Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) và nhiều sở khác đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng. Họ đã đột kích 14 địa điểm ở Brisbane và Gold Coast từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6, phá hủy thành công một mạng lưới rửa tiền liên quan đến 123 triệu đô la Úc (khoảng 82 triệu đô la Mỹ). Các loại tiền điện tử trị giá 110.000 đô la Úc, 30.000 đô la Úc tiền mặt, thiết bị mã hóa và nhiều tài sản đã bị tịch thu trong hoạt động này.

Cảnh sát cáo buộc bốn nghi phạm thành lập một kênh rửa tiền thông qua một công ty bảo mật ở Gold Coast. Họ sử dụng các công ty vỏ bọc, giao dịch xe cổ và sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền ma túy và các khoản thu nhập phạm tội khác. Công ty này bị cáo buộc đã chuyển đổi một lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu nguồn tiền.

Một người đàn ông 32 tuổi đã bị tạm giữ để chờ xét xử vì nghi ngờ rửa 6,16 triệu đô la Úc trong 15 tháng. Các giám đốc và tổng giám đốc của công ty đã bị buộc tội với hơn 6,4 triệu đô la Úc tiền thu được từ hoạt động phạm tội và đã được tại ngoại. Một người đàn ông 58 tuổi khác phải đối mặt với nhiều cáo buộc vì bị cáo buộc rửa tiền 4,1 triệu đô la thông qua việc bán ô tô cổ.

Lực lượng đặc nhiệm tịch thu tài sản (CACT) của AFP đã đóng băng hơn 1,1 tỷ đô la tài sản, bao gồm cả tiền điện tử, trong năm qua, nâng tổng số lên 12 tỷ đô la tính đến năm 2019. Tính đến tháng 7 năm 2024, lực lượng đặc nhiệm đã đóng băng 333.000 đô la tiền điện tử và tài sản trị giá tổng cộng 8,4 triệu đô la trong vụ rửa tiền ở Gold Coast.

AUSTRAC gần đây cũng đã phát hiện ra một hoạt động rửa tiền liên quan đến vụ trộm tiền điện tử năm 2013, với những người liên quan đã giao nộp tài sản trị giá 2,9 triệu đô la, bao gồm 25 BTC và một biệt thự bên bờ biển.