Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tịch thu các tài khoản được liên kết với ngân hàng Deltec
2023-07-18 21:39:51
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Tháng trước, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều đợt tịch thu tiền từ các tài khoản ngân hàng của Hoa Kỳ do Deltec kiểm soát vì có thể liên quan đến gian lận mạng, gian lận ngân hàng hoặc rửa tiền. Các tài khoản này là tài khoản ký quỹ do Ngân hàng Deltec cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp.

Tin tức
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la Mỹ, 62,3234 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 180 triệu lệnh bán đã được thanh lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la, một vị thế mua là 62,3234 triệu đô la và một vị thế bán là 180 triệu đô la. Trong số đó, các vị thế mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 8,2753 triệu đô la, các vị thế bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 66,9638 triệu đô la, các vị thế mua Ethereum đã được thanh lý với giá 19,4068 triệu đô la và các vị thế bán Ethereum đã được thanh lý với giá 55,2469 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 76.932 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất đã xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 2,0428 triệu đô la.
HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.
Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%
Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-04-13 07:45
Thẩm phán phá sản quy định ngân hàng đối tác của Tether Deltec phải hoàn trả khoảng 53 triệu đô la cho các khoản vay của Alameda
Theo tin tức từ BitouchNews, thẩm phán phá sản Delaware John Dorsey đã ra phán quyết, chỉ thị cho Deltec International Group (một công ty ở Quần đảo Cayman có chi nhánh ngân hàng cung cấp dịch vụ cho công ty stablecoin Tether) hoàn trả khoản vay trị giá gần 53 triệu đô la cho Alameda Research. Khoản vay năm 2021 cho ngân hàng của Tether, Deltec International Group, ban đầu được phê duyệt vào năm 2021 bởi Ryan Salame của FTX. Theo đây, thẩm phán cho phép và chỉ đạo Deltec thanh toán cho Alameda số tiền tương đương với $52.859.644 cộng với tiền lãi là $10.538 mỗi ngày.
Tin tức
2024-02-18 07:29
Bloomberg: Ngân hàng Bahamian Deltec bị cáo buộc cung cấp hàng tỷ USD tín dụng ngắn hạn 'bí mật' cho SBF để mua Tether
Theo tin tức từ BitouchNews, Ngân hàng Bahamas Deltec Bank & Trust Ltd bị cáo buộc cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn "bí mật" trị giá hàng tỷ đô la cho SBF để mua Tether, theo một vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang Florida vào thứ Sáu, Bloomberg đưa tin. Các tài liệu cũng cáo buộc rằng Deltec đã giúp SBF chiếm dụng tiền của khách hàng bằng cách chuyển tiền giữa các tài khoản FTX và Alameda. Có thông tin cho rằng các công ty thuộc sở hữu của SBF đã bắt đầu mở tài khoản tại Deltec vào năm 2018, một phần là để giúp việc lấy Tether dễ dàng hơn. Theo vụ kiện, Alameda chỉ đơn giản chuyển tiền từ tài khoản Deltec của mình sang tài khoản của Tether để mua token. Deltec đã cho Alameda thời gian ân hạn ba ngày bắt đầu từ năm 2021 để thanh toán cho việc mua Tether, cung cấp cho quỹ một hạn mức tín dụng ngắn hạn một cách hiệu quả. Ngân hàng không đưa ra thời gian gia hạn cho các khách hàng khác và một giám đốc điều hành của Deltec đã yêu cầu các nhà giao dịch của Alameda giữ bí mật. “Hạn mức tín dụng bí mật” này đôi khi vượt quá 2 tỷ USD. Alameda sau đó bán những token này để kiếm lợi nhuận. Desiree Moore, luật sư của Deltec, cho biết ngân hàng và chủ tịch của nó, Jean Chalopin, không hề biết về hành vi sai trái của FTX trước khi nó được công khai.
Tin tức
06-17 03:00
Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la Mỹ, 62,3234 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 180 triệu lệnh bán đã được thanh lý
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la, một vị thế mua là 62,3234 triệu đô la và một vị thế bán là 180 triệu đô la. Trong số đó, các vị thế mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 8,2753 triệu đô la, các vị thế bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 66,9638 triệu đô la, các vị thế mua Ethereum đã được thanh lý với giá 19,4068 triệu đô la và các vị thế bán Ethereum đã được thanh lý với giá 55,2469 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 76.932 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất đã xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 2,0428 triệu đô la.
Tin tức
06-17 01:10
HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo