Báo cáo: Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Tây Balkan, liên quan đến hàng chục triệu euro

2025-05-15 19:54:38

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , nghiên cứu mới nhất của tổ chức phi chính phủ quốc tế Sáng kiến toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC) cho thấy ở Tây Balkan (bao gồm Albania, Serbia và các quốc gia khác), việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm tiếp tục gia tăng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và khai thác bất hợp pháp. Dữ liệu cốt lõi như sau:

Mức độ và mô hình tội phạm

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng năm ở Tây Balkan lên tới 25 đến 30 tỷ đô la, trong đó hàng chục triệu euro có liên quan trực tiếp đến các mạng lưới tội phạm, với số tiền được chuyển qua ví tiền điện tử và được sử dụng cho các khoản đầu tư kinh doanh hợp pháp.

Montenegro đã trở thành một nút thắt quan trọng cho các giao dịch tiền điện tử trên dark web và Albania và Serbia thường xuyên sử dụng tiền điện tử để rửa tiền buôn bán ma túy trong những năm gần đây.

Thách thức thực thi pháp luật

Cho đến nay, chỉ có ba vụ tịch thu tiền điện tử được ghi nhận ở khu vực này (tất cả đều diễn ra trong ba năm qua), vụ gần đây nhất là từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, khi một nhóm tội phạm người Albania tịch thu 10 triệu đô la tài sản tiền điện tử.

Trong số sáu quốc gia, chỉ có Albania, Serbia và Kosovo đã thông qua luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng các quy tắc thực hiện của Kosovo vẫn chưa có hiệu lực.

Những thiếu sót trong giám sát và cộng tác

Đạo luật thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU vẫn chưa bao phủ các nước Tây Balkan không phải là thành viên và năng lực công nghệ theo dõi xuyên biên giới vẫn chưa đủ.

Sasa Djordjevic, nhà phân tích cấp cao tại GI-TOC, chỉ ra nhu cầu đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền của FATF, tăng cường hợp tác với Europol và Interpol, đồng thời triển khai các công cụ phân tích blockchain để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nghiên cứu cảnh báo rằng tội phạm tiền điện tử trong khu vực sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn nếu khuôn khổ quản lý và năng lực thực thi pháp luật không được nâng cấp đồng thời.

Rửa tiền Quy định về tiền điện tử Tội phạm tiền điện tử

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Biến động quỹ chính của BTC: lệnh bán lớn tập trung và thị trường bị phá vỡ, hãy cẩn thận với rủi ro giảm giá ngắn hạn

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo dữ liệu giao dịch lớn trong 12 giờ qua, các quỹ chính rõ ràng có xu hướng bán, với tổng dòng tiền ròng chảy ra là 12,53 triệu đô la. Ba lệnh bán thị trường lớn liên tiếp gần đây đều được thực hiện mạnh mẽ ở mức quanh 102.900 đô la, với tổng số tiền vượt quá 3 triệu đô la, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã gia tăng. Đồng thời, giá giảm xuống dưới đường trung bình động EMA24 và EMA52, càng xác nhận xu hướng giảm. Chỉ báo RSI hiện tại đã giảm xuống dưới đường giữa 50 và đang hướng xuống, còn đường K đã hình thành mô hình phân nhánh ở đỉnh, cho thấy tâm lý thị trường đã suy yếu và áp lực giảm đã tăng lên. Với sự xác minh kép từ hành vi của lực lượng chính và các chỉ báo kỹ thuật, BTC có thể tiếp tục xu hướng điều chỉnh. Trở thành thành viên để mở khóa các chỉ báo giao dịch có giá trị lớn và nắm bắt trước các tín hiệu chuyển động lớn! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ

HYPE đã thay đổi, tăng 3,29% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-HYPE hiện tại là 25,79 đô la, tăng 3,29% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H: 200 triệu USD, giảm 6,58%, chỉ để tham khảo
chỉ

Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã giảm xuống còn 9,42%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH đã giảm, với khối lượng giao dịch là 64,6 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 316,2 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường giảm 0,42%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ

Đề xuất kiểm tra nhiệt độ để thêm PEPE làm tài sản được hỗ trợ trên nền tảng Aave đã được thông qua với 76,76% sự ủng hộ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo đề xuất quản trị cộng đồng AAVE, đề xuất kiểm tra nhiệt độ để sử dụng PEPE làm tài sản được hỗ trợ trên nền tảng Aave đã được thông qua với 76,76% sự ủng hộ.Đề xuất này gợi ý đưa PEPE làm tài sản thế chấp trên thị trường riêng biệt vào Aave V3, nhằm mục đích mở rộng cơ sở người dùng, thúc đẩy sự phát triển của đồng tiền ổn định GHO và tăng thu nhập thanh toán của giao thức. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ rủi ro sẽ thiết lập các thông số rủi ro và nhập các quy trình ARFC và AIP.
chỉ

Bản sửa đổi Đạo luật GENIUS cấm các công ty niêm yết phi tài chính phát hành stablecoin, hạn chế sự mở rộng tài chính của các công ty công nghệ lớn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà báo chuyên viết về tiền điện tử Eleanor Terrett, dự thảo sửa đổi lưỡng đảng đối với Đạo luật GENIUS mà Thượng viện Hoa Kỳ vừa nhận được đã tăng cường các biện pháp quản lý quan trọng, cấm rõ ràng các đơn vị phát hành stablecoin khai man rằng họ được FDIC bảo hiểm hoặc được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ, đồng thời cấm sử dụng các thuật ngữ liên quan như "Hoa Kỳ" và "Chính phủ Hoa Kỳ" trong tên của stablecoin để tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.Điều quan trọng nhất là các điều khoản hạn chế đối với các công ty công nghệ lớn. Bản sửa đổi này nghiêm cấm các công ty niêm yết phi tài chính như Meta, Microsoft, Google và Microsoft phát hành stablecoin trừ khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về rủi ro tài chính, quyền riêng tư dữ liệu của người tiêu dùng và các tiêu chuẩn thực hành kinh doanh công bằng. Điều này phù hợp với tầm nhìn “Nước Mỹ trên hết” của Trump và nhằm mục đích tách ngành ngân hàng khỏi xu hướng độc quyền của các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon.Các sửa đổi này cũng tăng cường các cơ chế thực thi, cho phép Bộ Tài chính đình chỉ việc đăng ký của các tổ chức phát hành nếu họ có hành vi vi phạm cố ý hoặc liều lĩnh, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng các quy định về đạo đức đối với các nhân viên chính phủ đặc biệt (bao gồm cả Elon Musk) để đảm bảo áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn về xung đột lợi ích tài chính. Tóm lại, những điều chỉnh này hạn chế khả năng mở rộng tài chính của các công ty công nghệ lớn nhưng lại làm tăng thêm các thủ tục rườm rà.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-01-19 07:32

Quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Các nhà lập pháp cần phát triển các tiêu chuẩn quản lý tiền điện tử trước khi khủng hoảng nổ ra

Theo tin tức từ BitouchNews, Graham Steele, trợ lý thư ký phụ trách các tổ chức tài chính tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã phát biểu tại một sự kiện do Trường Luật Đại học Washington tổ chức hôm thứ Năm: "Sau mỗi cuộc khủng hoảng tài chính, các quy định mới được thông qua, chẳng hạn như Dodd -Đạo luật Frank và Đạo luật Ngân hàng Quốc gia, và trong trường hợp tiền điện tử, các nhà hoạch định chính sách có khả năng hành động trước khi khủng hoảng xảy ra.”Ngoài ra, ông nói: "Báo cáo của chúng tôi lưu ý rằng Hoa Kỳ thường có luật bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng mạnh mẽ nhằm giải quyết nhiều rủi ro do tài sản tiền điện tử gây ra. Khi áp dụng luật và quy định hiện hành, phải được thực thi mạnh mẽ để tài sản và dịch vụ tiền điện tử cũng như người tiêu dùng sử dụng chúng đều phải tuân theo các nguyên tắc và biện pháp bảo vệ giống như các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác."
Tin tức 2024-08-16 14:44

Ngân hàng trung ương Ghana đề xuất kế hoạch quản lý tiền điện tử mới và tìm kiếm ý kiến đóng góp của công chúng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ngân hàng Ghana (BoG) đã đề xuất các biện pháp quản lý tài sản kỹ thuật số mới sau khi tiến hành đánh giá nội bộ sâu rộng về Bitcoin, USDT và các loại tiền điện tử khác. Vào ngày 16 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Ghana đã công bố dự thảo hướng dẫn về tài sản kỹ thuật số và lấy ý kiến phản hồi từ công chúng cũng như các bên liên quan trong ngành về các quy định sắp tới về tiền điện tử. Theo Ngân hàng Ghana, dữ liệu được thu thập trong ba năm qua cho thấy nhu cầu về tiền điện tử ở Ghana tăng lên đáng kể. Do đó, Ghana dự định thực thi luật nhắm vào các rủi ro như rửa tiền và tài trợ khủng bố, gian lận và thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngân hàng Trung ương Ghana đã đề xuất một khuôn khổ tám trụ cột cho quy định về tiền điện tử, chủ yếu tăng cường các yêu cầu đăng ký và báo cáo đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Tin tức 2024-11-08 20:18

Các cơ quan quản lý Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường giám sát thị trường về sự biến động của cổ phiếu và tiền điện tử liên quan đến Trump

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc sẽ tăng cường giám sát thị trường, đặc biệt chú ý đến các cổ phiếu liên quan đến Donald Trump và sự biến động ngày càng tăng trong không gian tiền điện tử, tờ Korea Economic Daily đưa tin. Quyết định này tuân theo kết quả bầu cử gần đây ở Hoa Kỳ và tuyên bố mới nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) từ Cục Dự trữ Liên bang. Tại cuộc họp của Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) vào ngày 8 tháng 11, Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Bok-hyun nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt chống thao túng thị trường và lan truyền tin đồn vô căn cứ nếu có bằng chứng xác đáng.
Tin tức 02-21 20:35

Coinbase CLO: Sẽ không ngừng đấu tranh cho đến khi Hoa Kỳ thiết lập các quy tắc quản lý tiền điện tử rõ ràng

Theo tin tức từ BitouchNews, Trên nền tảng mạng xã hội, Giám đốc pháp lý Coinbase , Paul Grewal đã đăng rằng "vụ kiện bị hủy bỏ" là từ mà mọi bị cáo đều muốn nghe và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ vụ kiện Coinbase, sẽ không có giải quyết hay thỏa hiệp nào - những sai sót sẽ chỉ được sửa chữa.Tuy nhiên, Coinbase vẫn còn nhiều việc phải làm và không thể bị phân tâm, và việc đảm bảo hành vi bất hợp pháp này không xảy ra nữa là rất quan trọng đối với luật pháp. Coinbase sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi các quy định rõ ràng cần thiết để ngành công nghiệp này thực sự phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ được đưa ra. Sự hợp tác sẽ là chìa khóa và chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội và đội ngũ nhân viên SEC để thúc đẩy giai đoạn tiến triển tiếp theo này.