Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2025 rằng họ đã đệ đơn kiện Unicoin có trụ sở tại Thành phố New York và ba giám đốc điều hành của công ty này, cáo buộc họ gian lận trong việc phát hành chứng chỉ quyền phát hành token và cổ phiếu phổ thông.

Theo cuộc điều tra của SEC, Unicoin đã gian dối tuyên bố với hơn 5.000 nhà đầu tư rằng các token của công ty được hỗ trợ bởi "hàng tỷ đô la bất động sản và vốn chủ sở hữu công ty trước IPO" thông qua hoạt động quảng cáo rộng rãi tại các sân bay, taxi, truyền hình và mạng xã hội, trong khi giá trị tài sản thực tế chỉ bằng một phần nhỏ so với những gì đã tuyên bố; báo cáo sai sự thật rằng hơn 3 tỷ đô la chứng chỉ quyền đã được bán, trong khi số tiền thực tế huy động được không vượt quá 110 triệu đô la; và đã tuyên bố sai sự thật rằng chứng khoán của mình đã được "đăng ký với SEC" hoặc "đăng ký tại Hoa Kỳ".

SEC đã đệ trình nhiều cáo buộc chống lại Tổng giám đốc điều hành Alex Konanykhin, cựu Chủ tịch Silvina Moschini và cựu Giám đốc đầu tư Alex Dominguez, yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, tịch thu các khoản thu bất chính và các hình phạt dân sự. Tổng cố vấn của công ty, Richard Devlin, đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 37.500 đô la.