Một người đàn ông đã nhận tội giúp quản lý một nhóm trao đổi tiền tệ và tiền điện tử bất hợp pháp và đã bị kết án tù. Vào tháng 10, chủ công ty đã trốn sang Campuchia

Một người đàn ông đã nhận tội giúp quản lý một nhóm trao đổi tiền tệ và tiền điện tử bất hợp pháp và đã bị kết án tù. Vào tháng 10, chủ công ty đã trốn sang Campuchia

2025-06-27 09:27:02

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, người đàn ông 34 tuổi tên là Xie Jiajie biết rằng ông chủ của mình là Liu Hanquan đang điều hành một doanh nghiệp đổi tiền không có giấy phép, nhưng anh ta vẫn giúp anh ta quản lý nhóm và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử. Chỉ trong 23 ngày, anh ta đã xử lý 430 giao dịch với tổng giá trị hơn 35 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù. Bị cáo Xie Jiajie phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm Đạo luật dịch vụ thanh toán và một cáo buộc vi phạm Đạo luật tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (Tịch thu lợi ích). Anh ta đã nhận tội về một trong những cáo buộc trước đó và các cáo buộc còn lại đã được chuyển cho thẩm phán xem xét khi tuyên án vào ngày 26 tháng 6.

Được biết, Sir Money Changer (SMC) là một công ty gia đình được cấp phép cung cấp dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Các giám đốc là Mohammad và vợ anh ta. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở thêm một chi nhánh kinh doanh tại Geylang và Liu Hanquan đề xuất trả 14.000 nhân dân tệ một tháng để vay giấy phép hoạt động kinh doanh kiều hối độc lập. Anh ta tự tuyển dụng nhân viên, nhưng đã trả quỹ dự phòng dưới tên SMC và hoàn trả các chi phí liên quan sau đó. Kể từ tháng 9 cùng năm, Liu Hanquan đã tiến hành kinh doanh, bao gồm cả chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether, nhưng anh ta đã không báo cáo với HKMA và không nộp hồ sơ giao dịch. Kẻ chủ mưu Liu Hanquan đã trốn sang Campuchia sau vụ việc và đã rút hết tiền trong ví tiền điện tử của mình. Anh ta vẫn đang lẩn trốn.

Trao đổi tiền tệ bất hợp pháp Nhóm tiền điện tử

Tin tức

APT thay đổi, tăng 6,24% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - APT là 5,08 đô la, tăng 6,24% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 600 triệu đô la, giảm 3,99%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG với giá khoảng 4,43 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShieldAlert, địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG để lấy khoảng 4,43 ETH, trị giá khoảng 10.800 đô la.

Bitget Onchain Trading (Onchain) 3 người tăng giá hàng đầu trong tuần: GOR, CSTAR, USDUC

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao dịch Bitget Onchain (Onchain) gần đây đã triển khai các dự án cho thấy xu hướng tăng. Trong số đó, GOR đã chứng kiến mức tăng cao nhất là 558,5% sau khi ra mắt, CSTAR đã đạt 292,1% và USDUC đã đạt 173,1%.

Nhà phân tích: Ethereum có thể phục hồi nếu ổn định trên mức 2.400 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích Michaël van de Poppe chỉ ra rằng nếu ETH có thể duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng là 2.400 đô la, nó có thể "kiểm tra ranh giới trên của phạm vi" trong vài tuần tới và bắt đầu phục hồi. Giá hiện tại của ETH là 2.452 đô la, giảm 7,45% so với 30 ngày trước.Dữ liệu Glassnode cho thấy vào ngày 16 tháng 6, cá voi đã mua 1 triệu ETH chỉ trong một ngày, đây là mức mua lớn nhất kể từ năm 2018. Quỹ ETF Ethereum giao ngay cũng ghi nhận dòng tiền ròng chảy vào trong ba ngày liên tiếp, tổng cộng là 232 triệu đô la.

TRM Labs: Các cuộc tấn công tiền điện tử gây ra thiệt hại 2,1 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025, trong đó lỗ hổng cơ sở hạ tầng chiếm hơn 80%

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết trong nửa đầu năm 2025, tổn thất tiền điện tử do các cuộc tấn công đã lên tới 2,1 tỷ đô la, phần lớn là do rò rỉ khóa riêng được mã hóa và xâm nhập giao diện người dùng.TRM Labs đã công bố một báo cáo vào thứ năm nêu rõ rằng trong số 75 vụ tấn công tiền điện tử đã xảy ra cho đến nay trong năm nay, hơn 80% số tiền bị đánh cắp đến từ cái gọi là các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng. Loại tấn công này lấy đi trung bình nhiều tiền hơn 10 lần so với các loại tấn công khác.Các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng nhắm vào xương sống kỹ thuật của hệ thống với mục đích giành quyền kiểm soát trái phép, đánh lừa người dùng hoặc chuyển hướng tài sản. Chúng bao gồm việc chiếm đoạt mã khóa riêng của ví tiền điện tử hoặc khai thác phần giao diện người dùng của giao thức tiền điện tử (tức là giao diện người dùng).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-15 22:49

Những người quen thuộc với vấn đề này: Một số thành viên nhóm tiền điện tử Nasdaq không còn làm việc tại công ty

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng một số thành viên trong nhóm mã hóa của Nasdaq đã từ chức. Không rõ có bao nhiêu người còn lại hoặc mức độ sa thải.Trong một số trường hợp, họ tham gia cùng các công ty tiền điện tử đang mở rộng nhanh hơn, trong khi Nasdaq cố tình dành thời gian để quyết định cách hỗ trợ ngành, một người khác quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Tin tức 06-27 13:10

APT thay đổi, tăng 6,24% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - APT là 5,08 đô la, tăng 6,24% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 600 triệu đô la, giảm 3,99%, chỉ mang tính chất tham khảo.

Tin tức 06-27 13:08

Dữ liệu: Địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG với giá khoảng 4,43 ETH

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShieldAlert, địa chỉ của Vitalik đã trao đổi 2 nghìn tỷ token DOG để lấy khoảng 4,43 ETH, trị giá khoảng 10.800 đô la.

Tin tức 06-27 13:03

Bitget Onchain Trading (Onchain) 3 người tăng giá hàng đầu trong tuần: GOR, CSTAR, USDUC

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao dịch Bitget Onchain (Onchain) gần đây đã triển khai các dự án cho thấy xu hướng tăng. Trong số đó, GOR đã chứng kiến mức tăng cao nhất là 558,5% sau khi ra mắt, CSTAR đã đạt 292,1% và USDUC đã đạt 173,1%.