Nạn nhân lừa đảo tiền điện tử kiện Citibank, cáo buộc ngân hàng này đã bỏ qua cảnh báo và lừa đảo 20 triệu đô la
2025-06-26 12:57:04
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Tòa án Liên bang Manhattan đã đệ đơn kiện Michael Zidell, nạn nhân của vụ lừa đảo "giết lợn" tiền điện tử, cáo buộc Citibank đã bỏ qua các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, khiến anh ta bị lừa đảo 20 triệu đô la. Đơn khiếu nại cho thấy Zidell đã chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa đảo kiểm soát thông qua 43 lần chuyển tiền, trong đó gần 4 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản công ty Guju Inc của Citibank.
Vụ lừa đảo "giết lợn" bắt đầu vào năm 2023, khi kẻ lừa đảo giả danh một doanh nhân "Carolyn Parker" và dụ Zidell đầu tư vào NFT thông qua Facebook. Đơn khiếu nại nêu rõ rằng Citibank đã vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền của mình khi không điều tra các giao dịch chuyển tiền bất thường có giá trị lớn thường xuyên. Khi Zidell phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đã đột ngột đóng cửa, số tiền không thể thu hồi được nữa.
Tin tức
chỉ
Quỹ mới của Galaxy đã huy động thành công 175 triệu đô la, đánh dấu nguồn vốn bên ngoài đầu tiên của công ty
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, Galaxy của Mike Novogratz đang mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư mạo hiểm thông qua một quỹ có tổng giá trị là 175 triệu đô la. Vào thứ năm, công ty đã thông báo rằng quỹ đã hoàn tất đợt huy động vốn cuối cùng, vượt mục tiêu ban đầu là 150 triệu đô la.Có thông tin cho rằng đây là lần đầu tiên Galaxy chấp nhận vốn bên ngoài, nhưng công ty vẫn sử dụng nguồn vốn của chính mình làm nhà đầu tư neo trong quỹ, đồng thời đóng vai trò là đối tác hạn chế của quỹ và nắm giữ cổ phần đối tác chung. Là một công ty được niêm yết trên Nasdaq vào tháng 5, quỹ mới của Galaxy cũng mang đến cho các nhà đầu tư bán lẻ một cơ hội hiếm có để tham gia vào danh mục đầu tư mạo hiểm tiền điện tử.
chỉ
Danh sách tìm kiếm nóng: Mức độ phổ biến của ETH tăng lên, tăng 1,25% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của ETH đã giảm 1,9 triệu so với ngày hôm qua, xếp hạng đầu tiên. Bảng xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① ETH(2471,77 đô la, 1,25%) ② HSK(0,6411 đô la, -19,01%) ③ SEI(0,2747 đô la, -10,02%) ④ NEWT(0,3965 đô la, -11,67%) ⑤ MOVE(0,1881 đô la, 2,51%) Sức mua của các quỹ chính của ETH yếu, với dòng tiền ròng vào là 179 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 44,865 tỷ đô la, trong đó dòng tiền ròng vào chính là 97,1433 triệu đô la.
chỉ
Dữ liệu: Binance dẫn đầu về thanh khoản BTC, Bitget hoạt động tốt nhất trên thị trường Altcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, CoinGecko đã phát hành "Báo cáo tình hình thanh khoản tiền điện tử của sàn giao dịch tập trung năm 2025", trong đó so sánh độ sâu sổ lệnh của các CEX chính thống như Binance, Bitget, Bybit, OKX, Kraken và Coinbase, đồng thời phân tích toàn diện hiệu suất thanh khoản của các tài sản như BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE trong các phạm vi chênh lệch giá khác nhau. Báo cáo cho thấy Bitget có hiệu suất thanh khoản tốt nhất trong phạm vi chênh lệch giá từ 0,3% đến 0,5% đối với các altcoin, mang đến môi trường giao dịch chất lượng cao cho các nhà đầu tư Altcoin.Báo cáo cũng chỉ ra rằng về giao dịch Bitcoin, Binance vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với khoảng 32% thanh khoản thị trường. Trong phạm vi chênh lệch giá ±100 đô la Mỹ, độ sâu sổ lệnh của cả người mua và người bán đạt khoảng 8 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là Bitget và OKX với lần lượt là 4,6 triệu đô la Mỹ và 3,7 triệu đô la Mỹ. Về Ethereum, trong phạm vi chênh lệch giá ±15 đô la Mỹ (khoảng 1%), Bitget trở thành nền tảng thanh khoản nhất, nhưng trong phạm vi chênh lệch giá lớn hơn, Binance vẫn chiếm ưu thế.Trong phân phối thanh khoản XRP, Bitget, Binance và Coinbase chiếm khoảng 67% thanh khoản thị trường. Thanh khoản của DOGE phân tán hơn. Trong phạm vi chênh lệch giá ±0,001 đô la Mỹ (khoảng ±0,5%), độ sâu đơn phương của Binance, Bitget, OKX và Coinbase về cơ bản là gần nhau, dao động từ 1 triệu đến 1,7 triệu đô la Mỹ.