Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe Zaobao, Lực lượng Cảnh sát Singapore báo cáo rằng Bộ Tư lệnh Chống gian lận và nền tảng tiền điện tử StraitsX đã cùng nhau triển khai một chiến dịch thực thi từ ngày 13 đến 30 tháng 5 để chống lại các hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử. Cảnh sát đã thu giữ hơn 200.000 đô la Singapore tiền mặt trong chiến dịch này. 35 nam và 14 nữ đang hỗ trợ điều tra, độ tuổi từ 18 đến 58.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những người này bị tình nghi cung cấp tài khoản tiền điện tử hoặc tài khoản Singpass của riêng họ cho người khác để sử dụng để đổi lấy phần thưởng từ 400 đến 3.000 nhân dân tệ và các tài khoản có liên quan bị tình nghi được sử dụng để rửa tiền. Cảnh sát chỉ ra rằng hầu hết các nghi phạm đã liên lạc với những người không xác định thông qua Telegram hoặc WhatsApp và cung cấp thông tin cá nhân theo chỉ dẫn.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng việc hợp tác với StraitsX, đơn vị đã được đăng ký là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hợp pháp, sẽ giúp sử dụng các giải pháp công nghệ để phát hiện các tài khoản đáng ngờ và có hành động nhanh chóng. Theo Đạo luật chống tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng của Singapore, việc giúp người khác giữ lại số tiền thu được từ tội phạm có thể bị kết án tới ba năm tù hoặc phạt tiền 50.000 nhân dân tệ, hoặc cả hai. Cảnh sát kêu gọi công chúng từ chối cho vay tài khoản ngân hàng hoặc tiền điện tử để tránh liên quan đến vụ án.