Một vụ lừa đảo OTC liên quan đến các loại tiền điện tử như NEAR và SEI đã bị phát hiện, với số tiền gian lận vượt quá 50 triệu đô la Mỹ
2025-06-21 11:37:48
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @AltcoinAlphaOnX, một vụ lừa đảo không cần kê đơn (OTC) liên quan đến nhiều loại tiền điện tử như SUI, NEAR, Axelar và SEI đã bị phát hiện, với số tiền lừa đảo lên tới hơn 50 triệu đô la Mỹ, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mạo hiểm, những người có tầm ảnh hưởng và các nhà đầu tư lớn. Vụ lừa đảo này được điều hành thông qua một nhóm Telegram và kéo dài trong nhiều tháng. Trong giai đoạn đầu, lòng tin được thiết lập bằng cách thực hiện các lời hứa, sau đó nó biến thành một kế hoạch Ponzi và cuối cùng đã sụp đổ. Bên đứng đầu Aza Ventures tuyên bố rằng nhà giao dịch cốt lõi của họ "Source 1" là người sáng lập một dự án được niêm yết trên Binance và có thể mang quốc tịch Ấn Độ.
Tin tức
chỉ
Paradigm hoàn tất việc thanh lý 70 triệu LDO, thu về khoảng 28,13 triệu đô la trong Qi Zhou 4 năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, Paradigm đã chuyển 10 triệu LDO cuối cùng mà họ nắm giữ cách đây 10 giờ, trị giá khoảng 7,42 triệu đô la. Các LDO này sẽ chảy vào nhiều sàn giao dịch tập trung trong vài ngày tới. Paradigm đã mua 70 triệu LDO từ Lido Treasury với giá 0,76 đô la cho mỗi LDO giao dịch không cần toa cách đây bốn năm, bán 50 triệu LDO với giá trung bình 1,31 đô la cho mỗi LDO vào tháng 11 năm ngoái và bán 20 triệu LDO với giá trung bình 0,79 đô la cho mỗi LDO trong 11 ngày qua. Giá chuyển nhượng trung bình là 1,16 đô la và tổng lợi nhuận đầu tư là khoảng 28,13 triệu đô la.
chỉ
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 476 triệu đô la Mỹ, lệnh mua đã thanh lý 414 triệu và lệnh bán đã thanh lý 61,6468 triệu
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, tổng cộng 476 triệu đô la đã thanh lý trên toàn thế giới, trong đó lệnh mua đạt 414 triệu đô la và lệnh bán đạt 61,6468 triệu đô la. Cụ thể, số lượng lệnh mua Bitcoin bị thanh lý là 105 triệu đô la, số lượng lệnh bán Bitcoin bị thanh lý là 15,6887 triệu đô la, số lượng lệnh mua Ethereum bị thanh lý là 158 triệu đô la và số lượng lệnh bán Ethereum bị thanh lý là 18,4535 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 125.908 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới, trong đó đợt thanh lý đơn lẻ lớn nhất xảy ra trên Binance - BTCUSDT, với số tiền là 8,0048 triệu đô la.
chỉ
Bitget Onchain ra mắt LOT, CSTAR, AVAIL và các token khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt các token MEME LOT, CSTAR, AVAIL và PWC từ hệ sinh thái Solana và BNB Smart Chain. Người dùng có thể bắt đầu giao dịch trong phần giao dịch Onchain.Mục tiêu của Bitget Onchain là đạt được kết nối liền mạch giữa CEX và DEX, đồng thời cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay Bitget(USDT/USDC) để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base được hỗ trợ.
chỉ
HashKey Global: Giá HSK vượt qua mức 0,3725 đô la, tăng 20,27% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường HashKey Global, giá HSK đã vượt quá 0,3725 đô la, với mức tăng 20,27% trong 24 giờ. HashKey Global là sàn giao dịch tài sản ảo hàng đầu toàn cầu thuộc HashKey Group , cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo được cấp phép cho người dùng toàn cầu. HashKey Global đã có được giấy phép toàn diện cho hệ thống bảo vệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số do Cơ quan Tiền tệ Bermuda (BMA) cấp, cung cấp các sản phẩm giao dịch và dịch vụ chính thống như LaunchPool, hợp đồng và đòn bẩy.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã gửi 10 triệu USDC vào Hyperliquid để mua HYPE
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một cá voi đã gửi 10 triệu USDC vào Hyperliquid và sau đó có ý định mua HYPE thông qua lệnh TWAP.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-01 10:02
Nhà phân tích của Bloomberg: SEC Hoa Kỳ chưa gọi Litecoin là chứng khoán và sẽ không ngạc nhiên nếu Litecoin ETF được chấp thuận trước
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, kể từ khi Trump đắc cử, một số công ty đã nộp nhiều đơn xin thành lập ETF tiền điện tử, bao gồm Solana, Dogecoin và Litecoin , và công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cũng đã nộp đơn xin thành lập quỹ giao dịch trao đổi XRP.Tuy nhiên, nhà phân tích James Seifart của Bloomberg cảnh báo rằng không nên quá lạc quan vào thời điểm này. Mặc dù ông tin rằng ETF XRP có thể được chấp thuận vào năm 2025, nhưng ETF dành cho các loại tiền điện tử khác có thể sẽ được chấp thuận trước. Vụ kiện tụng đang diễn ra của SEC liên quan đến "XRP là một loại chứng khoán", trong khi SEC chưa bao giờ gọi Litecoin là một loại chứng khoán. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Litecoin ETF xuất hiện đầu tiên.
Tin tức
02-14 19:17
Wu Jiezhuang: Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ thiết lập hệ thống cấp phép cho OTC tiền điện tử trong năm nay và khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu KYC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Wen Wei Po, Hong Kong quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng chỉ có 9 sàn giao dịch được cấp phép và chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Wu Jiezhuang, thành viên Hội đồng lập pháp của Đặc khu hành chính Hồng Kông, cho biết quy định về tiền điện tử của Hồng Kông sẽ mở ra một cơ chế mới trong năm nay. Chính quyền SAR sẽ thiết lập một hệ thống cấp phép cho các giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) và yêu cầu OTC phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và thẩm định khách hàng (KYC) của Pháp lệnh chống rửa tiền.Ngoài ra, người được cấp phép chỉ có thể thực hiện các giao dịch giao ngay giữa tài sản ảo và tiền tệ hợp pháp và phải đăng ký và theo dõi ví kinh doanh và hồ sơ giao dịch. Với tư cách là cơ quan quản lý, Ủy viên Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt chịu trách nhiệm phê duyệt giấy phép, tiến hành thanh tra thường xuyên, điều tra các hành vi vi phạm và áp dụng hình phạt, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 triệu đô la Hồng Kông hoặc phạt tù hai năm. Về chứng nhận KYC, chính quyền SAR khuyến nghị xác minh danh tính khách hàng, đánh giá và ghi lại mục đích và bản chất giao dịch của khách hàng và liên tục theo dõi các hoạt động giao dịch.
Tin tức
2024-09-12 09:09
Hồng Kông đang khám phá khả năng Ủy ban Chứng khoán và Tương lai và Hải quan Hồng Kông cùng giám sát các giao dịch tài sản ảo OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Hồng Kông hiện đang tìm hiểu xem có nên nhờ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) và Cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt Hồng Kông (C&ED) quản lý các dịch vụ giao dịch tài sản ảo không cần kê đơn (OTC) hay không.Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hồng Kông đã thu thập ý kiến đóng góp từ những người trong ngành về khả năng triển khai chế độ cấp phép mới cho các dịch vụ giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn, trong đó cơ quan quản lý chứng khoán sẽ làm việc với C&ED để giám sát các công ty, Theo những người quen thuộc với vấn đề này, cuộc thảo luận là riêng tư. Theo một đề xuất được công bố vào tháng Hai, các quy định và cấp phép OTC theo kế hoạch trước đây là lĩnh vực duy nhất của C&ED. Dịch vụ giao dịch OTC tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử khối lượng lớn trực tiếp và riêng tư giữa hai bên.Trong những tháng gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cũng đã tham khảo ý kiến của các công ty về việc đưa ra chế độ cấp phép mới cho các dịch vụ lưu ký tiền điện tử, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Họ cho biết các cuộc thảo luận về cả hai giấy phép vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể thay đổi.
Tin tức
2023-12-21 21:06
Dữ liệu: NEAR đã tăng hơn 20% trong 24 giờ và hiện đang giao dịch ở mức 3,46 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường của CoinGecko , giá hiện tại của NEAR (NEAR Protocol) là 3,46 USD, tăng 22,2% trong 24 giờ. Thị trường biến động rất lớn, vui lòng chú ý kiểm soát rủi ro.