Điều đáng chú ý là mặc dù thị trường nói chung tin rằng thanh khoản thấp hơn và giá cả biến động nhiều hơn vào cuối tuần, nhưng dữ liệu cho thấy xu hướng ngược lại. Lấy Binance làm ví dụ, độ sâu trung bình của nó vào các ngày trong tuần là 6 triệu đến 7 triệu đô la Mỹ, trong khi nó thường tăng lên 8 triệu đến 10 triệu đô la Mỹ vào cuối tuần. Đồng thời, nhiều sàn giao dịch bao gồm Bitget và OKX cũng cho thấy hiệu suất thanh khoản mạnh hơn vào cuối tuần và độ sâu của sổ lệnh trong nhiều giai đoạn ngang bằng với Binance, cho thấy cuối tuần không phải là giai đoạn giao dịch yếu mà là thời điểm quan trọng để phục hồi thanh khoản.
chỉ
Nhà phân tích: Khi tỷ lệ nắm giữ Bitcoin LTH/STH tiếp tục tăng, xu hướng tăng đơn phương có thể sắp xảy ra
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích Axel CryptoQuant đã đăng trên mạng xã hội rằng trong đợt tăng giá này, Bitcoin đã trải qua ba đợt tăng giá lớn và những người nắm giữ dài hạn (LTH) luôn tiếp tục tăng lượng nắm giữ của họ trước khi giá tăng mạnh.Lần đầu tiên hiện tượng này xảy ra là gần mốc 28.000 đô la: sau 1-2 tháng tăng tỷ lệ nắm giữ LTH so với những người nắm giữ ngắn hạn (STH), giá cuối cùng đã vượt qua mức 60.000 đô la.Lần tích lũy tương tự thứ hai xảy ra trong giai đoạn đi ngang ở mức 60.000 đô la và làn sóng tích lũy này đã tạo động lực cho đợt tăng giá tiếp theo lên 100.000 đô la.Bây giờ ở mức giá quan trọng là 100.000 đô la, tỷ lệ nắm giữ LTH/STH tiếp tục tăng trưởng đã được quan sát thấy một lần nữa: giai đoạn tích lũy trong đợt này có thể kéo dài 4-8 tuần. Tham khảo các quy luật của hai Qi Zhou trước, có khả năng cao là sẽ có một xu hướng tăng mạnh sau đó. Nếu sử dụng hệ số nhân 1,6 lần thận trọng hơn, phạm vi mục tiêu tăng tiếp theo sẽ hướng tới 160.000 đô la.
chỉ
Project Hunt: Nền tảng trò chơi dự đoán trên chuỗi MetaWin là dự án được nhiều người theo dõi nhất trong 7 ngày qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData X , trong 7 ngày qua, nền tảng trò chơi dự đoán trên chuỗi MetaWin đã trở thành dự án có nhiều người theo dõi X(Twitter) Top Figure mới nhất. Những người có ảnh hưởng X mới đã theo dõi dự án này bao gồm nhà giao dịch tiền điện tử James Wynn (@JamesWynnReal) và zac.eth (@zacxbt).Ngoài ra, các dự án mà X Top Figure đã hủy theo dõi nhiều nhất bao gồm Cosmos, Premia, DEXTools và Symbiosis Finance.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-09-03 19:23
Citibank: Biên chế phi nông nghiệp của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng thêm 125.000, khiến Fed phải cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Walter Bloomberg, các nhà phân tích của Citi cho biết trong một báo cáo khách hàng hôm thứ Ba rằng họ kỳ vọng bảng lương phi nông nghiệp (NFP) sắp tới của Hoa Kỳ sẽ bổ sung thêm 125.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp là 4,3%.Citibank cho biết: "Quá trình chuyển đổi từ lạm phát sang việc làm đã hoàn tất", cho thấy trọng tâm chính sách của Fed sẽ chuyển từ chỉ số lạm phát sang dữ liệu việc làm. Dự báo của Citibank cho thấy mức tăng 125.000 việc làm, kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp 4,3%, sẽ đủ để khiến Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.Báo cáo chỉ ra rằng nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,2%, Fed có thể chọn cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, mặc dù điều này sẽ không làm thay đổi kỳ vọng của Citibank rằng thị trường lao động sẽ tiếp tục ổn định. lỏng lẻo và nền kinh tế sẽ chậm lại. Sự biến động trên thị trường lao động đã trở nên rõ ràng qua dữ liệu lạm phát trong những năm gần đây.
