Đăng nhập/ Đăng ký
Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện ra một vụ rửa tiền xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử trị giá 118 triệu đô la Hồng Kông
2025-05-17 20:59:27
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã phát động một chiến dịch mang tên "Trấn áp ban đêm" vào ngày 15 và đã phá thành công một nhóm tội phạm rửa tiền xuyên biên giới. Nhóm này đã tuyển dụng người dân đại lục mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông và chuyển số tiền gian lận thành tiền điện tử để rửa tiền. Số tiền liên quan lên tới 118 triệu đô la Hồng Kông.

Cảnh sát được báo cáo đã bắt giữ tổng cộng 12 nghi phạm, bao gồm 2 thành viên chủ chốt của nhóm và 10 người Trung Quốc đại lục. Nhóm này đã thực hiện các hoạt động tội phạm kể từ tháng 7 năm 2024, sử dụng hơn 500 tài khoản ngân hàng để rửa tiền, trong đó 10 triệu đô la Hồng Kông được xác nhận là có nguồn gốc từ 58 vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu giữ khoảng 1,05 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 560 thẻ ATM và một số lượng lớn hồ sơ giao dịch tài sản ảo.

Theo Sắc lệnh về Tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng của Hồng Kông, những người tham gia vào các hoạt động tội phạm như vậy có thể bị phạt tù tối đa 14 năm và phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông.

Tin tức
chỉ
WIF thay đổi, giảm 11,21% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-WIF hiện tại là 0,9424 đô la, giảm 11,21% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 33,23%, chỉ để tham khảo
chỉ
Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã giảm xuống còn 9,20%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH giảm, với khối lượng giao dịch là 45,5 tỷ đô la trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 302,5 tỷ đô la và thị phần là 2,75%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Phân tích: Sự gia tăng gần đây của ETH chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật và mong muốn phân bổ rộng rãi vẫn có thể bị hạn chế
Theo tin tức từ BitouchNews, David Duong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Coinbase Institutional, đã viết trên nền tảng X rằng giá ETH đã tăng vào tuần trước, chủ yếu là do các yếu tố kỹ thuật. Phân tích chỉ ra rằng sự gia tăng này phản ánh hành động che đậy vị thế bán khống và điều chỉnh vị thế tiếp theo của một lượng lớn nhà giao dịch trên thị trường đang ở vị thế sai, khiến xu hướng giá của ETH bắt kịp với các token lớn khác như BTC và SOL. Tuy nhiên, David tin rằng bất chấp hiệu suất giá như vậy, điều này có thể chỉ ra rằng mức độ sẵn sàng phân bổ rộng rãi hơn cho ETH của thị trường vẫn còn tương đối hạn chế.
chỉ
Trump: Sự đồng thuận chung của thị trường là Fed nên cắt giảm lãi suất, nhưng Powell có khả năng sẽ lại "làm hỏng"
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết thị trường chung đồng thuận rằng Cục Dự trữ Liên bang nên cắt giảm lãi suất, nhưng Powell, người "lại chậm một bước", có khả năng sẽ lại làm hỏng mọi chuyện.
chỉ
Dữ liệu: Độ khó khai thác Bitcoin tăng lên 121,66 T
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu từ cloverpool, độ khó của việc khai thác Bitcoin đã được điều chỉnh ở độ cao khối 897.120 (22:01:56 giờ Bắc Kinh hôm nay), với độ khó tăng 2,13% lên 121,66 T; công suất tính toán trung bình của toàn bộ mạng trong bảy ngày qua là 846,6 EH/s.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?