Chính quyền Tây Ban Nha phá vỡ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử với số tiền thu được hơn 500 triệu đô la
2025-06-30 17:38:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Europol thông báo rằng Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật ở Estonia, Pháp và Hoa Kỳ, đã phá vỡ thành công một băng nhóm lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới. Chiến dịch này đã bắt giữ năm người, trong đó có ba người bị bắt ở Quần đảo Canary và hai người ở Madrid.
Mạng lưới tội phạm này đã rửa khoảng 539 triệu đô la (khoảng 460 triệu euro) thông qua các chương trình đầu tư gian lận. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng bọn tội phạm đã điều hành một mạng lưới cộng sự toàn cầu để hỗ trợ rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử, và bị nghi ngờ thành lập các công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng tại Hồng Kông để quản lý các quỹ tội phạm.
Tin tức
chỉ
Fed's Bostic: Dự kiến sẽ có 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và 3 lần vào năm tới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Chủ tịch Fed Bostic cho biết ông vẫn kỳ vọng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và ba đợt cắt giảm lãi suất vào năm tới.
chỉ
Dữ liệu: Một địa chỉ mới được tạo đã trích xuất 24.600 SOL từ Coinbase và thế chấp nó
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ ví mới được tạo đã rút 24.635 SOL trị giá 3,7 triệu đô la từ Coinbase cách đây 20 phút và gửi đi để staking.
chỉ
Dữ liệu: Cổ phiếu khái niệm stablecoin của Hoa Kỳ tăng, Robinhood tăng hơn 6%
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu Hoa Kỳ có khái niệm stablecoin đã tăng, với Robinhood tăng hơn 6% và Circle tăng hơn 3%.BitouchNews trước đó đã đưa tin rằng theo Jinshi, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessant cho biết luật về stablecoin có thể được hoàn tất vào giữa tháng 7, điều này sẽ là nguồn cầu đối với trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
chỉ
Dữ liệu: Ngày nay, US Bitcoin ETF có dòng tiền ròng chảy vào là 4.413 BTC Ethereum ETF có dòng tiền ròng chảy vào là 15.651 ETH
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, 10 ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đã có dòng tiền ròng chảy vào là 4.413 BTC ngày hôm nay, trong đó Fidelity có dòng tiền chảy vào là 1.549 BTC. Fidelity hiện nắm giữ 201.347 BTC, trị giá 21,67 tỷ đô la;9 ETF Ethereum có dòng tiền ròng chảy vào là 15.651 ETH, trong đó BlackRock có dòng tiền chảy vào là 19.974 ETH. BlackRock hiện nắm giữ 1.766.152 ETH, trị giá 4,35 tỷ đô la.
chỉ
Nền tảng dịch vụ Web3 BACKSEAT hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống, do Spiral Capital và Headline Asia dẫn đầu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coindesk, BACKSEAT đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống, với tổng số tiền tài trợ là 1,4 tỷ yên (tương đương khoảng 9,7 triệu đô la Mỹ).Vòng gọi vốn hạt giống do Spiral Capital và Headline Asia đồng dẫn đầu, với sự tham gia của East Ventures . Sàn giao dịch BACKSEAT được thành lập dựa trên sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản coinbook trước đây đã được BACKSEAT Co., Ltd. mua lại.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-06-05 09:44
Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế, 14 người bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.
Tin tức
2024-07-07 21:24
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.
Tin tức
2024-11-01 20:26
Nhà phát triển SHIB: Những kẻ lừa đảo chiếm được tài khoản X của các thành viên cộng đồng mà chúng theo dõi và sau đó phát hành token. Người dùng cần cảnh giác
Theo tin tức từ BitouchNews, Shytoshi Kusama, nhà phát triển chính ẩn danh của dự án Meme Shiba Inu (SHIB), đã cảnh báo người dùng chú ý đến một vụ lừa đảo gần đây. Những kẻ lừa đảo đã mua tài khoản X với giá 1 ETH từ các thành viên cộng đồng mà Shytoshi Kusama đã theo dõi trước đó và đổi tên chúng. là những kẻ lừa đảo và tung ra các token giả, kêu gọi dự án hướng đến cộng đồng. Shytoshi Kusama cho biết các hệ thống Karma và Danh tiếng liên quan đến quản trị DAO sẽ được ra mắt để đảm bảo rằng hành vi tốt sẽ được khen thưởng và hành vi xấu sẽ được ghi lại.
Tin tức
05-09 07:29
Cựu CEO Celsius bị kết án 12 năm tù vì gian lận tiền điện tử, thẩm phán ra lệnh cho ông phải vào tù chậm nhất là ngày 12 tháng 9
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Inner City Press, Alex Mashinsky, cựu CEO của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius , đã bị kết án 12 năm tù vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử. Thẩm phán ra lệnh cho ông phải tự chịu trách nhiệm và vào tù chậm nhất là ngày 12 tháng 9.Mashinsky, 59 tuổi, trước đó đã nhận tội về hai tội danh gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng giá mã thông báo gốc của công ty (CEL). Các công tố viên cho biết ông ta "đã dàn dựng một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong ngành tiền điện tử" và đã đề nghị mức án 20 năm tù.