Tin tức
2024-09-24 07:25
Khảo sát của Citibank: Đầu tư của văn phòng gia đình vào tiền điện tử tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Báo cáo khảo sát văn phòng gia đình toàn cầu năm 2024 của Citibank, sự lạc quan của các văn phòng gia đình về tiền điện tử đã tăng gấp đôi trong năm nay lên 17% từ mức 8% năm ngoái, trong khi họ vẫn coi đầu tư trực tiếp là lựa chọn đầu tiên của mình.Báo cáo chỉ ra rằng sự quan tâm của các văn phòng gia đình đối với tài sản kỹ thuật số tiếp tục tăng lên. Cho dù đó là các văn phòng gia đình lớn có tài sản được quản lý hơn 500 triệu USD hay các văn phòng gia đình nhỏ có dưới 500 triệu USD thì mức độ quan tâm cũng sẽ tăng lên. về tài sản kỹ thuật số cũng tương tự và họ ưu tiên Xem xét đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử và các quỹ đầu tư liên quan đến tiền điện tử.Các văn phòng gia đình lớn đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến tài sản trong thế giới thực được mã hóa (RWA) so với các văn phòng gia đình nhỏ hơn, với 11% văn phòng gia đình lớn nắm giữ tiền điện tử, so với chỉ 3%. Mặt khác, các văn phòng gia đình nhỏ hơn lại có nhu cầu lớn hơn đối với các công cụ phái sinh, với 8% nắm giữ các sản phẩm này so với 3% của các văn phòng gia đình lớn.Châu Á Thái Bình Dương đang dẫn đầu về việc áp dụng tài sản kỹ thuật số, với 37% văn phòng gia đình đã đầu tư hoặc quan tâm đến việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. 1 trong 20 văn phòng gia đình báo cáo rằng tài sản kỹ thuật số chiếm hơn 10% tài sản có thể đầu tư. Ngược lại, các văn phòng gia đình ở Mỹ Latinh có mối quan tâm thấp nhất đối với tài sản kỹ thuật số, với 83% không xếp việc phân bổ tài sản kỹ thuật số là mối quan tâm hàng đầu.
Tin tức
2024-10-12 09:58
Dịch vụ mã thông báo tiền mặt Citibank hiện có sẵn cho mục đích thương mại
Theo tin tức từ BitouchNews, Một năm trước, Citibank đã ra mắt hai mô hình thí điểm về giải pháp tiền gửi mã hóa. Dịch vụ Citi Cash Token cho phép các doanh nghiệp và tổ chức chuyển tiền giữa các chi nhánh Citi trên toàn thế giới suốt ngày đêm. Dịch vụ này hiện đã có sẵn trên thị trường và Mars là một trong những khách hàng đầu tiên.Giải pháp thứ hai là Dịch vụ mã thông báo Citi dành cho thương mại, giải pháp này vẫn đang ở chế độ thử nghiệm và đang thực hiện các giao dịch thử nghiệm mới với các đại lý vận chuyển CB Fenton và GAC Panama Shipping.
Tin tức
2024-11-04 17:23
Citibank và Fidelity cùng nhau ra mắt bằng chứng khái niệm về hoán đổi ngoại hối theo thời gian thực trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , gã khổng lồ tài chính truyền thống Citi và Fidelity Investments đã cùng nhau phát triển một quỹ thị trường tiền tệ kỹ thuật số trên chuỗi Bằng chứng về khái niệm cho các giao dịch hoán đổi ngoại hối. Dự án sẽ được giới thiệu tại Lễ hội FinTech Singapore từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, nhằm mục đích chứng minh cách các nhà đầu tư có thể giải quyết các vị thế đa tài sản theo thời gian thực.Bằng chứng về khái niệm này được phát triển trong khuôn khổ Dự án Guardian của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn chung về mã thông báo . Thông qua sự đổi mới này, các nhà đầu tư có thể đạt được những lợi ích sau: đạt được khả năng thanh toán theo thời gian thực của các vị thế đa tài sản; thu được lợi nhuận cao hơn bằng cách đầu tư vào các quỹ thị trường tiền tệ không phải bằng nội tệ và tăng tính đa dạng của danh mục đầu tư;