Đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế thừa nhận vụ lừa đảo 37 triệu đô la nhắm vào người Mỹ

Đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế thừa nhận vụ lừa đảo 37 triệu đô la nhắm vào người Mỹ

2025-06-10 12:30:24

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Năm thành viên của một đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế đã bị cáo buộc đánh cắp gần 37 triệu đô la từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ và chuyển tiền về Campuchia, Cointelegraph đưa tin.

Năm bị cáo, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He và Jingliang Su, đã tiếp cận các nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội, nền tảng nhắn tin tức thời và ứng dụng hẹn hò, chiếm được lòng tin của họ và dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để thu tiền, sau đó được chuyển đổi thành Tether (USDT) và gửi đến các ví tiền điện tử do Campuchia kiểm soát.

Zhang và Wong phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội nhận tội, trong khi ba người còn lại có thể bị kết án tới năm năm tù.

Tiền điện tử Băng đảng lừa đảo Campuchia

Tin tức

Thị trưởng Los Angeles: Tình trạng khẩn cấp được ban bố tại Los Angeles và lệnh giới nghiêm được áp dụng tại trung tâm thành phố Los Angeles

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi Data, thị trưởng Los Angeles đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Los Angeles. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng tại trung tâm thành phố Los Angeles từ 8 giờ tối nay đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Lệnh giới nghiêm dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày và bao phủ một khu vực rộng một dặm vuông.

SlowMist Yu Xian: Tài sản “bị đánh cắp” từ ví Alby đã được phục hồi

Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian đã đăng một bản cập nhật trên nền tảng xã hội nói rằng: "Tôi đã lấy lại được tiền, nhưng họ không làm theo các bước chính thức. Có vẻ như họ đã hoàn lại tiền trực tiếp cho tôi... Kết thúc có hậu...Đối với những người bạn khác đã trải qua trải nghiệm này, nếu tiền của bạn chưa được hoàn lại, bạn có thể gửi email cho người chính thức để hỏi (địa chỉ email chính thức có trong tin nhắn mà tiền của bạn đã được chuyển từ đó) và bạn có thể làm theo các bước theo yêu cầu của phản hồi chính thức (chẳng hạn như thanh toán để đăng ký Cloud của họ hoặc xây dựng Alby Hub, v.v.), tất nhiên, bạn cũng có thể không làm gì như tôi và lấy lại tiền trực tiếp.Mặc dù số tiền nhỏ, nhưng bản chất thì tệ. Nếu người chính thức để lại tin nhắn thông báo cho chúng tôi cách lấy lại tiền khi chuyển tiền, bản chất sẽ rất khác."

Dữ liệu: Một địa chỉ ví mới được tạo đã rút 200 BTC từ Binance, tương đương khoảng 22 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ ví mới được tạo đã rút 200 BTC (trị giá 22 triệu đô la) từ Binance.

Musk phản ứng với việc tài sản giảm 25% trong sự nghiệp chính trị: Điều đó xứng đáng

Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời các báo cáo cho biết tài sản cá nhân của ông đã giảm 25% (khoảng 113 tỷ đô la) trong khi lãnh đạo nỗ lực tinh giản chính phủ Hoa Kỳ, Musk đã trả lời trên nền tảng mạng xã hội "X": "Điều đó là xứng đáng."

Dữ liệu: "Cá voi BTC dài 20x" đã mở rộng vị thế của mình lên 405 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain Yu Jin, "cá voi BTC long 20x" đã mở rộng vị thế long BTC của mình lên 405 triệu đô la. Cá voi đã rút 7,505 triệu USDT từ Bybit làm ký quỹ bổ sung vào đêm qua. Hiện tại, nó đang long 3.686 BTC với đòn bẩy 20x, với giá mở cửa là 108.569 đô la và giá thanh lý là 105.370 đô la. Lợi nhuận thả nổi hiện tại là 5,39 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 04-20 18:02

Cảnh sát Yichun đã trấn áp một băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền ảo để rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát thành phố Cao An Nghi Xuân đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền ảo để rửa tiền dưới chiêu bài "đầu tư hữu nghị". Sau khi điều tra, nghi phạm Yao đã lợi dụng lý do "chuyển khoản ngân hàng dễ bị chặn" để dụ nạn nhân đầu tư bằng cách rút tiền mặt rồi trao đổi tiền ảo ngoại tuyến. Anh ta cũng thu thập số tiền thu được từ gian lận bằng cách trao đổi tiền ảo ngoại tuyến, sau đó chuyển số tiền gian lận này lên cấp trên để nhận phần thưởng bất hợp pháp. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ.

Tin tức 02-01 10:02

Nhà phân tích của Bloomberg: SEC Hoa Kỳ chưa gọi Litecoin là chứng khoán và sẽ không ngạc nhiên nếu Litecoin ETF được chấp thuận trước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, kể từ khi Trump đắc cử, một số công ty đã nộp nhiều đơn xin thành lập ETF tiền điện tử, bao gồm Solana, Dogecoin và Litecoin , và công ty quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cũng đã nộp đơn xin thành lập quỹ giao dịch trao đổi XRP.Tuy nhiên, nhà phân tích James Seifart của Bloomberg cảnh báo rằng không nên quá lạc quan vào thời điểm này. Mặc dù ông tin rằng ETF XRP có thể được chấp thuận vào năm 2025, nhưng ETF dành cho các loại tiền điện tử khác có thể sẽ được chấp thuận trước. Vụ kiện tụng đang diễn ra của SEC liên quan đến "XRP là một loại chứng khoán", trong khi SEC chưa bao giờ gọi Litecoin là một loại chứng khoán. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy Litecoin ETF xuất hiện đầu tiên.

Tin tức 01-31 21:47

CryptoQuant: Sự tăng trưởng nguồn cung stablecoin có thể thúc đẩy đợt tăng trưởng tiền điện tử tiếp theo

Theo tin tức từ BitouchNews, CryptoQuant cho biết sự tăng trưởng của các loại tiền ổn định trong năm qua có thể thúc đẩy đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo. Một báo cáo cho rằng đến năm 2024, khối lượng giao dịch bằng stablecoin có thể vượt qua tổng khối lượng giao dịch của Visa và Mastercard.Theo báo cáo tiền điện tử hàng tuần CryptoQuant, tình trạng thanh khoản trên thị trường tiền điện tử, được đo bằng tổng giá trị của các đồng tiền ổn định đang lưu hành, đã được thúc đẩy kể từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Dữ liệu báo cáo cho thấy tổng giá trị thị trường của stablecoin gần đây đã vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ, lập mức cao kỷ lục là 204 tỷ đô la Mỹ. Con số này đánh dấu mức tăng khổng lồ 37 tỷ đô la kể từ ngày 4 tháng 11 năm 2024, khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Tin tức 02-09 07:17

DogeDesigner: Musk không thực hiện chương trình tặng tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà thiết kế giao diện người dùng Dogecoin DogeDesigner đã tweet rằng Musk không hề thực hiện bất kỳ chương trình tặng tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la nào. Nhắc nhở người dùng không nên để bị lừa bởi những video lừa đảo deepfake này.