Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm và áp dụng tổng mức phạt 21,5 triệu đô la Mỹ đối với chín tổ chức tài chính bao gồm Credit Suisse (nay là UBS) và Citigroup, chủ yếu là do thiếu sót trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Vụ án liên quan đến một băng nhóm tội phạm từ Phúc Kiến, với tổng số tiền liên quan là 2,2 tỷ đô la Mỹ và các tài sản bị tịch thu bao gồm tiền điện tử, tiền mặt và nhà sang trọng.Mười người liên quan đến vụ án đã bị kết án và hai cựu nhân viên ngân hàng đã bị truy tố. Các tổ chức tài chính có liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ khắc phục.