới nhất của mình "Khám phá thị trường mới, phát triển lĩnh vực mới và thúc đẩy phát triển theo hướng gia tăng" rằng thị trường Sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (ETP) đã phát triển nhanh chóng. Hiện tại, có hơn 210 sản phẩm ETP được niêm yết, bao gồm nhiều loại tài sản như cổ phiếu, thu nhập cố định, hàng hóa, tiền tệ và Digital Asset.Paul Chan cho biết thị trường nhìn chung lạc quan về hiệu suất của cổ phiếu Hồng Kông và các thị trường chứng khoán mới trong nửa cuối năm và các sản phẩm ETP đã trở thành động lực quan trọng trong việc hỗ trợ tính thanh khoản của cổ phiếu Hồng Kông. Vào tháng 3 năm nay, Hồng Kông đã chào đón lô sản phẩm đòn bẩy và đảo ngược đầu tiên tại Châu Á, bao gồm các sản phẩm theo dõi các cổ phiếu phổ biến của Hoa Kỳ như Nvidia, Tesla, Coinbase và MicroStrategy. Các sản phẩm này tập trung vào những thay đổi trong xu hướng đòn bẩy của một ngày, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều công cụ giao dịch và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn hơn, làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm của thị trường Hồng Kông.
chỉ
Dữ liệu: Bitcoin đã khai thác một khối trống ở độ cao 904263
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Mempool, mạng Bitcoin đã khai thác một khối trống ở độ cao khối 904263 (chỉ chứa các giao dịch Coinbase, không có dữ liệu giao dịch nào khác) và khoảng thời gian giữa khối này và khối trước đó chỉ là 29 giây.
chỉ
Dữ liệu: Arkham tuyên bố rằng 80.000 BTC cá voi đã chuyển hoặc chỉ để nâng cấp địa chỉ
Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng phân tích chuỗi Arkham đã xuất bản một bài viết trên nền tảng X chỉ ra rằng con cá voi cổ đại đã chuyển hơn 80.000 BTC trước đó có thể chỉ đang nâng cấp địa chỉ của mình thay vì có kế hoạch bán nó. Con cá voi này đã di chuyển địa chỉ cũ bắt đầu bằng "1-" sang một địa chỉ mới bắt đầu bằng "bc1q-". Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy con cá voi cổ đại đã bán Bitcoin.
chỉ
Toncoin hợp tác với UAE để cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người tham gia TON Stakers
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Toncoin đã hợp tác với UAE để bắt đầu cung cấp thị thực vàng 10 năm cho những người cam kết TON.Trang liên quan cho thấy những người cam kết TON chỉ cần trả một khoản phí một lần là 35.000 đô la để có được thị thực vàng 10 năm. "Bạn chỉ cần đầu tư 100.000 đô la vào TON trong 3 năm để kiểm soát hoàn toàn tiền điện tử của mình."Có thông tin cho rằng kế hoạch này nhằm mục đích thu hút những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao và các nhà đầu tư tiền điện tử hỗ trợ mạng lưới TON thông qua các cam kết dài hạn trong khi vẫn tận hưởng quyền cư trú và sự thuận tiện trong kinh doanh của UAE.
chỉ
Bitget Onchain Trading (Onchain) ra mắt token AIN và PROPHECY
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt token MEME AIN và PROPHECY của Solana và BNB Smart Chain. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong mục giao dịch Onchain.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu kết nối liền mạch CEX và DEX, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch onchain thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?