Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên kết sự sụp đổ của ngân hàng Kansas với vụ lừa đảo rửa tiền 225 triệu đô la

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên kết sự sụp đổ của ngân hàng Kansas với vụ lừa đảo rửa tiền 225 triệu đô la

2025-06-19 09:35:40

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk, một khiếu nại do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình cho thấy Shan Hanes, cựu giám đốc điều hành của Heartland Tri-State Bank, đã biển thủ 47,1 triệu đô la vào năm 2023, khiến ngân hàng này sụp đổ và chuyển phần lớn số tiền này cho những kẻ lừa đảo hứa hẹn về sự giàu có bằng tiền điện tử. DOJ đã truy tìm 225 triệu đô la USDT "đã rửa" và 3 tỷ đô la tổng khối lượng giao dịch liên quan đến mạng lưới lừa đảo Manila, liên quan đến 237 tài khoản OKX và 434 nạn nhân. Shan Hanes được xác định là một trong những nạn nhân lớn nhất trong mạng lưới và số tiền điện tử bị DOJ tịch thu có thể được thêm vào dự trữ tài sản kỹ thuật số liên bang theo lệnh của Tổng thống Trump.

Những kẻ lừa đảo đã rửa tiền bằng cách đầu tiên hướng dẫn nạn nhân gửi USDT đến 93 địa chỉ tiền gửi do băng nhóm lừa đảo kiểm soát. Sau đó, số tiền này được chuyển qua tới 100 ví trung gian, một quy trình được thiết kế để che giấu nguồn tiền và gây nhầm lẫn tiền gửi từ nhiều nạn nhân.

Ngân hàng Kansas City Shan Hanes Vụ án rửa tiền Mạng lưới gian lận Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Tin tức

Thông báo ra mắt RESOLV, SPK giao dịch OKX, thu nhập đơn giản và cho vay hiện tại

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX sẽ mở cặp giao dịch giao ngay RESOLV/USDT lúc 11:00 sáng(UTC+8) ngày 20 tháng 6 năm 2025. Giới thiệu dự án: RESOLV là một loại tiền điện tử mới nổi với mục đích cung cấp các giải pháp phi tập trung. OKX sẽ mở cặp giao dịch giao ngay SPK/USDT lúc 11:10 sáng(UTC+8) ngày 20 tháng 6 năm 2025. Giới thiệu dự án: SPK là một token sáng tạo tập trung vào ứng dụng hợp đồng thông minh.

Binance Alpha sẽ niêm yết Redbrick (BRIC) vào ngày 21 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng nền tảng Binance Alpha của họ sẽ ra mắt Redbrick (BRIC) vào ngày 21 tháng 6 và thời gian bắt đầu giao dịch cụ thể sẽ được công bố. Người dùng đủ điều kiện cần sử dụng Binance Alpha Points để yêu cầu phần thưởng airdrop trên trang Alpha Events.Sự kiện airdrop này được chia thành hai giai đoạn: Ở giai đoạn đầu tiên, những người dùng đạt ngưỡng Alpha Points X có thể yêu cầu airdrop trong thời gian quy định; ở giai đoạn thứ hai, ngưỡng sẽ được hạ xuống Y (Y nhỏ hơn X) và người dùng có thể yêu cầu theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi nhóm airdrop được phân phối hoặc sự kiện kết thúc.

AEON và Bitget Wallet đã đạt được sự hợp tác để ra mắt các chức năng thanh toán di động Web3 gốc và hỗ trợ hệ thống QR quốc gia

Theo tin tức từ BitouchNews, Một quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập giữa khuôn khổ thanh toán tiền điện tử AEON và ví Web3 Bitget Wallet . AEON cung cấp cho Bitget Wallet các chức năng thanh toán di động Web3 gốc, biến Bitget Wallet trở thành ví tự lưu trữ đầu tiên hỗ trợ hệ thống thanh toán QR quốc gia của Việt Nam (VietQR).Sự tích hợp này cho phép người dùng sử dụng tiền điện tử để hoàn tất thanh toán trực tiếp trong ví bằng cách quét mã. Chức năng này đã bao phủ hơn 20 triệu nhà bán lẻ địa phương ở Đông Nam Á, bao gồm các cửa hàng thương hiệu toàn cầu như McDonald's, Starbucks và Uniqlo. Trong tương lai, hai bên sẽ mở rộng thêm sang các kênh thanh toán địa phương như Philippines QR Ph và chuyển khoản ngân hàng Nigeria.

Nhóm hacker Gonjeshke Darande phát hành mã nguồn Nobitex

Theo tin tức từ BitouchNews, Gonjeshke Darande, một nhóm tin tặc có liên hệ với Israel, đã thông báo rằng họ đã công khai toàn bộ mã nguồn của Nobitex, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran, và thông tin tài sản có liên quan hiện đã được tiết lộ hoàn toàn. Nhóm này cảnh báo rằng tài sản của người dùng còn lại trong Nobitex đang phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao và đã hiển thị thông tin chi tiết về hệ thống nội bộ của Nobitex trên các nền tảng xã hội.

