Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng một người đàn ông Montana đã bị kết tội rửa tiền bằng tiền điện tử. Randall V. Rule, 73 tuổi, trước đây ở Kalispell, Montana, đã bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội đối với tất cả các cáo buộc sau phiên tòa kéo dài ba ngày.Vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, một bồi thẩm đoàn liên bang đã ban hành cáo trạng buộc tội Randall V. Rule và cựu cư dân Irmo, Nam Carolina Gregory C. Nysewander về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.Theo cáo trạng, Rule và Nysewander bị tình nghi thông đồng với những người khác để rửa tiền từ gian lận chuyển tiền và gian lận thư thông qua tiền điện tử. Các bị cáo đã chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử và gửi tiền điện tử vào các tài khoản do những kẻ đồng phạm trong và ngoài nước kiểm soát. Các bị cáo và đồng phạm đã khai man và che giấu những sự thật quan trọng nhằm tránh phát hiện bản chất gian lận của các khoản tiền gửi, chuyển khoản và chuyển tiền. Các bị cáo còn khai báo gian dối và che giấu sự thật quan trọng khi hoàn thành hồ sơ mở tài khoản và giao tiếp với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền và gian lận khi trả lời các báo cáo trên mạng xã hội.Ông làm rõ rằng vấn đề được gọi là "chống rửa tiền" khác với "rửa tiền". Cái trước là sự thất bại trong việc ngăn ngừa hiệu quả, trong khi cái sau là việc thực hiện trên thực tế. CZ nhấn mạnh rằng mọi tài sản của khách hàng đều an toàn và bảo mật, đồng thời cho biết ông có thể là một trong những người được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới. Tuyên bố này cũng phản hồi lại các báo cáo về tranh chấp pháp lý với Justin Sun

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu Arkham, tính đến thời điểm hiện tại, các ví được đánh dấu là Lazarus Group đã chuyển hơn 240 triệu đô la ETH thông qua THORChain. Những khoản tiền này chủ yếu được chuyển đổi thành BTC gốc.Ngoài ra, nhà phát triển chính THORChain@Pluto9r đã tuyên bố từ chức (sau 4 năm tại vị). Công cụ xác thực cốt lõi của mạng THORChain là TCB (@1984_is_today) tiết lộ rằng hầu hết các hoạt động hiện tại của THORChain xuất phát từ vụ trộm tài chính lớn nhất trong lịch sử loài người, hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên, điều này sẽ trở thành vấn đề an ninh quốc gia.Trước đây đã có báo cáo rằng THORChain hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán và các chức năng tiết kiệm và cho vay của công ty đã bị đình chỉ. Công ty có kế hoạch phát hành token cổ phần để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ 200 triệu đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát thành phố Cao An Nghi Xuân đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo sử dụng tiền ảo để rửa tiền dưới chiêu bài "đầu tư hữu nghị". Sau khi điều tra, nghi phạm Yao đã lợi dụng lý do "chuyển khoản ngân hàng dễ bị chặn" để dụ nạn nhân đầu tư bằng cách rút tiền mặt rồi trao đổi tiền ảo ngoại tuyến. Anh ta cũng thu thập số tiền thu được từ gian lận bằng cách trao đổi tiền ảo ngoại tuyến, sau đó chuyển số tiền gian lận này lên cấp trên để nhận phần thưởng bất hợp pháp. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 4 triệu nhân dân tệ.