Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã kết tội nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade về tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và 10 năm tù vì tội rửa tiền, và phải tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã biển thủ hơn 2 triệu đô la từ doanh số bán Bitcoin AML cho các chi phí cá nhân, bao gồm việc mua hai bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Ông ta rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các giao dịch mua của riêng mình. Hội đồng xét xử phát hiện Andrade đã khai man rằng AML Bitcoin sắp được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận mặc dù thực tế không hề có thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố sai sự thật này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Wall Street Journal, Tim Scott, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đến từ Nam Carolina và là lãnh đạo Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, đã đề xuất một dự luật mới nhằm mục đích cấm các cơ quan quản lý xem xét các yếu tố được gọi là "rủi ro về danh tiếng" khi đánh giá các hoạt động ngân hàng nhằm chấm dứt hiện tượng "hủy bỏ ngân hàng" đối với các công ty tiền điện tử và những người bảo thủ.Scott cho biết mối lo ngại của các cơ quan quản lý về thiệt hại về uy tín mà khách hàng có thể gây ra cho các ngân hàng đang thúc đẩy tình trạng "hủy bỏ ngân hàng", một hiện tượng mà trong đó các ngân hàng cố tình tránh xa một số doanh nghiệp nhất định. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý do sự ủng hộ của các công ty tiền điện tử và những bình luận gần đây của Tổng thống Trump, người đã chỉ trích Bank of America và J.P. Morgan vì đã đóng tài khoản ngân hàng của những người bảo thủ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , ví "Fake_Phishing1158790" có liên quan đến vụ tấn công lừa đảo Coinbase lớn gần đây đã đổi 42,5 triệu đô la Bitcoin lấy Ethereum thông qua giao thức phi tập trung Thorchain. Ví này cũng gửi một tin nhắn khiêu khích tới ZachXBT, một thám tử nổi tiếng trên chuỗi.Theo cuộc điều tra của ZachXBT, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hơn 65 triệu đô la từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 bằng cách mạo danh bộ phận dịch vụ khách hàng Coinbase . Coinbase gần đây tiết lộ rằng có khoảng 70.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm dữ liệu và dự kiến ​​sẽ chi từ 180 đến 400 triệu đô la để khắc phục tình hình.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou đã đăng trên nền tảng xã hội rằng "trang web tiền thưởng của nhóm tin tặc Lazarus đã được ra mắt, hiển thị dữ liệu minh bạch về hoạt động rửa tiền của Lazarus."Tổng số tiền thưởng là 10% số tiền thu hồi được. Nếu tất cả số tiền được thu hồi, tổng số tiền thưởng có thể lên tới 140 triệu đô la Mỹ. Việc phân phối như sau: 5% sẽ được chuyển cho tổ chức đóng băng tiền thành công và 5% sẽ được chuyển cho những người đóng góp giúp theo dõi tiền.