CoinGlass gần đây đã ra mắt Chỉ số phái sinh tiền điện tử (CGDI)

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo thông tin chính thức, CoinGlass, một nền tảng tổng hợp dữ liệu giao dịch phái sinh, gần đây đã ra mắt Crypto Derivatives Index (CGDI).Chỉ số này theo dõi động giá hợp đồng vĩnh viễn của các tài sản tiền điện tử hàng đầu như BTC, ETH, SOL và XRP, đồng thời kết hợp số lượng hợp đồng mở (Lãi suất mở) để tính trọng số giá trị, nhằm xây dựng chỉ báo xu hướng thị trường phái sinh có tính đại diện cao theo thời gian thực.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-03-02 07:47

Silvergate trì hoãn báo cáo hàng năm do cuộc điều tra của bộ tư pháp, có thể phải đối mặt với mối lo ngại kinh doanh

Theo tin tức từ BitouchNews, theo Bloomberg News, ngân hàng mã hóa Silvergate đã nêu trong một tài liệu vào thứ Tư theo giờ địa phương: Công ty hiện đang phân tích một số quy định và các yêu cầu và điều tra đang chờ xử lý khác đối với công ty và không thể gửi báo cáo hàng năm đúng hạn. Ngoài ra, tài liệu tiết lộ: "Công ty kế toán công đã đăng ký độc lập của công ty cũng đã yêu cầu thông tin chi tiết liên quan đến các vấn đề đó và công ty đang đáp ứng các yêu cầu đó."Silvergate cho biết họ đã bán thêm chứng khoán nợ vào tháng 1 và tháng 2 và các khoản lỗ liên quan đến danh mục đầu tư chứng khoán, trong số các yếu tố khác, có thể làm giảm khả năng hoạt động liên tục của công ty. Nó cũng chỉ ra rằng nó đang được điều tra bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Điều này chứng thực một báo cáo của Bloomberg vào tháng trước rằng đơn vị chống gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra các giao dịch của Silvergate với FTX và Alameda Research.Cổ phiếu của Silvergate Capital đã giảm 29% trong giao dịch sau giờ làm việc vào thứ Tư sau khi vấn đề "có liên quan" được nêu ra trong một hồ sơ quy định.

Tin tức 2024-05-11 06:57

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ định công ty tư vấn FRA làm cơ quan quản lý bên ngoài Binance và Binance sẽ trải qua ba năm giám sát

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nguồn trích dẫn của Bloomberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn Forensic Risk Alliance (FRA) làm cơ quan quản lý bên ngoài của Binance. Công ty luật Phố Wall Sullivan & Cromwell từng được coi là sự lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về vấn đề này và người phát ngôn của Sullivan & Cromwell và FRA vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận. Có thông tin cho rằng, như một phần của thỏa thuận nhận tội đã đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Binance phải trải qua ba năm giám sát.

Tin tức 01-18 08:20

Nhà cung cấp tiền điện tử quốc tế bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Anurag Pramod Murarka, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền. Murarka, 30 tuổi, là nhà cung cấp tiền ảo quốc tế hoạt động với biệt danh “elonmuskwhm” và “la2nyc”. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Murarka quảng bá dịch vụ rửa tiền của mình trên thị trường darknet.Sau khi thương lượng tỷ giá hối đoái với khách hàng thông qua thông tin được mã hóa, khách hàng sẽ gửi tiền điện tử đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, Murarka sắp xếp chuyển tiền mặt cho nhân viên ở Hoa Kỳ thông qua một hoạt động hawala của Ấn Độ, sau đó họ sẽ gửi lại cho khách hàng được giấu trong một cuốn sách hoặc phong bì.Murarka tính phí dịch vụ và dùng một phần tiền để hối lộ nhân viên. Anh ta biết rằng khách hàng của mình chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như hack máy tính và buôn bán ma túy, và các hoạt động của anh ta đã rửa hơn 20 triệu đô la Mỹ và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.

Tin tức 05-20 11:14

Chainalysis : Việc đóng cửa Haowang Guarantee có tác động hạn chế đến các vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo công ty phân tích chuỗi Chainalysis, việc đóng cửa gần đây của nền tảng giao dịch trực tuyến bất hợp pháp Haowang Guarantee về cơ bản không ảnh hưởng đến mạng lưới lừa đảo tiền điện tử đang phát triển.Chainalysis chỉ ra rằng các thương nhân cung cấp công cụ phạm tội cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang hoạt động trên nhiều nền tảng và ngay cả khi một nền tảng duy nhất bị đóng cửa, các khách hàng liên quan vẫn có thể nhanh chóng thay đổi và thích nghi.