Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ United Daily News, một người cha và con trai họ Chu đến từ Đài Trung, Đài Loan, đã hợp tác với một nhóm lừa đảo ở nước ngoài để thành lập mười chuỗi cửa hàng tiền ảo tại nước này. Dưới vỏ bọc là các cửa hàng tiền tệ hợp pháp, họ bí mật tham gia vào các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 3,1 tỷ Đài tệ. Ngày 21 tháng 3, Văn phòng Công tố quận Vân Lâm đã truy tố 17 người về tội gian lận nghiêm trọng và rửa tiền, đồng thời đề nghị mức án nặng 20 năm tù cho những kẻ chủ mưu là Chu Hồng Vĩ, Lưu Tĩnh Cổ và Du Tuấn Phúc.Công tố viên chỉ ra rằng băng nhóm lừa đảo đã ngụy trang thành các cửa hàng tiền tệ hợp pháp để thu hút những nạn nhân không có kiến ​​thức về tiền ảo đầu tư. Các nạn nhân đã đổi tiền mặt lấy Tether (USDT) tại cửa hàng và sau đó được hướng dẫn chuyển tiền đến một phòng máy lừa đảo ở nước ngoài. Toàn bộ quá trình được thiết kế cẩn thận, bao gồm các mô hình "cửa hàng tiền giả, phòng nước thật" và "hậu cần giả, tài xế thật", tương tự như cốt truyện của một bộ phim tội phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một người đàn ông Montana đã bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử. Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đối với tất cả các cáo buộc sau phiên tòa kéo dài ba ngày.Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành cáo trạng buộc tội Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, Nam Carolina Gregory C. Nysewander về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị tình nghi thông đồng với những người khác để rửa tiền từ gian lận chuyển tiền và gian lận thư thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu những sự thật quan trọng nhằm tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền. Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia, cáo buộc tịch thu hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử.Theo đơn kiện, cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain và các kỹ thuật điều tra khác để xác định rằng tiền điện tử có liên quan đến hành vi trộm cắp và rửa tiền từ các nạn nhân của gian lận đầu tư tiền điện tử.Đơn khiếu nại cáo buộc rằng các địa chỉ tiền điện tử nắm giữ hơn 225,3 triệu đô la tiền điện tử là một phần của mạng lưới rửa tiền tinh vi dựa trên blockchain đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch và được sử dụng để phân tán số tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử trên nhiều địa chỉ và tài khoản tiền điện tử trên blockchain để che giấu nguồn gốc của số tiền thu được bất hợp pháp.Người ta đưa tin rằng các luật sư xét xử Stefanie Schwartz và Ethan Cantor thuộc Ban Tội phạm máy tính và Sở hữu trí tuệ (CCIPS) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Kevin Rosenberg và Rick Blaylock Jr. thuộc Quận Columbia đang xử lý vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát thành phố Cao An Nghi Xuân đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền ảo để rửa tiền dưới chiêu bài "đầu tư hữu nghị". Sau khi điều tra, nghi phạm Yao đã lợi dụng lý do "chuyển khoản ngân hàng dễ bị chặn" để dụ nạn nhân đầu tư bằng cách rút tiền mặt rồi trao đổi tiền ảo ngoại tuyến. Anh ta cũng thu thập số tiền thu được từ gian lận bằng cách trao đổi tiền ảo ngoại tuyến, sau đó chuyển số tiền gian lận này lên cấp trên để nhận phần thưởng bất hợp pháp. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ.